三明市梅列區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅檢刑訴〔2020〕164號(hào)

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504261982********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址福建省三明市三元區(qū)**花園**幢**室。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月21日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年7月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月24日重新將該案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，被告人陳某某聯(lián)系莊某某（另案處理），由莊某某在三明市內(nèi)向李某某、林某某、阮某某（均另案處理）收購辦理的公司資料（包含營業(yè)執(zhí)照、結(jié)算銀行卡、銀行U盾等），后將上述公司資料轉(zhuǎn)賣給他人。經(jīng)查證，被告人陳某某共買賣公司資料12套，其中營業(yè)執(zhí)照12本，有效結(jié)算銀行卡12張。

2020年3月20日，被告人陳某某在三明市三元區(qū)**花園**幢**室被民警抓獲。民警在被告人陳某某處查獲其非法持有的他人銀行卡2張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、銀行開戶材料、銀行交易明細(xì)、身份證明材料、到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人李某某、莊某某、阮某某等人的證言；3.被告人陳某某的供述和辯解；4.三明市公安局梅列分局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某買賣國家機(jī)關(guān)證件12本，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某非法持有他人信用卡14張，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢??察??官：李艷琪

?????????????????????????????????檢察官助理：余??芊

??????????????????????????????????2020年9月24日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于三明市看守所；

2.隨案移送全案卷宗十五冊(cè)，光盤三張；

3.量刑建議書一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。