凌源市人民檢察院

起?訴?書

凌檢公訴刑訴〔2019〕246號(hào)

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2113221970********，漢族，大學(xué)文化，原中國農(nóng)業(yè)銀行遼寧省凌源市支行紀(jì)委**、**，戶籍所在地遼寧省朝陽市建平縣，住遼寧省朝陽市建平縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪于2019年6月20日被朝陽市**委員會(huì)留置，2019年7月2日經(jīng)我院決定刑事拘留，同日由凌源市公安局刑事拘留，同月11日經(jīng)我院決定逮捕，同日由凌源市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌源市**委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月16日第一次退回監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，監(jiān)察機(jī)關(guān)于2019年9月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月13日、2019年10月17日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2019年1月間，被告人陳某某任中國農(nóng)業(yè)銀行遼寧省朝陽市建平縣支行**。2017年度，被告人陳某某分管三農(nóng)經(jīng)營**心、協(xié)助管理客戶部工作。2017年1月，朝陽市人民政府與中國農(nóng)業(yè)銀行遼寧省分行簽署了朝陽銀政“扶貧貸”合作協(xié)議，即中國農(nóng)業(yè)銀行遼寧省分行及其下轄機(jī)構(gòu)采用由朝陽市人民政府出資成立的扶貧補(bǔ)償基金提供擔(dān)保，面向朝陽市**區(qū)有勞動(dòng)能力的建檔立卡貧困人口及對(duì)其增收就業(yè)脫貧和貧困縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能夠?qū)Ω纳粕a(chǎn)生活等有拉動(dòng)作用的一般農(nóng)戶、專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社、中小微企業(yè)等相關(guān)主體貸款。

2017年3月，建平縣金豆米市有限責(zé)任公司法定代表人王某甲在取得建平縣**辦公室的推薦后到中國農(nóng)業(yè)銀行建平縣支行申請(qǐng)500萬元“扶貧貸”貸款，建平支行公司業(yè)務(wù)部的工作人員及被告人陳某某多次到金豆米市公司實(shí)地調(diào)查，在調(diào)查過程中未認(rèn)真查看、核實(shí)企業(yè)賬目、稅收情況及相關(guān)材料。2019年5月4日，由公司業(yè)務(wù)部劉某某制作《建平縣金豆米市有限責(zé)任公司500萬元短期流動(dòng)資金貸款的調(diào)查報(bào)告》，該報(bào)告中未對(duì)企業(yè)是否涉及民間借貸、是否涉訴等情況進(jìn)行說明，經(jīng)被告人陳某某審查同意后上報(bào)中國農(nóng)業(yè)銀行朝陽分行，上報(bào)調(diào)查報(bào)告的同時(shí)，在農(nóng)行C3業(yè)務(wù)系統(tǒng)中調(diào)取并上報(bào)的企業(yè)征信報(bào)告中記錄金豆米市公司于2006年12月31日剝離債務(wù)220萬元，被告人陳某某在審查中亦未發(fā)現(xiàn)，后經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行朝陽市支行審批，建平縣支行于2019年6月22日向金豆米市公司發(fā)放貸款500萬元。金豆米市公司在取得500萬元貸款后，并未按照貸款用途使用，全部用于歸還企業(yè)的債務(wù)，致使貸款到期后無力償還。2018年11月28日，建平縣人民法院判決金豆米市公司償還中國農(nóng)行建平支行貸款500萬元，2019年8月7日建平縣人民法院裁定，因被執(zhí)行人（金豆米市公司）明顯無履行能力，終結(jié)執(zhí)行程序。

2017年7月的一天，金豆米市公司取得500萬元貸款后，法人王某甲為了感謝被告人陳某某，由王某乙（另案處理）在建平縣外環(huán)路上給被告人陳某某送了40,000元人民幣。2019年6月20日，被告人陳某某被電話通知到監(jiān)察機(jī)關(guān)接受調(diào)查。案發(fā)后，被告人陳某某退繳贓款40,000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓捕經(jīng)過、戶籍證明、干部任免審批表、工作職責(zé)說明、違規(guī)責(zé)任事實(shí)確認(rèn)書、繳款書、中國農(nóng)業(yè)銀行文件、**分行文件、建平支行文件、審查報(bào)告及調(diào)查報(bào)告、企業(yè)信用報(bào)告、建平縣人民法院裁定、陳某某任職文件、查封財(cái)產(chǎn)清單、法院民事判決書及裁定、金豆米市公司的借款合同書、朝陽市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組文件、朝陽銀政“扶貧貸”合作協(xié)議書及合作方案、遼寧省分行審計(jì)合規(guī)專項(xiàng)檢查組工作底稿、金豆米市公司的貸款檔案；2.證人證言：證人王某乙、王某甲、馬某某、薛某某、劉某某、某某某、唐某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某身為金融機(jī)構(gòu)的工作人員，違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大，且造成重大損失，另外被告人陳某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，收受他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條一款、三百八十五條一款、六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以違法發(fā)放貸款罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

凌源市人民法院

檢??察??員：??郭永文

2019年10月24日

附注：

1.被告人陳某某現(xiàn)押于凌源市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)。

3.證人名單一份。