安徽省淮南市謝家集區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

謝檢一部刑訴〔2020〕67號(hào)

被告人陳某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404031976********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省淮南市謝家集區(qū)**村**樓**室，現(xiàn)無(wú)固定住所。被告人陳某某因涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年10月25日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局謝家集分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市公安局謝家集分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉合同詐騙罪、詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙犯罪事實(shí)

2010年以來(lái)，被告人陳某某和丈夫戴某某（已判決）在淮南市謝家集區(qū)經(jīng)營(yíng)煤炭生意，從劉某某、黃某某等人手里購(gòu)買煤炭再銷售至六安、河南潢川、湖北麻城等地的窯廠。2011年之后，在經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損的情況下，陳某某和戴某某采用支付部分煤款的方式，將煤炭拉出至外地銷售，所得錢財(cái)用于他處，分別騙取劉某某煤款932807元、黃某某煤款280880元、蔡某甲煤款39700元、蔡某乙煤款39000元、劉某甲煤款16900元。事后陳某某、戴某某使用“代某”、“戴某”、“陳某”等名字給黃某某等人出具欠條，在黃某某等人發(fā)覺(jué)被騙后，陳某某和戴某某于2014年逃至外地，并改變聯(lián)系方式。

二、詐騙犯罪事實(shí)

被告人陳某某和戴某某在資不抵債的情況下，以借為名，多次從他人處騙取錢財(cái)。具體如下：

1.2012年5月16日、2013年1月16日，被告人陳某某和戴某某以生意周轉(zhuǎn)為由，先后兩次從楊某某處借款共計(jì)8萬(wàn)元，2015年2月11日至7月陳某某分四次還款給楊某某共計(jì)10800元。

2.2013年8月14日，被告人陳某某和戴某某以資金周轉(zhuǎn)為名，找到楊某甲借錢，經(jīng)楊某甲介紹，從鄒某某處借款2萬(wàn)元，楊某甲擔(dān)保；2014年12月15日，被告人陳某某和戴某某以買車為由，用偽造的房產(chǎn)證作抵押，從楊某甲處借款4萬(wàn)元。

3.2014年4月18日，戴某某編造開(kāi)車碰到他人，因住院急需用錢事由欺騙蔡某丙，被告人陳某某在戴某某安排下從蔡某丙處借款2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：報(bào)案材料，收據(jù)、欠條、借條，歸案經(jīng)過(guò)，戶籍證明，淮南市謝家集區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、淮南市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)；

2.證人王某某、李某某、夏某某等人證言；

3.被害人劉某某、黃某某、楊某甲等人陳述；

4.被告人陳某某供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人以非法占有為目的，在履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，價(jià)值1309287元，數(shù)額特別巨大；詐騙他人財(cái)物，價(jià)值149200元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條、第六十九條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

安徽省淮南市謝家集區(qū)人民法院

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??????????????????????????????????檢察員：朱麗萍

2020年6月11日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于淮南市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。