上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕271號

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：4130261989********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省信陽市固始縣**街道**路**號。2019年5月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，2019年6月19日經本院批準并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼：3426231994********，漢族，初中文化，農民，戶籍在安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**村**村。2019年5月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，2019年6月19日經本院批準并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2019年9月19日經本院羈押必要性審查被取保候審。

被告人吳某某（綽號“黑子”），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：4130261990********，漢族，高中文化，農民，戶籍在河南省固始縣**鎮(zhèn)**村**隊。2019年6月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，2019年7月15日經本院批準并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某（綽號“二子”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：3416231989********，漢族，大專文化，農民，戶籍在安徽省亳州市利辛縣**鎮(zhèn)**莊**戶。2019年5月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年6月19日被取保候審，2019年7月15日經本院批準并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結，以被告人陳某某、金某某、吳某某、梁某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月19日告知被告人有權委托辯護人，并告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案卷材料。經審查，于2019年9月29日退回公安機關補充偵查，同年10月25日公安機關補充偵查完畢后再次移送本院審查起訴，于2019年12月10日第二次退回公安機關補充偵查，2020年1月9日公安機關補充偵查完畢后再次移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2017年9月至2019年1月，被告人陳某某在向被害人丁某某放貸過程中，為非法獲利，與被害人簽訂虛高借款合同，通過“銀行走賬、取現(xiàn)返還”的方法，刻意制造被害人獲得虛高借款的假象。當被害人丁某某無力還款時，被告人陳某某又迫使被害人簽訂翻倍借條、向指定人員借錢還款，通過“轉單平賬”、“以貸還貸”等方式將被害人債務壘高至人民幣300余萬元，后又迫使被害人將本市閔行區(qū)三魯公路**支弄**號**室的房屋撤押、再抵押的方式貸款280萬元，伙同被告人吳某某通過虛假訴訟方式凍結賬戶，將該筆錢款占為己有。在上述借款過程中，被害人丁某某實際得款人民幣18.56萬元，償還利息31.36萬元。此外，被告人陳某某幫助丁某某償還其他貸款、墊資等錢款共計88.3萬元。被害人丁某某共計損失204.5萬元。

其間，被告人金某某提供銀行賬戶給被告人陳某某使用，參與其中三筆借款，取現(xiàn)金額為199萬；被告人吳某某提供銀行賬戶參與走賬、陪同被害人取現(xiàn)、存現(xiàn)或轉賬給被告人陳某某控制的賬戶，參與其中三筆借款，并進行虛假訴訟；被告人梁某某陪同被害人取現(xiàn)一次98萬元。

2019年5月13日，被告人陳某某、金某某、梁某某被公安機關抓獲，同年6月15日，被告人吳某某被公安機關抓獲。被告人金某某到案后如實供述了上述犯罪事實，被告人陳某某、吳某某、梁某某均對上述犯罪事實予以否認。

上述事實，有以下證據證實：

1.被害人丁某某的陳述及辨認筆錄、公安機關出具的《調取證據通知書》、《調取證據清單》、調取的銀行交易記錄以及支付寶、微信轉賬記錄等材料證實，被告人陳某某伙同金某某、吳某某、梁某某等人，誘騙被害人丁某某多次簽訂虛高借款合同，壘高其債務的情況。

2.上海市公安局閔行分局的搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單證實，公安機關從被告人陳某某處扣押手機、銀行卡等物品；上海市公安局閔行分局物證鑒定所出具的《檢驗報告》、公安機關提取的微信聊天記錄證實，四名被告人之間協(xié)商安排取現(xiàn)、轉賬的經過。

3.公安機關調取的被害人丁某某房屋抵押借款的相關材料、靜安區(qū)法院訴訟材料主要證明，被告人陳某某與吳某某通過虛假訴訟，非法占有被害人的房屋抵押錢款的事實。

4.上海**事務所有限公司出具《司法鑒定專項審計報告》證實，被告人陳某某轉賬給被害人丁某某的金額以及取現(xiàn)的金額。

5.公安機關出具的《案發(fā)簡要經過》、《抓獲經過》、《辦案說明》證實，本案案發(fā)及四名被告人的到案經過。

6.被告人陳某某等4人的供述與辯解及部分辨認筆錄。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀、真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人陳某某伙同吳某某、金某某、梁某某，以非法占有為目的，騙取他人財物，其中被告人陳某某、吳某某的犯罪金額為人民幣204.5萬元，被告人金某某的犯罪金額為人民幣199萬，被告人梁某某的犯罪金額為人民幣98萬元，均屬于數額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。其中，被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯；被告人金某某、吳某某、梁某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人金某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人金某某自愿認罪認罰，并簽字具結，可依法從寬處理。建議對被告人金某某判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金，可判處緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

檢察員：黎洪友

2020年2月7日

附：

1.被告人陳某某、吳某某、梁某某現(xiàn)均羈押于上海市閔行區(qū)看守所；被告人金某某現(xiàn)取保候審于暫住處（聯(lián)系電話：1550210****）。

2.案卷材料和證據六冊。

3.《認罪認罰具結書》、《聽取律師意見書》一份。

4.相關法律條文。

相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款、第四款組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?