云南省嵩明縣人民檢察院

起?訴?書

嵩檢刑檢刑訴〔2021〕6號(hào)

被告人陳某甲，男，1993年8月13日1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx4452811993********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住云南省昆明市嵩明縣**鎮(zhèn)**期**幢**單元**室。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年2月8日被昆明市官渡區(qū)人民法院判處拘役3個(gè)月，緩刑8個(gè)月。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)嵩明縣公安局決定，于2020年9月3日被嵩明縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)嵩明縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月10日被嵩明縣公安局逮捕。

本案由云南省嵩明縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至2020年9月期間，被告人陳某甲在嵩明縣注冊(cè)成立昆明**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司并在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嵩明**支行和中國(guó)建設(shè)銀行**支行開設(shè)2個(gè)對(duì)公賬戶，被告人陳某甲還租用昆明**信息技術(shù)有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嵩明**分理處開設(shè)的1個(gè)對(duì)公賬戶。被告人陳某甲在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，通過與煙臺(tái)**信息科技有限公司、重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司簽訂虛假合同，利用其控制的3個(gè)對(duì)公賬戶以“代收代付電話費(fèi)”等為由，為多家涉案公司提供網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算資金的幫助，并從轉(zhuǎn)賬的資金中收取提成牟利。

經(jīng)鑒定，煙臺(tái)**信息科技有限公司、重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等8家公司先后向陳某甲控制的3個(gè)對(duì)公賬戶匯進(jìn)資金共計(jì)人民幣265317756.37元；3個(gè)對(duì)公賬戶向324家單位匯出資金共計(jì)人民幣263912187.00元、匯給陳某甲個(gè)人賬戶資金共計(jì)人民幣1206011.00元；陳某甲個(gè)人賬戶匯給楊某某資金共計(jì)人民幣351470.75元、匯給魏某某資金共計(jì)人民幣173040.75元;陳某甲通過ATM機(jī)取款人民幣100000.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.電腦、手機(jī)等物證；2.話費(fèi)充值協(xié)議書、交易明細(xì)等書證；3.證人陳某乙、張某某、楊某某的證言；4.被告人陳某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)、提取等筆錄；6.鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲在明知他人進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，利用其控制的對(duì)公賬戶為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省嵩明縣人民法院

檢察官：熊建中

2021年1月8日

附件：

1.被告人現(xiàn)在羈押于嵩明縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.有關(guān)涉案款物隨案移送。