海南省文昌市人民檢察院　

起訴書

文檢一刑訴〔2019〕111號(hào)　

被告人陳某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221980********，漢族，初中文化程度，原文昌市**局**派出所**職務(wù)，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌買賣身份證件罪，于2018年6月3日被文昌市公安局刑事拘留，同年6月16日被文昌市公安局取保候?qū)彛?019年11月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221992********，漢族，中專文化程度，原文昌市**局**派出所**職務(wù)，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村，現(xiàn)住文昌市文城鎮(zhèn)出租屋。因涉嫌買賣身份證件罪，于2018年6月3日被文昌市公安局刑事拘留，同年6月16日被文昌市公安局取保候?qū)彛?019年11月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221982********，漢族，中專文化程度，原文昌市**局**派出所**職務(wù)，戶籍所在地海南省文昌市**鈦礦宿舍區(qū)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌買賣身份證件罪，于2019年11月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221991********，漢族，大專文化程度，原文昌市**局**派出所**職務(wù)，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**圩**號(hào)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌買賣身份證件罪，于2019年11月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、韓某甲、林某某、韓某乙涉嫌買賣身份證件罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年12月10日，在值班律師的見證下，被告人陳某某、韓某甲、林某某、韓某乙簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并接受證據(jù)開示，被告人陳某某、韓某甲、林某某、韓某乙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年4月中旬，在?？谑泻Ｄ?*汽車銷售服務(wù)有限公司工作的同案犯劉某某（已另案處理），為了非法獲利，以一張600元的價(jià)錢幫他人違法辦理海南省居住證。同案犯劉某某聯(lián)系上當(dāng)時(shí)在文昌市**局**派出所當(dāng)**職務(wù)的被告人陳某某，叫被告人陳某某幫其辦理居住地在文昌市**地區(qū)的海南省居住證，同案犯劉某某給被告人陳某某提出辦理一個(gè)海南省居住證給200元報(bào)酬的條件，被告人陳某某貪圖小利便答應(yīng)幫同案犯劉某某違規(guī)辦理海南省居住證。

2018年4月中旬至5月9日期間，同案犯劉某某陸續(xù)通過手機(jī)微信向被告人陳某某發(fā)送了張某某、丘某某等124人的居民身份證相片或復(fù)印件，被告人陳某某通過這124張居民身份證相片或復(fù)印件上的信息，私自在文昌市**局**派出所海南省居住證的制證機(jī)上進(jìn)行登記，并隨意挑選制證機(jī)上先前登記的居住地址，違規(guī)辦理了張某某、丘某某等124人的海南省居住證。

在此期間，同案犯劉某某每天都開車來到文昌市**墟**派出所附近的公交站與被告人陳某某交易。被告人陳某某將辦理好的海南省居住證交給同案犯劉某某，同案犯劉某某先后分七次通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人陳某某24900元的報(bào)酬。同案犯劉某某通過被告人陳某某辦理的124張海南省居住證中的63張，已經(jīng)拿到文昌市**大隊(duì)辦理汽車登記入戶成功上牌54輛。

案發(fā)后，被告人陳某某將犯罪所得的24900元人民幣退給同案犯劉某某，并從同案犯劉某某處追回52張海南省居住證（人員名單：丘某某、李某某53人）。

二、2018年5月3日下午，在文昌市**車行工作的同案犯潘某某（已另案處理），為了非法獲利，以一張600元的價(jià)錢幫他人違法辦理海南省居住證。同案犯潘某某找到當(dāng)時(shí)在文昌市**局**派出所當(dāng)輔警的被告人韓某甲，同案犯潘某某與被告人韓某甲說**車行有很多大陸籍客戶購車后需要辦理海南省居住證用于在文昌市登記入戶，叫被告人韓某甲幫忙辦理居住地在文昌市**鎮(zhèn)地區(qū)的海南省居住證，同時(shí)向被告人韓某甲提出幫他辦理一張居住證給300的報(bào)酬的條件，被告人韓某甲貪圖小利便答應(yīng)幫同案犯潘某某違規(guī)辦理海南省居住證。

2018年5月6日當(dāng)天，同案犯潘某某陸續(xù)通過自己的微信將景某某、趙某某等14人的居民身份證相片或復(fù)印件發(fā)送給被告人韓某甲，被告人韓某甲通過這14張居民身份證相片或復(fù)印件上的信息，私自在文昌市**局**派出所海南省居住證的制證機(jī)上進(jìn)行登記，并隨意挑選制證機(jī)上先前登記的居住地址，違規(guī)辦理了景某某、趙某某等14人的海南省居住證。被告人韓某甲辦理好這14張海南省居住證后，便通知同案犯潘某某，同案犯潘某某開車到**派出所后面的停車場與被告人韓某甲交易，被告人韓某甲交給同案犯潘某某14張海南省居住證，被告人韓某甲收取同案犯潘某某現(xiàn)金4200元。同案犯潘某某利用通過被告人韓某甲辦理的張某甲、張某乙海南省居住證在文昌市**大隊(duì)成功辦理了2輛小汽車的登記入戶上牌手續(xù)。

