榆樹市人民檢察院

起 訴 書

榆檢二部刑訴〔2019〕10號

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼3522301960********，漢族，高中文化，戶籍所在地福建省寧德市周寧縣，住福建省寧德市周寧縣**巷**號，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月29日被榆樹市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月3日被榆樹市公安局逮捕。

被告人趙某甲，女，1961年**月**日出生，居民身份證號碼2202041961********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省吉林市船營區(qū)，住吉林市船營區(qū)**胡同**號樓**單元**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月20日被榆樹市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月3日被榆樹市公安局逮捕。

被告人趙某乙，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼2104231962********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省撫順市清原滿族自治縣，住吉林市昌邑區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月15日被榆樹市公安局刑事拘留因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月15日被榆樹市公安局逮捕。

本案由吉林省榆樹市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、趙某甲、趙某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人陳某甲使用陳某乙的名字與被告人趙某甲相識后，稱其所在的江蘇**科技有限公司一款理財(cái)產(chǎn)品，每投資7200元為一單，投資后每天返利，一年之內(nèi)可返本利二萬余元并贈送產(chǎn)品，如再找到其他投資人可多返利，向被告人趙某甲推銷該理財(cái)產(chǎn)品，被告人趙某甲投資購買該產(chǎn)品后，又向被告人趙某乙推銷該投資項(xiàng)目，被告人趙某乙投資后，于2016年二、三月份，為宣傳推銷該產(chǎn)品，被告人趙某甲在吉林市設(shè)立店面，被告人陳某甲兩次帶領(lǐng)**科技有限公司的講師陳某某等人來吉林市進(jìn)行產(chǎn)品宣傳并開招商會，向參會的數(shù)十人宣傳該產(chǎn)品。期間，被告人趙某乙向榆樹市劉某某（另案處理）推銷該投資項(xiàng)目，劉某某投資購買該理財(cái)產(chǎn)品后，又向田某某、張某某等人推銷該投資項(xiàng)目并在榆樹設(shè)立店面，2016年4月，被告人陳某甲帶領(lǐng)**科技有限公司講師陳某某等人來榆樹市利用開招商會的模式進(jìn)行產(chǎn)品宣傳，被告人趙某甲和被告人趙某乙也前來榆樹參加招商會，期間，被告人趙某甲、趙某乙、劉某某還通過微信群對該項(xiàng)投資進(jìn)行宣傳，吸引參與投資者40余人，投資金額達(dá)人民幣50余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人田某某、張某某、付某某、王某甲、王某乙等人證言：

3.被告人陳某甲、趙某甲、趙某乙的供述與辯解：

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、趙某甲、趙某乙以投資購買商品為名，使投資者獲得加入資格，以發(fā)展人數(shù)作為返利依據(jù)，引誘他人參與傳銷活動，參與傳銷總?cè)藬?shù)四十余人，并形成傳銷層級三級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆樹市人民法院

檢 察 員： 張樹彬

2019年9月27日

附：

1.被告人陳某甲、趙某甲、趙某乙現(xiàn)羈押于榆樹市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊。