安徽省定遠縣人民檢察院

起?訴?書

定檢一部刑訴〔2020〕121號

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4452811988********，漢族，中專文化，個體戶，住海南省海口市**路**號（戶籍地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**寨**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月5日被定遠縣公安局刑事拘留，2019年9月11日經(jīng)本院批準逮捕，同日被定遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號碼4405241965********，漢族，小學文化，個體戶，住廣東省汕頭市**區(qū)**鎮(zhèn)下厝下尾頭**巷**號**戶。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月5日被定遠縣公安局刑事拘留，2019年9月11日經(jīng)本院批準逮捕，同日被定遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3504811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省永安市**宿舍（戶籍地福建省永安市**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月6日被定遠縣公安局刑事拘留，2019年8月30日經(jīng)定遠縣公安局決定監(jiān)視居住。

本案由定遠縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、吳某甲、鐘某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。（本院于2020年1月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月5日補充偵查完畢移送起訴；本院于2020年3月14日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月13日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月6日延長審查起訴期限15日。）

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月期間，方某甲、王某某（另案處理）二人盜用他人QQ號，然后再冒充QQ號主人向其QQ好友謊稱自己朋友生病、出車禍等事件在醫(yī)院急需要用支付寶或微信付款，自己支付寶、微信無法轉賬給朋友，但自己銀行卡可以轉賬。謊稱自己可以先用銀行卡轉錢給被害人，再讓被害人通過掃收款二維碼轉錢給其朋友。在轉賬中，方某甲用軟件制作假的被盜QQ號主人銀行卡轉賬給被害人的圖片，證明自己用銀行卡轉錢了，使被害人產(chǎn)生錯誤認識，誤以為已經(jīng)收到銀行轉賬，然后再讓被害人用自己的微信或支付寶掃碼轉錢給其出事的朋友。

被害人轉賬的收款二維碼均由犯罪嫌疑人鐘某甲四處收集提供給方某甲，犯罪嫌疑人鐘某甲明知轉賬的資金系犯罪所得，仍然大量收集收款二維碼提供給方某甲。方某甲詐騙所得的資金由被害人轉賬至犯罪嫌疑人鐘某甲提供的收款二維碼賬戶后，再由犯罪嫌疑人鐘某甲多次匯總、轉移，最終都進入犯罪嫌疑人鐘某甲的支付寶、微信賬戶。犯罪嫌疑人鐘某甲再將詐騙所得資金轉移至方某甲提供的陳某乙的銀行卡或支付寶內，從中收取15%的抽頭費用。2019年7月19日至7月25日，犯罪嫌疑人鐘某甲向方某甲提供的陳某乙支付寶和銀行卡中轉賬118867元，犯罪嫌疑人鐘某甲獲利一萬余元。

方某甲所詐騙的資金最終都匯總到陳某乙的銀行卡及支付寶內，為了將詐騙所得的資金換成現(xiàn)金，方某甲均在夜間或凌晨找?？谑?*路“**煙酒茶行”老板吳某甲及**路“**煙酒店”老板陳某甲進行套現(xiàn)。犯罪嫌疑人吳某甲、陳某甲明知方某甲套現(xiàn)的資金系犯罪所得，仍予以套現(xiàn)。犯罪嫌疑人吳某甲每次收取2%的手續(xù)費，犯罪嫌疑人陳某甲每次收取1%的手續(xù)費，每次套現(xiàn)金額在幾千至兩萬。

在海口市**路“**煙酒茶行”內，方某甲通過手機掃犯罪嫌疑人吳某甲的微信、支付寶或其兒子吳某乙的支付寶，將詐騙所得資金轉進犯罪嫌疑人吳某甲支付寶或其兒子吳某乙支付寶內，犯罪嫌疑人再將現(xiàn)金給方某甲，并收取套現(xiàn)金額2%的費用。從2019年7月19日至2019年7月24日期間，陳某乙支付寶在犯罪嫌疑人吳某甲及其兒子處套現(xiàn)金額24000元。

在**路“**煙酒店”內，方某甲讓其朋友方某乙（另案處理）為其套現(xiàn)，方某甲不進店內，在附近等著，方某乙利用陳某乙的支付寶掃了犯罪嫌疑人陳某甲的支付寶或其妻韋某某的支付寶，將詐騙的資金轉入犯罪嫌疑人陳某甲的賬戶內，犯罪嫌疑人陳某甲再將現(xiàn)金給方某乙，并收取套現(xiàn)金額1%的費用。據(jù)陳某甲交代及辨認，自2019年7月19日至2019年7月24日，陳某乙支付寶在犯罪嫌疑人陳某甲處套現(xiàn)多次，套現(xiàn)金額達75000元。

案發(fā)后，鐘某甲投案自首并主動協(xié)助偵查機關破案，陳某甲、吳某甲到案后如實供述自己犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無；

2.書證：受案登記表、歸案經(jīng)過、微信、QQ聊天、轉帳記錄、情況說明、戶籍材料、有無前科證明等；

3.證人證言：證人鐘某乙、吳某乙、方某甲、翟某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、吳某甲、鐘某甲的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人犯罪嫌疑人陳某甲、吳某甲明知或應當知道方某甲套現(xiàn)的現(xiàn)金為非法所得為了得利仍為其套現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪；鐘某甲明知是違法所得，為方某甲提供二維碼用于收款、轉款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三人刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省定遠縣人民法院

檢察員：汪玲

2020年5月9日

附：

????1.被告人陳某甲、吳某甲現(xiàn)羈押于定遠縣看守所；被告人鐘某甲現(xiàn)在福建省永安市**宿舍住處候審。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單1份。