案發(fā)后，被告人韓某甲從同案犯潘某某處追回一張姓名為趙某某的海南省居住證，并將人民幣13000元退交文昌市公安局隨案。

三、2018年5月7日，同案犯潘某某找到在文昌市**局**派出所當(dāng)**職務(wù)的被告人林某某，以同樣的理由，向被告人林某某提出辦理一張海南省居住證給400的報(bào)酬的條件，叫被告人林某某幫忙辦理居住地在文昌市**地區(qū)的海南省居住證，被告人林某某也貪圖小利便答應(yīng)幫同案犯潘某某違規(guī)辦理海南省居住證。

2018年5月7日和8日，同案犯潘某某陸續(xù)通過自己的微信將劉某某、張某某等12人的居民身份證相片或復(fù)印件發(fā)送給被告人林某某，被告人林某某通過這12張居民身份證相片或復(fù)印件上的信息，私自在文昌市**局**派出所海南省居住證的制證機(jī)上進(jìn)行登記，并隨意挑選制證機(jī)上先前登記的居住地址，違規(guī)辦理了劉某某、張某甲等12人的海南省居住證。被告人林某某將違規(guī)辦理好的海南省居住證送到**車行叫給同案犯潘某某，同案犯潘某某通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人林某某4800元。被告人林某某辦理的12張海南省居住證沒有成功辦理車輛入戶上牌手續(xù)。

案發(fā)后，被告人林某某從同案犯潘某某處追回一張姓名為張某某的海南省居住證，并將人民幣4800元退交文昌市公安局隨案。

四、2018年4月中旬至5月8日期間，同案犯蒙某某（已另案處理）為了非法獲利，以一張600元的價(jià)錢（包括上牌費(fèi)140元）幫他人違法辦理海南省居住證。同案犯蒙某某聯(lián)系上當(dāng)時(shí)在文昌市**局**派出所當(dāng)**職務(wù)的被告人韓某乙，叫被告人韓某乙?guī)推滢k理居住地在文昌市**鎮(zhèn)地區(qū)的海南省居住證，同案犯蒙某某給被告人韓某乙提出辦理一個(gè)海南省居住證給200元的報(bào)酬的條件，被告人韓某乙貪圖小利便答應(yīng)幫同案犯蒙某某違規(guī)辦理海南省居住證。

在此期間，同案犯蒙某某陸續(xù)找到被告人韓某乙或通過手機(jī)微信把黃某某、謝某某等15人的居民身份證相片或復(fù)印件提供給他，被告人韓某乙通過這15張居民身份證相片或復(fù)印件上的信息，私自在文昌市**局**派出所海南省居住證的制證機(jī)上進(jìn)行登記，并隨意挑選制證機(jī)上先前登記的居住地址，違規(guī)辦理了黃某某、謝某某等15人的海南省居住證。被告人韓某乙將辦理好的海南省居住證帶到文昌市**公司大門前的街道邊與同案犯蒙某某交易，同案犯蒙某某拿到證后，通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人韓某乙3000元。同案犯蒙某某通過被告人韓某乙辦理的15張海南省居住證中的12張，已經(jīng)拿到文昌市**大隊(duì)辦理汽車登記入戶成功上牌12輛。

案發(fā)后，被告人韓某乙從同案犯蒙某某處追回四張姓名為黃某某、謝某某、李某某、葉某某的海南省居住證，并將人民幣3000元退交文昌市公安局隨案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、到案經(jīng)過、扣押清單及照片、收條提取證據(jù)材料清單、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、海南省流動(dòng)人員信息登記表、通話清單、買賣海南省居住證在文昌市交警大隊(duì)上牌入戶信息、健康檢查筆錄；

2.證人張某某、景某某等16人的證言；

3.同案犯劉某某、潘某某、蒙某某的供述；

4.被告人陳某某、韓某甲、林某某、韓某乙的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片、手機(jī)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、韓某甲、林某某、韓某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、韓某甲、林某某、韓某乙為了獲取非法利益，利用其時(shí)任文昌市**局**職務(wù)的有利條件，私自幫助他人違法辦理海南省居住證，用于省外人員的車輛落戶海南，其中被告人陳某某違規(guī)為劉某某辦理了124張海南省居住證，辦理了車輛入戶上牌54輛，共獲利24900元；被告人韓某甲違規(guī)為潘某某辦理了14張海南省居住證，辦理了車輛入戶上牌2輛，共獲利4200元；被告人林某某違規(guī)為潘某某辦理了12張海南省居住證，共獲利4800元；被告人韓某乙違規(guī)為蒙某某辦理了15張海南省居住證，辦理了車輛入戶上牌12輛，共獲利3000元，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣身份證件罪追究被告人陳某某、韓某甲、林某某、韓某乙的刑事責(zé)任。被告人陳某某、韓某甲、林某某、韓某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人陳某某、韓某甲、林某某、韓某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。本院量刑建議為，對(duì)被告人陳某某判處有期徒刑十一個(gè)月，適用緩刑，并處罰金5000元；對(duì)被告人韓某甲、林某某、韓某乙判處有期徒刑六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

文昌市人民法院

檢察官：符傳芳

2019年12月11日

附：

1.被告人陳某某、韓某甲、林某某、韓某乙現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1808979****（陳某某）、1897603****（韓某甲）、1387677****（林某某）、1361756****（韓某乙）；

2.案卷材料和證據(jù)10冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。