新疆維吾爾自治區(qū)呼圖壁縣人民檢察院

起?訴?書

呼檢一部刑訴〔2020〕233號

被告人陳某甲，曾用名：陳某乙，男性，1972年**月**日出生，公民身份證號碼3505261972********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省泉州市德化縣，住福建省泉州市德化縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年5月8日被呼圖壁縣公安局刑事拘留，5月11日延長拘留期限至2020年6月7日。2020年6月5日經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。

辯護(hù)人：朱長平，新疆道然律師事務(wù)所律師。

????被告人陳某丙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3505261973********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地福建省泉州市德化縣，住泉州市德化縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年5月8日被呼圖壁縣公安局刑事拘留，5月11日延長拘留期限至2020年6月7日。2020年6月5日經(jīng)呼圖壁縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，被呼圖壁縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于呼圖壁縣看守所。?

????辯護(hù)人：竇瓊，新疆道然律師事務(wù)所律師。

本案由昌吉回族自治州呼圖壁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某丙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月11日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年9月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年至2020年5月期間，被告人陳某甲、陳某丙為謀取非法利益，由陳某甲從他人處取得多張身份證和手機卡，然后分給陳某丙，后二人乘飛機從福建到新疆，在新疆昌吉、烏蘇、博樂等地的農(nóng)商銀行、農(nóng)村信用社，持他人身份證冒用他人身份辦理銀行卡，并開通網(wǎng)銀功能，辦理成功后，再由被告人陳某甲冒用“周某某”的身份將所辦銀行卡、U盾郵寄回福建泉州的吳某某。其中被告人陳某甲辦理銀行卡12張，獲利35000余元；被告人陳某丙辦理銀行卡13張，獲利38000余元。具體犯罪事實如下：

1.2019年7月8日，被告人陳某丙在奇臺縣農(nóng)商銀行吉布庫支行冒用張某某（身份證號：4203031971********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128720********。

2.2019年7月8日，被告人陳某甲在奇臺縣農(nóng)商銀行吉布庫支行冒用江某某（身份證號：5106221976********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128720********。

3.2019年11月12日，被告人陳某丙在博樂市溫泉縣呼和托哈信用社冒用楊某甲（身份證號：4101041969********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾，卡號為：62128721********。

4.2019年11月12日，被告人陳某甲在博樂市溫泉縣博格達(dá)信用社冒用劉某某甲（身份證號：5111301977********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128721********。

5.2019年11月12日，被告人陳某甲在博樂市溫泉縣安格里拉信用社冒用劉某某乙（身份證號：4205811976********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128721********。

6.2019年11月18日，被告人陳某甲在烏蘇農(nóng)商銀行高泉支行冒用項某某（身份證號：5130241973********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128721********。

7.2019年11月18日，被告人陳某丙在烏蘇農(nóng)商銀行高泉支行冒用王某某（身份證號：4101841981********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，卡號為：62128721********.

8.2019年11月19日，被告人陳某甲在烏蘇市農(nóng)商銀行車排子墾區(qū)支行冒用陳某?。ㄉ矸葑C號：5110251973********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128721********。

9.2019年11月21日，被告人陳某丙在呼圖壁縣農(nóng)商銀行大豐支行冒用支某某（身份證號：4205821979********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128721********。

10.2019年11月22日，被告人陳某甲在呼圖壁縣農(nóng)商銀行大豐支行冒用何某某（身份證號：5102261971********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128740********。

11.2019年11月25日，被告人陳某丙在呼圖壁縣農(nóng)商銀行五工臺支行冒用苑某某（身份證號：2108811983********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128740********。

12.2019年11月26日，被告人陳某丙在呼圖壁縣農(nóng)商銀行五工臺支行冒用黎某某（身份證號：5129271972********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128740********。

13.2019年11月26日，被告人陳某甲在呼圖壁縣農(nóng)商銀行二十里店支行冒用李某某（身份證號：512251973********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128740********。

14.2019年11月28日，被告人陳某丙在奇臺縣農(nóng)商銀行吉布庫支行冒用梅某某（身份證號：5102271979********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128720********。

15.2019年11月29日，被告人陳某丙在奇臺縣農(nóng)商銀行碧流河支行冒用周某某（身份證號：5106221975********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128720********。

16.2019年12月2日，被告人陳某甲在奇臺縣農(nóng)商銀行解放路支行冒用文某某（身份證號：5111291985********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128721********。

17.2019年12月2日，被告人陳某丙在奇臺縣農(nóng)商銀行三個莊子支行冒用卜某某（身份證號：3725261979********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128720********。

18.2019年12月3日，被告人陳某甲在呼圖壁縣農(nóng)商銀行五工臺支行冒用談某某（身份證號：4210871981********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128740********。

19.2020年4月22日，被告人陳某丙在博樂市精河縣霍熱信用社冒用王某甲（身份證號：4101081973********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128721********。

20.2020年4月22日，被告人陳某甲在博樂市精河縣霍熱信用社冒用于某某（身份證號：4105041977********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128721********。

21.2020年4月26日，被告人陳某甲在博樂市精河縣塔格特信用社冒用潘某某（身份證號：5111291974********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128721********。

22.2020年4月27日，被告人陳某丙在博樂市溫泉縣呼和托哈信用社冒用楊某乙（身份證號：1305291978********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128743********。

23.2020年4月28日，被告人陳某甲在博樂市溫泉縣安格里拉信用社冒用趙某某（身份證號：5109221980********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128721********。

24.2020年4月28日，被告人陳某丙在博樂市精河縣塔格特信用社冒用李某某（身份證號：4101841977********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128721********。

25.2020年5月6日，被告人陳某丙在呼圖壁縣農(nóng)商銀行小土古里支行冒用王某乙（身份證號：5111281973********）的身份證辦理了一張銀行卡，并開通U盾、網(wǎng)銀，銀行卡號為：62128740********。

2020年5月6日，被告人陳某甲在呼圖壁縣農(nóng)商銀行大豐支行冒用蔣某某（身份證號：5123221974********）的身份證辦理銀行卡時，被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)，后逃離現(xiàn)場。2020年5月7日，被告人陳某甲在呼圖壁縣農(nóng)商銀行小土古里支行冒用周某某（身份證號：3505261982********）的身份證辦理銀行卡時，被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)。公安民警達(dá)到現(xiàn)場將陳某甲抓獲歸案。陳某丙駕車逃跑，于當(dāng)日在烏魯木齊被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、被告人供述和辯解、勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某丙使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡共計25張，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

呼圖壁縣人民法院

檢察官：李海波

2020年9月25日

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附件：1.被告人現(xiàn)被羈押于呼圖壁縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊冊