河南省虞城縣人民檢察院　

起?訴?書

虞檢一部刑訴〔2020〕434號(hào)　

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203211989********，漢族，?？莆幕?，農(nóng)民，住江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年7月27日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院于2020年9月2日批準(zhǔn)，次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307811993********，漢族，本科文化，農(nóng)民，住浙江省蘭溪市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年7月25日被虞城縣公安局刑事拘留,因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院于2020年8月28日批準(zhǔn)，次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128292000********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住河南省正陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2020年8月1日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院于2020年9月2日批準(zhǔn)，次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由虞城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、蔣某某、吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月15日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查審明：

“亞投娛樂(lè)”跨境賭博網(wǎng)站自2018年10月份開始運(yùn)營(yíng)，主要提供“視訊”、“體育”、“彩票”、“棋牌”“百家樂(lè)”等賭博游戲進(jìn)行賭博。IP地址顯示三個(gè)位置：一是IT部（后臺(tái)技術(shù)部）在香港沙田區(qū)；二是客服電銷人員在菲律賓中米沙鄢大區(qū)宿務(wù)市；三是后臺(tái)管理、財(cái)務(wù)人員在菲律賓馬尼拉奎松。該網(wǎng)站共有57315個(gè)會(huì)員（即賭徒），會(huì)員分為忠實(shí)、星級(jí)、銀牌VIP、金牌VIP、鉆石VIP等10個(gè)層級(jí)。該網(wǎng)站共有248個(gè)網(wǎng)站代理，分為4個(gè)等級(jí)。該網(wǎng)站分線上和線下支付，線上的支付方式有2個(gè)微信二維碼、3個(gè)支付寶二維碼和四個(gè)第四方支付公司，線下支付方式有銀行卡和6個(gè)第四方支付公司。被告人陳某某等人的具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年5、6月份，被告人陳某某注冊(cè)成立武漢**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，由其擔(dān)任法定代表人，將辦理一對(duì)公賬號(hào)以2萬(wàn)元的價(jià)格出售給他人。該賬號(hào)為“亞投娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)，涉案金額為人民幣6.1643億余元。案發(fā)后，陳某某退還贓款人民幣2萬(wàn)元。

2.2020年3月份以來(lái)，被告人蔣某某將其名下的三張銀行卡及池某某的兩張銀行卡、范某某的兩張銀行卡，以每張銀行卡每月使用費(fèi)300元的價(jià)格出售給伍某某（另案處理），共非法獲利人民幣2100元，其中蔣某某分款人民幣900元，池某某、范某某分別得款人民幣600元。該七張銀行卡為“亞投娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算，該卡出款方向銀行流水1979萬(wàn)余元，其中給該網(wǎng)站賭徒結(jié)算金額為人民幣1132萬(wàn)余元。

3.2020年3月份以來(lái)，被告人吳某某將其名下的六張銀行卡出售給他人，其中二張銀行卡為“亞投娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站用于資金結(jié)算，該卡出款方向銀行流水568萬(wàn)余元，其中給該網(wǎng)站賭徒結(jié)算金額為人民幣38萬(wàn)余元，非法獲利人民幣4500元。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：涉案金額認(rèn)定說(shuō)明等；

2.證人證言：證人高某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人陳某某、蔣某某、吳某某的供述與辯解；同案犯伍某某等人的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、蔣某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、蔣某某、吳某某為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為其資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。三人到案后能如實(shí)供述自己的罪行，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；系初犯，酌情從輕處罰；陳某某退還贓款，酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省虞城縣人民法院

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????????????????????????????????檢??察??官：趙建立

????????????????????????????????檢察官助理：丁尚慈

????????????????????????????????2020年12月25日??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

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附項(xiàng)：1.被告人陳某某、蔣某某、吳某某現(xiàn)羈押于虞城縣看守所。2.偵查卷宗肆冊(cè)。3.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。5.量刑建議書一份。