江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

澄檢一部刑訴〔2020〕2425號(hào)

　　被告人陳某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3303271983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住上海市靜安區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**室（戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村）。被告人陳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日被江陰市公安局刑事拘留，2020年8月11日被該局取保候?qū)彙?/span>

????被告人袁某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼1303021985********，漢族，中共黨員，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)**新苑**區(qū)**號(hào)樓**單元**室（河北省秦皇島市海港區(qū)**里**棟**室）。被告人袁某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月16日被江陰市公安局刑事拘留，2020年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，同年8月18日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、袁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人陳某某、袁某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害單位、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人陳某某、袁某某，聽(tīng)取了被告人陳某某、袁某某及其辯護(hù)人、各被害單位、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某某、袁某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????被告人陳某某、袁某某于2019年11月經(jīng)事先合謀，在明知他人實(shí)施犯罪情況下，為謀取高額報(bào)酬，從上線處承接轉(zhuǎn)移贓款業(yè)務(wù)。被告人陳某某負(fù)責(zé)上下線聯(lián)系、被告人袁某某從網(wǎng)上購(gòu)買專門(mén)用于轉(zhuǎn)移資金的銀行卡，銀行卡號(hào)由被告人陳某某提交給上線用于收取犯罪所得贓款，被告人袁某某收到贓款后，轉(zhuǎn)給被告人陳某某提供的上線指定銀行卡，被告人袁某某從中收取轉(zhuǎn)移贓款的1%作為報(bào)酬，被告人陳某某從中收取轉(zhuǎn)移贓款的0.1%-0.2%作為報(bào)酬。被告人陳某某、袁某某共計(jì)轉(zhuǎn)移贓款人民幣18萬(wàn)余元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

????1.2019年11月27日，被害單位江蘇**咨詢有限公司會(huì)計(jì)張某某在公司內(nèi)部QQ群中被他人冒充公司老板要求轉(zhuǎn)賬為由被騙人民幣835000元，其中人民幣149988元轉(zhuǎn)入被告人袁某某購(gòu)買使用的戶名“楊某某”的銀行卡中，后被告人陳某某通知被告人袁某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，被告人袁某某通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)取款等方式將上述贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

????2.2019年11月27日，被害人王某某被他人冒充公安局警察要求清查資產(chǎn)為由被騙人民幣151399元，其中人民幣19999元轉(zhuǎn)入被告人袁某某購(gòu)買使用的戶名“楊某某”的銀行卡中，后被告人陳某某通知被告人袁某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，被告人袁某某通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)取款等方式將上述贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

????3.2019年11月30日，被害人程某某被他人冒充公安局警察需要解凍銀行卡為由被騙人民幣20000元。其中人民幣13990.77元轉(zhuǎn)入被告人袁某某購(gòu)買使用戶名“楊某某”的銀行卡中，后被告人陳某某通知被告人袁某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，被告人袁某某通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)取款等方式將上述贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

????被告人陳某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

????案發(fā)后，被告人袁某某已退賠贓款人民幣150000元，被告人陳某某已退賠贓款人民幣44000元，已分別退還給江蘇恒泰咨詢有限公司人民幣150000元、被害人王某某人民幣20000元、被害人程某某人民幣14000元，余款人民幣10000元暫扣于江陰市公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息、扣押清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人吳某某的證言；

3.被害單位工作人員張某某、被害人王某某、程某某的陳述；

4.被告人陳某某、袁某某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、袁某某明知是犯罪所得的贓款，仍共同幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人陳某某、袁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????????????????????檢察員：龔雪嬌

??????????????????????????2020年11月9日

附：

1.被告人陳某某、袁某某現(xiàn)分別取保候?qū)徲谏虾Ｊ徐o安區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**室、河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)**新苑**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。