輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢二部刑訴〔2020〕364號(hào)　

被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811998********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地廣東省普寧市，住廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年6月17日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被輝縣市公安局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月24日已告知被告人陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年10月15日已告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3、4月份，被告人陳某某應(yīng)其朋友“二狗”的要求，將自己分別在中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行辦理的5張銀行卡及其密碼、綁定的電話卡等賣給“二狗”，從中獲利3000余元。后其銀行卡被網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙用于詐騙資金轉(zhuǎn)賬使用。2020年5月7日，詐騙團(tuán)伙以刷單的方式詐騙被害人任某某9602元，其中有2000元轉(zhuǎn)入被告人陳某某提供的上海浦發(fā)銀行帳號(hào)為6217********1618的銀行卡，而后轉(zhuǎn)出。經(jīng)審計(jì)，陳某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行辦理的帳號(hào)為6228***********9676的銀行卡，從2020年3月10日至2020年7月10日，收到往來(lái)及轉(zhuǎn)存資金計(jì)16269142元，轉(zhuǎn)支及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬16249896.94元。另查明，陳某某辦理并出賣的浦發(fā)銀行卡（帳號(hào)6217********1618）、中國(guó)銀行卡（帳號(hào)6216***********2922）、郵政銀行卡（帳號(hào)6217***********9588）過(guò)帳資金總額10萬(wàn)余元。

2020年6月14日，輝縣市公安局民警在廣東省普寧警方配合下，讓陳某某親屬電話通知陳某某到案。陳某某到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)清單等；

2.證人任某某證言；

3.被告人陳某某的供述與辯解；

4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：張瑩輝

檢察官助理：宋二強(qiáng)

2020年10月15日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)319頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份