山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

并杏檢公訴刑訴〔2015〕276號(hào)

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)4103291970********，漢族，初中文化，系山西**投資管理咨詢(xún)有限公司**，暫住太原市小店區(qū)**路**小區(qū)**座**室（戶(hù)籍所在地：河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組）。2012年4月13日因犯重大責(zé)任事故罪被河南省伊川縣人民法院判處有期徒刑二年。2014年11月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月31日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)1401031966********，漢族，高中文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**店**，住太原市杏花嶺區(qū)**巷**號(hào)**樓**單**號(hào)。2015年1月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月11日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)1401221977********，漢族，高中文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**店**，住太原市尖草坪區(qū)**街**村**街**號(hào)。2015年3月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住。

被告人郭某某，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)1401121974********，漢族，初中文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**店**，住太原市小店區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2015年1月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住，同年7月21日依法取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)1401071989********，漢族，高中文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**店**，住太原市杏花嶺區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2015年1月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年2月11日由太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住，同年8月11日依法取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，曾用名郭某乙，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)1427321984********，漢族，專(zhuān)科文化，系山西**投資管理咨詢(xún)有限公司**，住山西省太原市杏花嶺區(qū)**路小區(qū)**樓**單**號(hào)。2015年1月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月11日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕，同年3月27日由太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住。

被告人榮某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)1401021980********，漢族，大專(zhuān)文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**，住太原市杏花嶺區(qū)**街**號(hào)院**棟**單元**號(hào)（戶(hù)籍所在地：太原市迎澤區(qū)**街**號(hào)**戶(hù)）。2015年2月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住，同年8月13日依法取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)1401091989********，漢族，大專(zhuān)文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**。住太原市萬(wàn)柏林區(qū)**苑**樓***號(hào)（戶(hù)籍所在地：太原市萬(wàn)柏林區(qū)**街**號(hào)院**幢**單元**戶(hù)）。2015年1月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住，2015年7月23日依法取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)1401031968********，漢族，大學(xué)文化，系山西**咨詢(xún)管理有限公司**，住山西太原市小店區(qū)**路**號(hào)**座**號(hào)。2015年5月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年5月19日被太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住。

被告人程某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)1401031969********，漢族，初中文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**店**。住太原市尖草坪區(qū)**路**城**號(hào)樓**單元**（戶(hù)籍所在地：太原市杏花嶺區(qū)**村**巷**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)）。2015年1月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年2月11日由太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住，同年8月12日依法取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)1402021988********，漢族，初中文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**，住太原市小店區(qū)**路**學(xué)院宿舍*-*-*（戶(hù)籍所在地：山西省大同市**區(qū)**街**樓**單元**號(hào)）。2015年3月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住。

被告人白某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)1426341987********，漢族，初中文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**，住太原市尖草坪區(qū)**路**城*-*-**（戶(hù)籍所在地：山西省永和縣**鄉(xiāng)**村村民小組）。2015年2月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住，2015年8月11日依法取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)1404291991********，漢族，大專(zhuān)文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**，住太原市小店區(qū)**堡**街**條**號(hào)**室（戶(hù)籍所在地：太原市小店區(qū)**路**號(hào)）。2015年1月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年1月29日由太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住，同年7月29日依法取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)1404811995********，漢族，初中文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**，住山西省潞城市**辦事處**村**街**樓區(qū)***號(hào)。2015年3月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人麻某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)1406021989********，漢族，本科文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**，住太原市**街**宿舍**號(hào)樓**單元**層左戶(hù)（戶(hù)籍所在地：太原市小店區(qū)**街**號(hào)）。2015年7月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年7月16日被太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)1401051995********，漢族，高中文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**，住太原市小店區(qū)**村**號(hào)（戶(hù)籍所在地：太原市小店區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)）。2015年1月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住，2015年7月31日依法取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某乙，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)1426221987********，漢族，大專(zhuān)文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**店**，住太原市萬(wàn)柏林區(qū)**路**小區(qū)**座**單元**（戶(hù)籍所在地：山西省翼城縣**街**路**胡同**號(hào)）。2015年3月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住。

