杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕1170號

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3301831988********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人馮宇欽，浙江浙興律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號1330120041074****，聯(lián)系電話1396816****。

辯護(hù)人陸曉峰，浙江浙興律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號1330120181003****，聯(lián)系電話1586848****。

被告人吳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3301831998********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**塢**號，現(xiàn)住本市富陽區(qū)**街道**村**頭。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月4日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3301831998*******，漢族，初中文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住本市富陽區(qū)**街道**路**號**室。因盜竊，于2013年7月23日被杭州市公安局富陽區(qū)分局行政拘留七日（不執(zhí)行）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月17日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3301831992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**街道**村**號，現(xiàn)住本市富陽區(qū)**街道**號**樓。因毆打他人，于2010年9月2日被杭州市公安局富陽區(qū)分局行政拘留十日并處罰款五百元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月17日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3301831991********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**街道**村**路**號，現(xiàn)住本市富陽區(qū)**街道**?35號。因涉嫌詐騙罪，因2020年1月8日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月4日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3301831989********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住本市富陽區(qū)**街道**路**幢**樓。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月10日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3301831998********，漢族，高中文化程度，住本市富陽區(qū)**街道**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月10日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、董某某、吳某某、陳某乙、余某某、周某某、金某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知七被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了七被告人，聽取了七被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長辦案期限十五日。七被告人均同意本案適用簡易／普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人陳某甲伙同孫某甲、孫某乙等人在本市富陽區(qū)**街道**路共同經(jīng)營“**金服”公司進(jìn)行資金放貸生意，并約定三人按照出資比例3:6:1進(jìn)行分成，被告人陳某甲具體負(fù)責(zé)該公司的財(cái)務(wù)，孫某甲、孫某乙負(fù)責(zé)公司的放貸業(yè)務(wù)及賬目催討，同時(shí)先后糾集了孫某丙、錢某甲（均另案處理）等人負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)，家訪、風(fēng)控等。公司經(jīng)營期間，被告人陳某甲、孫某甲、孫某乙等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，以低息、無抵押、快速放貸等為誘餌，誘使被害人簽訂虛高金額的“借貸”協(xié)議，通收取“家訪費(fèi)”“調(diào)查費(fèi)”“保證金”“中介費(fèi)”“利息”“砍頭息”等多種費(fèi)用，虛增貸款金額，設(shè)置“套路”形成虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系，后通過放高音喇叭、提起訴訟等多種方式獲取非法利益。后被告人陳某甲離開“**金服”公司，自行在本市富陽區(qū)**街道**小區(qū)租用辦公室以個(gè)人名義繼續(xù)從事資金放貸生意。期間，被告人陳某甲又先后糾集了被告人吳某某、陳某乙、董某某、余某某、周某某、金某某等人通過上述手段，從中獲取非法利益。經(jīng)查，被告人陳某甲合計(jì)參與敲詐勒索作案2次，非法獲利8?000元（人民幣），詐騙作案11次，非法獲利39?623元；被告人吳某某參與敲詐勒索作案2次、涉及非法獲利8?000元，詐騙作案3次、涉及非法獲利5?493元；被告人陳某乙參與敲詐勒索作案2次、涉及非法獲利8?000元，詐騙作案1次，涉及未遂數(shù)額60?300元；被告人董某某參與敲詐勒索作案2次、涉及非法獲利8?000元，詐騙作案1次，涉及非法獲利2?350元；被告人余某某、周某某、金某某均參與敲詐勒索作案2次、涉及非法獲利8?000元。案發(fā)后，被告人吳某某、周某某、金某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。具體如下：

一、詐騙罪

1.?2017年6月29日，被害人陳某丙經(jīng)朱某甲介紹向被告人陳某甲、孫某甲、孫某乙等人經(jīng)營的金城金服公司借款人民幣10?000元，扣除保證金、家訪等費(fèi)用后實(shí)際拿到8?000余元，出具15?000元的借條1份。被害人陳某丙支付利息合計(jì)6?580元后無力支付，后被告人朱某甲、孫某乙等人上門進(jìn)行催討，未果。被告人孫某甲等人遂以15?000元的借條對被害人陳某丙提起民事訴訟，后陳某丙家人迫于壓力與被告人朱某甲、孫某甲等私下進(jìn)行協(xié)商，最終在被害人陳某丙家人支付被告人孫某甲等人人民幣15?000元后，被告人孫某甲等人才予以撤訴，非法獲利人民幣13?580元。

