江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕596號

被告人陳某某，男，1971年**月**日生，身份證號碼:3305211971********，漢族，小學文化，無業(yè)，住浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**圩**號。

被告人顧某某，男，1972年**月**日生，身份證號碼:3205221972********，漢族，小學文化，無業(yè)，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**園**幢**室。

被告人袁某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼:4210221992********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人周某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼:3205221997********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省太倉市**鎮(zhèn)**園**號。

被告人劉某甲，男，1994年**月**日生，身份證號碼:4203221994********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人陳某某、顧某某、袁某某、周某某、劉某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，于2020年8月28日經本院批準，次日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年10月22日經南京市人民檢察院批準，決定對劉某甲、陳某某、顧某某、袁某某延長羈押期限一個月;2020年10月21日經南京市人民檢察院批準，決定對周某某延長羈押期限一個月。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結，以被告人陳某某、顧某某、袁某某、周某某、劉某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年以來，被告人陳某某等人在南京市棲霞區(qū)等地非法從事傳銷活動。該傳銷組織以資本運作投資為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，按照“五級三晉制”形成層級，以發(fā)展人員的數量為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。在該傳銷組織內，老總級成員為上級管理層，同時在各個家庭選任大總管、自律窗口、自律配合、能力窗口、經晨窗口、申購窗口等作為組織下轄團隊的下級管理層。截至2020年7月，該傳銷組織形成了韓某某團隊、賈某某團隊、劉某乙團隊、鄧某某團隊，四個團隊形成一個傳銷體系，體系內參與傳銷活動人員達50余人且層級在三級以上。該傳銷組織體系內成員相互拜訪、交流走動，遵守組織制定的各項規(guī)定，并通過微信群進行互動交流。其中：

1.被告人陳某某擔任該傳銷體系的老總，下轄賈某某團隊，主要負責該團隊的全面管理工作以及該傳銷體系內各團隊之間的組織、協調工作。

2.被告人顧某某擔任賈某某團隊的自律窗口，主要負責維護傳銷團隊紀律，對本團隊成員遵守行業(yè)規(guī)定的情況進行管理；同時開展傳銷體系內團隊間的自律檢查互動工作。被告人劉某甲擔任賈某某團隊的自律配合，主要負責配合顧某某做上述工作。

3.被告人袁某某擔任賈某某團隊的能力窗口，主要負責本團隊的學習、培訓工作及體系內團隊間該工作的組織、協調。

4.被告人周某某擔任賈某某團隊的經晨窗口，主要負責團隊早晚規(guī)章制度學習等工作，以及體系內團隊間該工作的組織、協調。

2020年7月23日，上述5名被告人被公安機關抓獲；各被告人到案后，如實供述了上述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口信息表、微信截屏等書證；

2.證人余某某等人的證言；

3.被告人陳某某、顧某某、袁某某、周某某、劉某甲的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。五被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、顧某某、袁某某、周某某、劉某甲組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。上述五被告人與他人共同組織、領導傳銷活動，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。五被告人認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢?察?官?張?全?建

檢察官助理?汪小琳

2020?年?11?月?30?日

附件：

1.??被告人陳某某、顧某某、袁某某、劉某甲、周某某現羈押于棲霞區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。