被告人張某丙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)1401071986********，漢族，大專(zhuān)文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**店**，住太原市迎澤區(qū)**街**國(guó)際**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：太原市杏花嶺區(qū)**巷**號(hào)**樓**號(hào)）。2015年2月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住，2015年8月16日依法取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丁，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)1404231990********，漢族，專(zhuān)科文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**，住太原市杏花嶺區(qū)**公寓**號(hào)（戶(hù)籍所在地：山西省長(zhǎng)治市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2015年1月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)2307091985********，漢族，初中文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**，住太原市杏花嶺區(qū)**街**號(hào)**家園**號(hào)樓**單元**（戶(hù)籍所在地：黑龍江省伊春市金山屯區(qū)**街**委**組）。2015年5月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年5月20日被太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)4105211989********，漢族，大專(zhuān)文化，系山西**投資咨詢(xún)管理有限公司**店**。住太原市杏花嶺區(qū)**里**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶(hù)籍所在地：河南省林州市**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)）。2015年3月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、金某某、李某甲、郭某某、郝某某、郭某甲、榮某某、張某甲、蘇某某、程某某、馮某某、白某某、張某乙、宋某某、麻某某、郭某甲、郭某乙、張某丙、張某丁、孫某某、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2015年3月30日、6月17日、8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次，公安機(jī)關(guān)于2015年8月28日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2013年1月4日，被告人陳某某在太原市杏花嶺區(qū)**街**號(hào)注冊(cè)成立了山西**投資管理咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）。后被告人陳某某在本市先后開(kāi)設(shè)了**公司**店、**店、**店，**店、**店。**公司在未經(jīng)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，被告人陳某某采用投資理財(cái)?shù)拿x，以年息14.4%至18%不等的高額利息為誘餌并承諾一定期限內(nèi)還本付息的方式，采用向社會(huì)公開(kāi)宣稱(chēng)的手段，非法向社會(huì)不特定人群吸收存款。2013年3月至2014年11月期間，**公司共向1947人非法吸收公眾存款261,026,200.00元，實(shí)際未返還本金78,721,819.00元。（**店參與公眾人數(shù)567人，非法吸收公眾存款金額為66,775,900.00元，未退本金18,430,616.00元。**店參與公眾人數(shù)249人，非法吸收公眾存款金額為38,270,802.00元，未退本金6,535,704.00元。**店參與公眾人數(shù)304人，非法吸收公眾存款金額為35,308,268.00元，未退本金5,331,045.00元。**店參與公眾人數(shù)436人，非法吸收公眾存款金額62,799,885.50元，未退公眾本金27,772,644.00元。**店參與公眾人數(shù)229人，非法吸收公眾存款27,232,895.00元，未退本金7,034,367.00元。**店參與公眾人數(shù)162人，非法吸收公眾存款金額24,999,249.00元，未退本金13,617,443.00元）。

被告人金某某擔(dān)任**公司**店經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理**店的相關(guān)工作。期間，幫助吸收232名群眾資金，共計(jì)40,514,000.00元。

被告人李某甲擔(dān)任**公司**店經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理**店的相關(guān)工作。期間，幫助吸收172名群眾資金，共計(jì)20,450,000.00元。案發(fā)后，被告人李某甲退還工資、提成共5.5萬(wàn)元。

被告人郭某某擔(dān)任**公司**店經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理**店的相關(guān)工作。期間，幫助吸收83名群眾資金，共計(jì)19,698,000.00元。

被告人郝某某擔(dān)任**公司**店經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理**店的相關(guān)工作。期間，幫助吸收128名群眾的資金，共計(jì)18,448,000.00元。案發(fā)后，被告人郝某某退還工資、提成共10萬(wàn)元。

被告人郭某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收104名群眾的資金共計(jì)11,960,000.00元。案發(fā)后，被告人郭某甲退還工資、提成共9.5萬(wàn)元。

被告人榮某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收95名群眾的資金共計(jì)11,886,000.00元。案發(fā)后，被告人榮某某退還工資、提成共12.5萬(wàn)元。

