安徽省懷寧縣人民檢察院

起?訴?書

懷檢刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408221970********，漢族，初中文化，**砂場(chǎng)**，家住懷寧縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月15日被懷寧縣公安局刑事拘留。同年6月18日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由懷寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408221967********，漢族，小學(xué)文化，**砂場(chǎng)**兼**，家住懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月22日被懷寧縣公安局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由懷寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由懷寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、董某某涉嫌非法采礦罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年9月30日至2019年10月29日、2019年12月15日至2020年1月14日）。因案情復(fù)雜，本院依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（2019年9月16日、2019年11月30日、2020年2月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

懷寧縣**砂場(chǎng)（又名“**砂場(chǎng)”）原是史某某與宿松人合伙開辦并經(jīng)營(yíng)，后宿松人退出，由史某某一人經(jīng)營(yíng)。2012年3月，聶某某（另處）加入，占股50%，史某某、聶某某合伙經(jīng)營(yíng)。2013年1月，二人約定輪流獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，由聶某某首先經(jīng)營(yíng)3年，到期后再行協(xié)商。聶某某經(jīng)營(yíng)期間，每年支付租金9萬(wàn)元給史某某。此后，一直由聶某某經(jīng)營(yíng)，每年辦理采砂許可證，在長(zhǎng)河10+700樁至12+000段開采河沙。

2016年10月，被告人陳某某與聶某某商議，二人合伙經(jīng)營(yíng)，并約定聶某某占股51%，陳某某占股49%。

2016年上半年，產(chǎn)某甲（另處）與陶某某（另處）共同出資從胡某某手中轉(zhuǎn)下了長(zhǎng)河10+700樁至12+000段的另一砂場(chǎng)。

2017年，聶某某和產(chǎn)某甲雙方都到臘樹鎮(zhèn)政府申請(qǐng)辦證，但政府以該河段只能辦理一個(gè)許可證為由不予批準(zhǔn)。后產(chǎn)某甲、陶某某與聶某某、陳某某商議，產(chǎn)某甲、陶某某入股**砂場(chǎng)，2016年12月，四人簽訂合伙協(xié)議，聶某某占股40%、陳某某占股30%，陶某某和產(chǎn)某甲共同占股30%。

2017年，被告人董某某又通過購(gòu)買陳某某、聶某某股份成為股東，占股7.5%。郝某某（另處）與聶某某、陳某某系同學(xué)關(guān)系，也出資從陳某某、聶某某處購(gòu)得7.5%的股份。2017年八、九月份，產(chǎn)某乙（另處）經(jīng)股東同意，在砂場(chǎng)原股份外又占5%份額。至此，**砂場(chǎng)變更為7人合伙，其中聶某某占股35%、陳某某占股20%、產(chǎn)某甲占股15%、陶某某占股15%、董某某占股7.5%、郝某某占股7.5%。而產(chǎn)某乙的5%的股份不在原來的100%股份內(nèi)。另外，砂場(chǎng)股東開會(huì)決定砂場(chǎng)平時(shí)由聶某某全面負(fù)責(zé)；產(chǎn)某甲負(fù)責(zé)砂場(chǎng)向外運(yùn)砂的修路事宜；董某某任會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)記賬、收錢等；其他股東在砂場(chǎng)有事時(shí)出面處理。

2017年10月，**砂場(chǎng)申請(qǐng)辦理河道采砂許可證，用2兩臺(tái)吸砂泵作業(yè)，年開采39000噸。同年12月5日，得到懷寧縣水利局的許可，并頒發(fā)安徽省河道采砂許可證。取得采砂許可證后，**砂場(chǎng)開始采砂。懷寧縣河道采砂管理站在砂場(chǎng)增設(shè)分站，負(fù)責(zé)對(duì)砂場(chǎng)監(jiān)督和代開稅票。采砂期間，**砂場(chǎng)經(jīng)過股東開會(huì)決定并共同出資購(gòu)買采砂船（泵）至4臺(tái)，用以增加采砂量。

2018年5月，開采期限過后，砂場(chǎng)開始向外出售河砂，運(yùn)砂車輛在砂石管理站開票后，**砂場(chǎng)按照開票河砂數(shù)量的1.2倍裝運(yùn)。至2018年11月29日，**砂場(chǎng)共計(jì)出售河沙150329.4 m3（含山湖沙場(chǎng)前期存砂7352 m3）。

2018年10月2日，經(jīng)聶某某、陳某某、產(chǎn)某甲、陶某某、董某某、郝某某共同商議后將砂場(chǎng)獲利7050000元中的6000000元按照占股比例予以了分配。

經(jīng)懷寧縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定， 2018年5月至2018年12月，**砂場(chǎng)銷售的河砂價(jià)值人民幣5622568元。扣除存砂7352 m3（折合10660.4噸）和經(jīng)審批合法開采39000噸的河砂后，**砂場(chǎng)自2017年10月至2018年5月超控制量開采河砂共計(jì)167317.23噸，價(jià)值人民幣為5123253.58元。

案發(fā)后，被告人董某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并已退出人民幣300000元；被告人陳某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并已退出人民幣800000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、安徽省河道采砂許可證、懷寧縣水利局準(zhǔn)許行政許可決定書、安慶市內(nèi)河河道采砂申請(qǐng)書、說明書、**砂場(chǎng)稅費(fèi)統(tǒng)計(jì)表、**砂場(chǎng)固定資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議、合伙協(xié)議等；2.證人證言：證人產(chǎn)某甲、陶某某、郝某某、產(chǎn)某乙等人的證言；3.被告人供述和辯解：陳某某、董某某供述和辯解；4.鑒定意見：懷寧縣價(jià)格認(rèn)證中心文件等；5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、董某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、董某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某某、董某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯。被告人董某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省懷寧縣人民法院

檢察員：何朋??

2020年2月24日

附：

????1.被告人陳某某、董某某現(xiàn)羈押于懷寧縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.證人、鑒定人的名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

5.《量刑建議書》2份。

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