2.?2017年7月16日，被害人章某甲經(jīng)湯某某（另案處理）介紹向被告人孫某甲、孫某乙、陳某甲經(jīng)營的公司借款人民幣10000元，扣除保證金、家訪費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際拿到人民幣7?150元，出具30000元的借條1份。由于被害人章某甲一直未支付利息和歸還本金，被告人孫某甲、孫某乙、陳某甲采用要挾等方式多次到被害人章某甲家里進(jìn)行催討，并于2017年8月9日向杭州市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被害人章某甲歸還人民幣30?000元，2017年9月6日，杭州市富陽區(qū)人民法院依法作出判決，迫使被害人章某甲家屬多次和被告人陳某甲等人進(jìn)行協(xié)商，由于雙方意見不一欲獲取非法利益22?850元未能得逞。

3.?2017年7月16日，被害人陸某甲經(jīng)朋友介紹向被告人陳某甲、孫某甲、孫某乙經(jīng)營的公司借款人民幣10?000元，扣除保證金、家訪等費(fèi)用后，實(shí)際拿到人民幣7?000元，出具30?000元借條1份，被害人陸某甲先后支付利息人民幣850元、800元，后一直未支付利息和歸還本金。后被告人陳某甲、孫某甲、孫某乙以陳某丁的名義，委托律師徐某甲（另案處理）向杭州市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，2018年4月19日，區(qū)人民法院依法作出判決，判決被害人陸某甲歸還本金人民幣30?000元并支付利息，由于被害人陸某甲一直在外地沒有履行。2019年10月份，被害人陸某甲回到家后主動(dòng)聯(lián)系被告人孫某甲進(jìn)行了協(xié)商，在答應(yīng)并支付了人民幣12?000元后，被告人孫某甲等人才予以撤訴，實(shí)際獲利人民幣6?550元。

4.?2017年8月25日，被害人施某甲經(jīng)被告人朱某甲、陸某乙介紹向?qū)O某甲、孫某乙、陳某甲經(jīng)營的**公司借款人民幣10?000元，扣除保證金、家訪等費(fèi)用后實(shí)際拿到人民幣7?150元，出具30?000元借條1份。被害人施某甲在支付1期利息850元后，一直未能支付利息和本金。被告人朱某甲等人催討未果后，2017年9月20日，被告人孫某甲、孫某乙、陳某甲（均另案處理）以陳某丁的名義，委托律師徐某甲（另案處理）向杭州市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，被害人施某甲及其家人迫于壓力，聯(lián)系相關(guān)人員一同前往本市富陽區(qū)春江街道城南法庭進(jìn)行調(diào)解，在被害人施某甲及其家人答應(yīng)并支付人民幣15?000元后，被告人孫某甲、陳某甲等人才答應(yīng)撤訴，非法獲利人民幣8?700元。

5.?2017年8月7日，被害人鮑某甲經(jīng)被告人朱某甲介紹向被告人孫某甲、孫某乙、陳某甲經(jīng)營的公司借款人民幣10?000元，扣除保證金、家訪費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際拿到人民幣7?150余元，出具30?000元的借條1份。當(dāng)天被告人朱某甲向被害人鮑某甲收取好處費(fèi)人民幣2?000元。被害人鮑某甲在正常支付本息5?000余元后，一直沒有歸還余款。后被告人朱某甲、孫某甲等人在多次催討后，被害人鮑某甲又歸還人民幣3?000元。2017年12月1日，被告人孫某甲等人對被害人鮑某甲提起民事訴訟，2018年2月14日杭州市富陽區(qū)人民法院依法作出判決，要求被害人鮑某甲歸還本金人民幣30?000元并支付利息。

