廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠香檢公訴刑訴〔2020〕195號

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4452221979********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省普寧市**街道**號。因非法經營嫌疑，于2019年6月20日被珠海市公安局刑事拘留；因涉嫌非法經營罪、買賣國家機關公文、證件罪，經珠海市人民檢察院批準，于2019年7月26日被珠海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌非法經營罪、買賣國家機關證件罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月6日補查重報；本院于2019年12月31日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月19日補查重報。

經依法審查查明：

一、非法經營罪

2018年9至10月，被告人陳某某經馬某某（另案處理）介紹后，通過內地銀行賬戶收取人民幣、香港銀行賬戶轉出港幣的方式，為吳某某（另案處理）兌換共計440萬元人民幣成港幣。

2018年11月，被告人陳某某經馬某某介紹后，通過香港銀行賬戶收取港幣、內地銀行賬戶轉出人民幣的方式，為吳某某兌換港幣為人民幣共計177.504萬元；2019年6月，被告人陳某某再次經馬某某介紹，通過香港銀行賬戶收取港幣、內地銀行賬戶轉出人民幣的方式，為吳某某兌換港幣為人民幣共計262.055萬元。

二、買賣國家機關證件罪

2017年6月以來，被告人陳某某向張某某、張某某（另案處理）經營的珠海建思科技有限公司陸續(xù)購買珠海市威美術信貿易有限公司、珠海市慧水權科技有限公司、珠海市魔睿科技有限公司、珠海市昌軍富貿易有限公司、廣州筱益貿易有限公司、珠海市惠金輝貿易有限公司、珠海市大舊云貿易有限公司、珠海市柒瑾薇貿易有限公司、珠海市美灰信貿易有限公司、泰州帝康茂商貿有限公司、無錫威斯柏電子商貿有限公司、泰州市晟達鑫商貿有限公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等工商登記資料。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人陳某某的供述與辯解；2.證人馬某某等人的證言；3.辨認筆錄；4.銀行賬戶明細等書證。

本院認為，被告人陳某某無視國家法律，非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重；買賣國家機關證件，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪、買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院

檢察員：胡??欣?

2020年2月21日

附：

????1.被告人陳某某現羈押于珠海市第一看守所；

????2.本案卷宗共三十四冊。