被告人張某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收123名群眾的資金共計(jì)11,794,700.00元。案發(fā)后，被告人張某甲退還工資、提成共11萬(wàn)元。

被告人蘇某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收69名群眾的資金共計(jì)11,257,000.00元。案發(fā)后，被告人蘇某某退還工資、提成共7.2萬(wàn)元。

被告人程某某擔(dān)任**公司**店經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理**店的相關(guān)工作。期間，幫助吸收130名群眾的資金共計(jì)10,195,000.00元。案發(fā)后，被告人程某某退還工資、提成共14萬(wàn)元。

被告人馮某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收70名群眾的資金共計(jì)9,536,000.00元。案發(fā)后，被告人馮某某退還工資、提成共7萬(wàn)元。

被告人白某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收108名群眾的資金共計(jì)7,768,000.00元。案發(fā)后，被告人白某某退還工資、提成共7萬(wàn)元。

被告人張某乙擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收70名群眾的資金共計(jì)7,470,000.00元。案發(fā)后，被告人張某乙退還工資、提成共7.05萬(wàn)元。

被告人宋某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收66名群眾的資金共計(jì)6,120,000.00元。案發(fā)后，被告人宋某某退還工資、提成共4.1萬(wàn)元。

被告人麻某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收32名群眾的資金共計(jì)5,623,000.00元。案發(fā)后，被告人麻某某退還工資、提成共4萬(wàn)元。

被告人郭某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收78名群眾的資金共計(jì)4,977,000.00元。案發(fā)后，被告人郭某甲退還工資、提成共5.3087萬(wàn)元。

被告人郭某乙擔(dān)任人事經(jīng)理期間，幫助吸收58名群眾的資金共計(jì)4,310,000.00元。案發(fā)后，被告人郭某乙退還工資、提成共3萬(wàn)元。

被告人張某丙擔(dān)任**公司**店經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理**店的相關(guān)工作。期間，幫助吸收17名群眾的資金共計(jì)4,143,000.00元。案發(fā)后，被告人張某丙退還工資、提成共6.9萬(wàn)元。

被告人張某丁擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收56名群眾的資金共計(jì)3,362,000.00元。案發(fā)后，被告人張某丁退還工資、提成共5萬(wàn)元。

被告人孫某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收28名群眾的資金共計(jì)2,758,000.00元。案發(fā)后，被告人孫某某退還工資、提成共2.1萬(wàn)元。

被告人李某乙擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，幫助吸收10名群眾的資金共計(jì)1,711,000.00元。案發(fā)后，被告人李某乙退還工資、提成共2.5萬(wàn)元。

被告人金某某、李某甲、郭某某、郝某某、郭某甲、榮某某、張某甲、蘇某某、程某某、馮某某、白某某、張某乙、宋某某、麻某某、郭某甲、郭某乙、張某丙、張某丁、孫某某、李某乙，明知**公司未經(jīng)有關(guān)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，仍非法向社會(huì)公眾集資，從中賺取工資、提成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證、物證、證人證言、被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、金某某、李某甲、郭某某、郝某某、郭某甲、榮某某、張某甲、蘇某某、程某某、馮某某、白某某、張某乙、宋某某、麻某某、郭某甲、郭某乙、張某丙、張某丁、孫某某、李某乙違反國(guó)家金融管理規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人榮某某、郭某乙、李某甲、馮某某、孫某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

代檢察員 李隆

2015年10月12日

附：

1、被告人陳某某、金某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所；被告人李某甲現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：15525490739；被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：13753103699；被告人郝某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：18503516188；被告人郭某甲現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：13753136242；被告人榮某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：13633442336；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：15834023180；被告人蘇某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：13623417775；被告人程某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：18035138845；被告人馮某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：15903437715；被告人白某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：13834177267；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：18734825088；被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：18835593933；被告人麻某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：18534978181；被告人郭某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：15834169656；被告人郭某乙現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：13073596767；被告人張某丙現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：13994251417；被告人張某丁現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：15834007506；被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：13546474936；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：15343412960。

2、移送案卷玖拾伍冊(cè)，散材料玖頁(yè)。