貴州省織金縣人民檢察院
起?訴?書
織檢刑訴〔2020〕198號
被告人陳蘭國(曾用名陳蘭剛),男,1989年**月**日出生,公民身份號碼5224251989********,漢族,初中文化,務(wù)農(nóng),戶籍所在地貴州省織金縣,住織金縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因吸食毒品分別于2008年9月2日、2010年3月25日被浙江省溫嶺市公安局行政拘留;因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年4月2日被織金縣公安局刑事拘留,同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn),同年5月1日被該局執(zhí)行逮捕。
本案由織金縣公安局偵查終結(jié),以被告人陳蘭國妨害信用卡管理案,于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后,于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年7月30日第一次退回織金縣公安局補充偵查,該局于同年8月28日補查重報。本院于同年9月27日延長審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明:
2019年7月至12月期間,被告人陳蘭國在織金縣先后向王某甲、陳某甲、謝某某、陳某乙等十人以每張卡1000元至2000元不等的價格購買銀行卡并要求開戶人辦理網(wǎng)銀、U盾并開通電話卡等一并交付,陳蘭國共計轉(zhuǎn)賣20張信用卡給他人非法使用,以獲取非法利益。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.物證:織金縣公安局扣押的被告人陳蘭國的手機二部;2.書證:中國工商銀行織金縣支行出具的涉案賬戶資金交易情況報告;相關(guān)涉案銀行賬戶開戶情況及資金往來情況清單;織金縣公安局出具的戶籍證明、辦案情況說明;被告人及相關(guān)證人手機微信截圖;3.證人證言:證人王某甲、陳某甲、陳某乙、謝某某、余某某、陳某丙、王某乙的證言;4.被告人陳蘭國的供述和辯解。
本院認為,被告人陳蘭國非法持有他人信用卡,數(shù)量較大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第(二)項,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
織金縣人民法院
檢?察?官???鄭?坤
2020年10月12日
附件:1.被告人現(xiàn)押于金沙縣看守所;
2.案卷材料和證據(jù)4冊;
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