上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5603號

被告人陳某某，男，1959年**月**日生，公民身份號碼3102241959********，漢族，初中文化，上海**有限公司**，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月1日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年7月5日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

辯護人楊聞嘉，上海浦銀律師事務所律師。

被告人顧某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3101151986********，漢族，高中文化，**，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。因犯尋釁滋事罪于2018年5月3日被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，2018年8月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月1日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年7月5日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

辯護人盧健，上海日盈律師事務所律師。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人陳某某、顧某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年9月2日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，并告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護人的意見；審查了全部案件材料，并就是否適用簡易程序聽取了兩名被告人的意見，其均表示同意。期間，本院于2019年9月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月21日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月28日，被告人陳某某趁被害人倪某某向其借款之際，通過銀行轉(zhuǎn)賬形成人民幣50萬元的銀行流水，并讓倪某某簽下50萬元借條，后當場要求倪某某將其中的34萬元轉(zhuǎn)至被告人顧某某的賬戶，再由顧某某將這34萬元回流至陳某某賬戶，致倪某某實際借款人民幣16萬元，被虛高債務34萬元。

2019年1月2日，被告人陳某某利用上述借條，向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟。后因被害人倪某某至公安機關報案，兩人就債務達成和解，故被告人陳某某撤訴。

2019年5月29日，被告人陳某某、顧某某分別因重大作案嫌疑被抓獲，后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人陳某某取得被害人倪某某諒解。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被告人陳某某、顧某某的供述，證實兩人以簽定虛高借條，制造資金走賬流水的虛假給付事實，并利用虛高借條進行虛假訴訟的方法騙取被害人錢款的事實。

2.被害人倪某某的陳述、證人王某某的證言，證實被害人倪某某與被告人陳某某簽下人民幣50萬元的借條，實際得款人民幣16萬元，后又被被告人陳某某起訴歸還人民幣50萬元本金和利息的事實。

3.上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及銀行卡交易明細清單，證實本案的相關資金流水。

4.上海市浦東新區(qū)人民法院（2019）滬0115民初4423號民事裁定書及相關書證，證實被告人陳某某利用被害人倪某某所簽借條進行民事訴訟，后主動撤訴的事實。

5.諒解書，證實被害人倪某某與被告人陳某某達成和解并對陳表示諒解的事實。

6.上海市公安局浦東分局受案登記表、案（事）件接報回執(zhí)單和案發(fā)經(jīng)過表格，證實本案的案發(fā)情況及被告人陳某某、顧某某的到案情況。

7.被告人陳某某、顧某某的供述和公安信息網(wǎng)常住人口基本信息，證實被告人陳某某、顧某某的身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、顧某某對基本犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、顧某某以非法占有為目的，采用虛高債務并利用虛高債務進行民事訴訟的方法騙取他人錢款，數(shù)額巨大，但因意志以外的原因而未得逞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪（未遂）追究其刑事責任。被告人顧某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當減輕處罰。被告人陳某某、顧某某能如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人陳某某一年以上二年以下有期徒刑，可以宣告緩刑，并處罰金；判處被告人顧某某一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：顧銘妹

2019年11月21日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人顧某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料四冊及認罪認罰相關材料。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《換押證》二份。

5.相關法律條文。

相關法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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