6.?2017年7月22日，被害徐某乙經(jīng)朋友介紹向被告人陳某甲、孫某甲、孫某乙等人經(jīng)營的公司借款人民幣10?000元，扣除保證金、家訪飛等費(fèi)用后實(shí)際拿到人民幣7?500元，出具30?000元借條1份。期間，徐某乙支付利息合計(jì)3?475余元，后一直未能支付利息和歸還本金。后被告人陳某甲等人以陳某丁的名義，委托律師徐某甲向區(qū)人民法院提起民事訴訟，2018年4月19日，區(qū)人民法院依法作出要求被害人徐某乙歸還本金30?000元并支付利息的判決。后因被害人徐某乙無力支付等原因，被告人陳某甲等人非法獲取人民幣25?975元沒有能夠得逞。

7.?2017年10月30日至11月14日，被害人錢某乙兩次分別向被告人陳某甲借款人民幣10?000元，扣除保證金、利息、中介費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際均分別拿到7?150元，均出具30?000元的借條1份。被害人錢某乙支付利息合計(jì)1?700元后無力支付，被告人陳某甲遂以俞某某的名義向人民法院提起民事訴訟，要求被害人錢某乙歸還60?000元并支付利息。被害人錢某乙迫于壓力，聯(lián)系被告人陳某甲進(jìn)行和解，后答應(yīng)支付給被告人陳某甲等人人民幣40?000元，每月定期歸還直到還清，后被害人錢某乙由于沒有能力，在支付3?000元后就未支付任何錢款。

8.?2017年年11月期間，被害人方某甲先后向被告人陳某甲借款人民幣20?000元、40?000元，扣除保證金、利息、中介費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際分別拿到12?500元、24?000元，并出具翻倍的借條，在支付6?800元利息后就無力沒有支付利息及本金。期間，被告人陳某甲等人多次到被害人家中及將被害人方某甲帶至辦公室進(jìn)行催討，并讓被告人吳某某、陳某乙對被害人方某甲進(jìn)行看管。后被告人陳某甲等人在催討未果情況下，以俞某某的名義向本市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被害人歸還本金90?000元并支付利息，欲獲取非法利益60?300元。后因被害人沒有能力履行未得逞。

9.?2017年11月3日，被害人潘某甲經(jīng)被告人吳某某介紹向被告人陳某甲借款人民幣10?000元，扣除保證金、利息、家訪費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用后，被害人潘某甲實(shí)際拿到人民幣7?000元，并出具金額30?000元的借條1份，后續(xù)被害人潘某甲的姑姑潘某乙?guī)兔χЦ抖诶⑷嗣駧??700元，被害人潘某甲就一直沒有能夠支付利息和歸還本金。2017年12月14日，杭州市富陽區(qū)人民法院立案受理被告人陳某甲提起的借貸糾紛案件。2018年1月17日依法作出民事判決，判定被害人潘某甲歸還被告人陳某甲等人借款30?000元及利息。2018年7月16日，被害人潘某甲家屬迫于無奈支付被告人陳某甲人民幣9643元，被告人陳某甲等人獲利人民幣4?343元。

10.2017年11月16日，被害人應(yīng)某某經(jīng)被告人吳某某介紹向被告人陳某甲借款人民幣10?000元，扣除保證金、利息、中介費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際拿到6?900元，出具30?000元的借條1份。同年11月27日，被害人應(yīng)某某經(jīng)被告人吳某某介紹向讓邵某甲出面再次向被告人陳某甲借款人民幣10?000元，扣除保證金、中介費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際拿到人民幣6?500元，出具30?000元的借條1份。后應(yīng)某某合計(jì)歸還本金、支付利息7?550元。2018年1月，被告人陳某甲讓俞某某出面向杭州市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被害人歸還本金30?000元并支付利息。被害人應(yīng)某某及其父母迫于無奈經(jīng)多次與被告人陳某甲進(jìn)行協(xié)商，在支付被告人陳某甲等人人民幣7?000元后才解決此事，被告人陳某甲等人獲利人民幣1?150元。

