云南省盈江縣人民檢察院

起?訴?書

盈檢公訴辦刑訴〔2020〕426號

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4600031991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被盈江縣公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準，于同日被盈江縣公安局逮捕。

被告人鐘某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4600031987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號，捕前住海南省儋州市**鎮(zhèn)**巷**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被盈江縣公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準，于同日被盈江縣公安局逮捕。

本案由云南省盈江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、鐘某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（2020年9月28日至10月28日）。被告人陳某某、鐘某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某邀約被告人鐘某某為他人提供資金賬戶并收到轉(zhuǎn)賬當日即通過轉(zhuǎn)賬以及銀行ATM機取現(xiàn)的方式幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移犯罪所得，該犯罪所得系他人利用撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段向不特定對象騙取。

1、2020年4月18日，沙某某通過電話、QQ聯(lián)系被他人以網(wǎng)絡貸款的名義多次騙取人民幣共計33600元，其中向戶主為鐘某某、賬號為62226211100********的交通銀行賬戶兩次轉(zhuǎn)賬共計人民幣6000元；向戶主為鐘某某、賬號為62166178000********的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣13800元；向戶主為蘭某（另案處理）62175820000********的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣13800元，以上款項最終轉(zhuǎn)入戶名為陳某某、賬號為62284801582********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶及賬號為62305800001********的平安銀行賬戶。

2、2020年4月28日，黃某甲通過電話、QQ聯(lián)系被他人以網(wǎng)絡貸款的名義兩次騙取人民幣共計6000元，其中向鐘某某持有的戶主為王某某、賬號為62179964000********的郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣3000元；向鐘某某持有的戶主為王某某、賬號為62166178000********的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣3000元，以上款項于當日現(xiàn)金取出。

3、2020年4月28日，王某甲通過電話、QQ聯(lián)系被他人以網(wǎng)絡貸款的名義多次騙取人民幣共計30400元，其中向鐘某某持有的戶主為王某某、賬號為62179964000********的郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)賬兩次共計人民幣6000元；向鐘某某持有的戶主為王某某、賬號為62166178000********的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬兩次共計人民幣24400元，以上款項于當日現(xiàn)金取出。

4、2020年5月1日，張某甲通過電話、QQ聯(lián)系被他人以網(wǎng)絡貸款的名義多次騙取人民幣共計32201元，其中向鐘某某持有的戶主為王某某、賬號為62166178000********的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬兩次共計人民幣12000元；向鐘某某持有的戶主為王某某、賬號為62179964000********的郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)賬兩次共計人民幣20201元，以上款項于當日現(xiàn)金取出。

5、2020年5月2日，張某乙通過電話、微信公眾號被他人以網(wǎng)絡貸款的名義騙取人民幣4000元，該筆款項轉(zhuǎn)入陳某某持有的戶主為盧某某、賬號為62366831600********的建設銀行賬戶，以上款項于當日通過微信轉(zhuǎn)出。

6、2020年5月3日，黃某乙通過電話、QQ聯(lián)系被他人以網(wǎng)絡貸款的名義兩次騙取人民幣共計6000元，該款項轉(zhuǎn)入戶主為鐘某某、賬號為62166178000********的中國銀行賬戶，以上款項于當日通過微信轉(zhuǎn)入戶名為陳某某、賬號為62179078000********的中國銀行賬戶。

2020年6月2日10時許，被告人陳某某在海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號被民警抓獲，民警當場從其身上及家中查獲銀行卡共計9張、手機1部；當日12時在陳某某的配合下抓獲被告人鐘某某，民警在鐘某某的住處查獲銀行卡共計15張、手機1部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、鐘某某明知是他人犯罪所得，多次使用本人及他人的資金支付結(jié)算賬戶幫助他人取現(xiàn)、套現(xiàn)情節(jié)嚴重的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某某具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、鐘某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

盈江縣人民法院

檢察官：張?zhí)烀?/span>

檢察官助理：王麗萍

2020年11月27日

附件：

1.被告人陳某某、鐘某某現(xiàn)被羈押于盈江縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、光盤十三張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。

5.扣押物品詳見扣押清單。