上海市青浦區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬青檢刑訴〔2021〕7號　

　　被告人陳某甲，性別：男，1998年**月**日出生，公民身份號碼：2201831998********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**屯**組，暫住浙江省杭州市下城區(qū)**街道**街**號**公寓**室。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年12月31日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2020年3月，被告人陳某甲明知販賣銀行卡及配套K寶、手機卡可能被他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將自己辦理的卡號為62305205300********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡1套（含配套K寶、手機卡）賣給他人使用，致使詐騙犯罪分子使用該卡收取轉(zhuǎn)移盛某某、何某某、李某某等人的被騙資金人民幣28萬余元。截止案發(fā)，該卡支付結(jié)算金額累計已達人民幣54萬余元。

被告人陳某甲到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某甲的供述，證實被告人陳某甲明知販賣銀行卡給他人會被用以從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將銀行卡販賣的事實；???

????2.證人盛某某、何某某、李某某、吳某某、劉某某、孫某某、陳某乙、唐某某、梁某某、吉某某、王某某、楊某某、廖某某、陳某丙、張某某、周某某、袁某某的證言，立案決定書、受案登記表，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、農(nóng)業(yè)銀行個人開卡申請書、農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細、郵政儲蓄銀行賬戶交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄，證實盛某某等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙后，將錢款匯入被告人陳某甲的上述銀行卡，以及陳某甲的上述銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移犯罪資金的事實；

3.案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人陳某甲的到案情況；

4.戶籍信息，證實被告人陳某甲的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人陳某甲拘役六個月，緩刑七個月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院???

檢察官：高??冰

?金志軍

??????????????????????????????????2021年1月4日

附件：

1．被告陳某甲瑞現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤〉兀?lián)系電話1360444****4；

2．案卷材料和證據(jù)二冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》、《適用速裁程序建議書》各一份；?

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第六十七條?……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。