11.2017年11月27日，被害人邵某乙經(jīng)董某某、“鮑某乙”介紹向被告人陳某甲借款人民幣10?000元，扣除保證金、利息、家訪費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際拿到6?200元，出具30?000元的借條1份，后被害人邵某乙一直沒有歸還本金及支付利息。2018年1月16日，被告人陳某甲聯(lián)系俞某某出面向杭州市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，后被害人邵某乙迫于壓力向被告人陳某甲支付人民幣8550元，獲利人民幣2?350元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：民事起訴狀、民事調(diào)解書、執(zhí)行票據(jù)、借條復(fù)印件，戶籍證明，到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人方某乙、章某乙、陳某戊、潘某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某丙、章某甲、陸某甲、施某乙、鮑某甲、徐某乙、錢某乙、方某甲、潘某甲、應(yīng)某某、邵某乙的陳述

4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、吳某某、陳某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶交易記錄、微信交易記錄。

二、敲詐勒索罪

1.?2017年11月2日，被害人錢某丙經(jīng)被告人余某某介紹向被告人陳某甲借款人民幣10?000元，扣除保證金、利息、中介費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際拿到人民幣7?000元，簽訂30?000元的虛假借條1份。2017年11月14日傍晚，由于被害人錢某丙一直未能夠支付利息和歸還本金，被告人陳某甲、吳某某、陳某乙等人趕至杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村錢某丙家，采用高音喇叭播放錄音等方式，向被害人錢某丙及其家屬施加壓力，逼迫被害人錢某丙及其家人還錢。由于沒有能夠得逞，當(dāng)晚，被告人陳某甲指使被告人陳某乙留宿在被害人錢某丙家。次日晚上，被告人陳某甲、余某某、吳某某、董某某、周某某、金某某等人再次趕到被害人錢某丙家，會(huì)同被告人陳某乙采用同樣的方式再次進(jìn)行討債，由于群眾報(bào)警被告人陳某甲等人才離開。2017年12月8日，被告人陳某甲向杭州市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被害人錢某丙歸還本金30?000元及利息。被害人錢某丙及其父親錢某丁迫于壓力，向被告人陳某甲支付人民幣15000元后，被告人陳某甲才撤訴，非法獲利人民幣80?00元。

2.?2017年10月份，被害人沈某某經(jīng)被告人余某某介紹到被告人陳某甲處借款人民幣10?000元，簽署了數(shù)額30?000元的借條一份扣除保證金、家訪費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際拿到人民幣7?000元，后沈某某無力支付利息及本金。2017年11月份期間，被告人陳某甲、吳某某、董某某、陳某乙、余某某、金某某、周某某等人先后二次趕至杭州市富陽區(qū)**街道**村，通過拍門、高音喇叭喊叫等方式，對被害人沈某某及其家人施加壓力催討欠款，因被害人沈某某躲避等原因未能得逞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：民事起訴狀、民事調(diào)解書、執(zhí)行票據(jù)、借條復(fù)印件，戶籍證明，到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人錢某丁、朱某乙、朱某丙、駱某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人錢某丙、沈某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、吳某某、陳某乙、董某某、余某某、周某某、金某某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄及照片；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶交易記錄、微信交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，采用設(shè)置套路簽訂虛高數(shù)額借款合同的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲、吳某某、陳某乙、董某某、余某某、周某某、金某某以非法占有為目的，采用要挾的手段，結(jié)伙勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在判決以前一人犯數(shù)罪，適用《刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。七被告人均有部分犯罪未遂，適用刑法第二十三條。被告人吳某某、陳某乙、董某某、余某某、周某某、金某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。被告人吳某某、周某某、金某某均有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條。七被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：葉慧

2020年5月29日

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附件：

1.?被告人陳某甲現(xiàn)羈押于杭州市富陽區(qū)看守所；被告人吳某某、陳某乙、董某某、余某某、周某某、金某某均在原住處候?qū)彛?lián)系方式：吳某某1571573****、陳某乙1582553****、董某某1886874****、余某某1596885****、周某某1358838****、金某某1515712****）；

2.?案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份；

4.《量刑建議書》七份。