尉某某人民檢察院

起?訴?書

尉檢二部刑訴〔2020〕16號

被告人陳某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼4101231955******，漢族，小學(xué)，戶籍所在地河南省鄭州市新鄭市，住**鎮(zhèn)**號，因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月5日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月20日被尉某某公安局逮捕，2019年10月24日被尉某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由開封市尉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年9月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月1日補查重報；本院于2019年12月31日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月1日補查重報。本院于2020年3月2日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2015年8月，被告人陳某某任河南**置業(yè)有限公司法定代表人，明知河南省尉某某“兩湖”棚戶區(qū)改造項目合作協(xié)議沒有生效，河南**置業(yè)有限公司未取得一期項目地塊使用權(quán)，無發(fā)包工程項目資格，虛構(gòu)尉某某《帝景花園》、《帝景天城》工程項目，取得被害人彭某某、馬某某、李某某的信任，以其公司為發(fā)包方（人）與河南省**建設(shè)有限公司彭某某簽訂開封市尉某某《帝景花園》工程項目意向（施工）合同，《帝景天城》建設(shè)工程合同，先后收受彭某某及其合伙人馬某某、李某某保證金140萬元。被告人陳某某指使其子陳某某將款從其公司賬戶轉(zhuǎn)入倆人個人賬戶，或?qū)⒖钪苯哟蛉雮€人賬戶，用于購買奧迪轎車一輛，計款295400元，還劉某某等人欠款26萬元，并通過取現(xiàn)、KTV、商務(wù)會館等消費、揮霍殆盡。被害人發(fā)現(xiàn)被騙后，多次向被告人陳某某追討保證金，被告人陳某某拒不歸還，并通過不斷變更辦公地點、拒接被害人電話等方法逃匿。2019年7月3日，被告人陳某某在河北省臨漳縣被抓獲歸案，仍拒不歸還被害人保證金。

2015年11月，被告人陳某某采用同樣的手段與河南**建筑安裝有限公司宗某某簽訂《帝景天城》項目樁基工程施工合同，騙取被害人宗某某保證金30萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明及無前科證明證明被告人陳某某的身份年齡及無前科情況；抓獲證明證明被告人陳某某被抓獲的情況；臨漳縣公安局留置證明證明被告人陳某某被臨漳縣公安局東坊派出所留置室臨時羈押，未進看守所羈押；河南省尉某某“兩湖”棚戶區(qū)改造項目合作協(xié)議書；尉某某人民政府關(guān)于加快推進兩湖棚戶區(qū)改造項目建設(shè)有關(guān)問題的函；尉某某人民政府關(guān)于終止河南省尉某某兩湖棚戶區(qū)改造項目合作協(xié)議書的通知；尉某某東湖及周邊環(huán)境提升改造工程指揮部關(guān)于兩湖改造項目一期部分用地掛牌出讓有關(guān)問題的函；尉某某房屋征收辦公室出具情況說明證明安置房小區(qū)名稱沒有確定；尉某某城市管理行政執(zhí)法局責(zé)令停止違法行為通知書；開封市尉某某《帝景花園》工程項目意向施工合同、《帝景天城》建設(shè)工程施工合同；被害人彭某某、馬某某、李某某提供的向河南**置業(yè)有限公司及被告人陳某某轉(zhuǎn)付款手續(xù)等；河南**置業(yè)有限公司工商企業(yè)登記、營業(yè)執(zhí)照等證明該公司基本情況及自2017年3月23日起變更經(jīng)營場所的情況；河南**置業(yè)有限公司賬戶明細；被告人陳某某個人賬戶明細；陳某某、劉某某等個人賬戶明細；彭某某報案材料；被害人宗某某出具的與河南**置業(yè)有限公司簽訂的樁基工程施工合合同及兩湖改造樁基項目費用清單；宗某某提供收據(jù)證明被告人陳某某收取宗某某保證金30萬元；2.證人陳某某、袁某某、段某某、劉某某、黃甫某某、劉某甲、孫某某、宋某某等人的證言證明被告人陳某某詐騙的情況；3.被害人彭某某、李某某、馬某某、宗某某的陳述證明其被詐騙的情況；4.被告人陳某某的供述與辯解證明其詐騙的事實；5.黃河水利委員會黃河中心醫(yī)院刑事訴訟醫(yī)學(xué)鑒定書證明被告人陳某某的身體情況。

上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，相互關(guān)聯(lián)，足以證明案件事實。被告人陳某某拒不認罪，拒不歸還被害人保證金。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，明知無實際能力履行合同，而虛構(gòu)工程項目，誘騙被害人彭某某、馬某某、李某某、宗某某簽訂工程施工合同，收受被害人保證金170萬元，用于個人消費、還賬、揮霍，并逃匿，數(shù)額特別巨大，嚴重擾亂市場秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尉某某人民法院

檢察員：趙國奇

田文生

2020年3月13日

附：

????1.被告人陳某某取保候?qū)徲谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.隨案移送黑色奧迪轎車一輛。?