黑龍江省牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

牡愛(ài)檢一部刑訴〔2020〕86號(hào)

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522311993********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年6月24日因涉嫌詐騙被浙江省臺(tái)州市看守所臨時(shí)羈押，同年7月12日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局愛(ài)民分局刑事拘留，2020年8月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局愛(ài)民分局執(zhí)行。

被告人董某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326271977********，漢族，中專文化，住浙江省玉環(huán)市**街道**棟**號(hào)。2020年6月24日因涉嫌詐騙被浙江省臺(tái)州市看守所臨時(shí)羈押，同年7月10日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局愛(ài)民分局刑事拘留，2020年8月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局愛(ài)民分局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326271977********，漢族，初中文化，住浙江省玉環(huán)市**街道**村。2020年4月10日因涉嫌妨害公務(wù)被浙江省玉環(huán)市公安局取保候?qū)?。同?月24日因涉嫌詐騙被浙江省臺(tái)州市看守所臨時(shí)羈押，同年7月10日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局愛(ài)民分局刑事拘留，2020年8月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局愛(ài)民分局執(zhí)行。

被告人梁某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310211981********，漢族，小學(xué)文化，住浙江省玉環(huán)市后塘垟**路**號(hào)**室。1999年8月11日因犯尋釁滋事罪被浙江省玉環(huán)市人民法院判處有期徒刑一年；2002年3月18日因犯盜竊罪、尋釁滋事罪被玉環(huán)市人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣10,000元；2013年6月7日因犯故意傷害罪被浙江省玉環(huán)市人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，2017年7月26日釋放。2020年6月24日因涉嫌詐騙被浙江省臺(tái)州市看守所臨時(shí)羈押，同年7月10日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局愛(ài)民分局刑事拘留，2020年8月17日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局愛(ài)民分局執(zhí)行。

本案由牡丹江市公安局愛(ài)民分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人王某某涉嫌妨害公務(wù)罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

一、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

2019年某月，被告人陳某某上線“阿良”（真名不詳）找到陳某某，要求陳某某為其提供銀行卡，并通過(guò)操作網(wǎng)上銀行，幫助其將違法所得變現(xiàn)，并約定按照轉(zhuǎn)賬的5%給陳某某分成。2020年2月，陳某某找到被告人董某某，要求董某某提供銀行卡并幫助其將匯入銀行卡的資金提現(xiàn)后交到指定地點(diǎn)，約定按照轉(zhuǎn)賬2%給董某某分成。同年3月，董某某分別找到被告人王某某、梁某某，二人購(gòu)買數(shù)十張銀行卡用于提現(xiàn)。2020年5月21日，陳某某按照“阿良”指示，將被害人張某某通過(guò)“聚合財(cái)富”網(wǎng)站匯入的資金人民幣30萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其購(gòu)買的銀行卡，后拆分成多筆匯入王某某、梁某某提供的數(shù)十張銀行卡內(nèi)。同日，董某某按照陳某某指示，駕車與王某某、梁某某將該筆資金提現(xiàn)，并按照陳某某指示交到指定地點(diǎn)。

經(jīng)偵查，被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某于2020年6月22日被公安機(jī)關(guān)在浙江省臺(tái)州市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證四名被告人的戶籍證明、破案、到案經(jīng)過(guò)；

2.?證人金某某等人的證言；

3.?被害人張某某的陳述；

4.?被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某的供述和辯解；

5.?牡丹江市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6.?被告人董某某對(duì)被告人王某某、梁某某的辨認(rèn)筆錄等。

二、妨害公務(wù)犯罪

2020年4月10日凌晨1時(shí)許，被告人王某某酒后駕駛浙J****7別克牌小型轎車行駛至浙江省玉環(huán)市**街道**大道時(shí)，發(fā)現(xiàn)有交警設(shè)卡攔截檢查酒駕。王某某拒不聽(tīng)從交警指揮，駕車沿輔路加速行駛沖擊警車，造成浙J****警大眾普桑牌警車毀損及輔警方某某、顏某某、楊某某受傷，后被交警當(dāng)場(chǎng)控制。經(jīng)法醫(yī)鑒定：方某某、顏某某、楊某某的損傷程度評(píng)定為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證被告人王某某的戶籍證明、破案、到案經(jīng)過(guò)；

2.?證人鄭某某、俞某某等人的證言；

3.?被害人方某某、顏某某、楊某某的陳述；

4.?被告人王某某的供述和辯解；

5.?浙江省玉環(huán)市公安局司法鑒定中心鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.?證人鄭某某、俞某某、被害人方某某、顏某某、楊某某對(duì)被告人王某某的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，陳某某、董某某、王某某、梁某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某以暴力方法阻礙國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十七條第一款、第五款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害公務(wù)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案掩飾、隱瞞犯罪所得系共同犯罪，被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人梁某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣20,000元；建議判處被告人董某某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣15,000元；建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人王某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣10,000元，以妨害公務(wù)罪判處被告人王某某有期徒刑二年，數(shù)罪并罰建議執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣10,000元；建議判處被告人梁某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣10,000元。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民法院

檢?察?官?許琳琳?

2020年11月6日

附件：1.?被告人陳某某、董某某、王某某、梁某某現(xiàn)羈押于牡丹江市看守所

2.?案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、光盤(pán)5張

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)4份

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百七十七條??以暴力、威脅方法阻礙國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罰金。

以暴力、威脅方法阻礙全國(guó)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)代表依法執(zhí)行代表職務(wù)的，依照前款的規(guī)定處罰。

在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，以暴力、威脅方法阻礙紅十字會(huì)工作人員依法履行職責(zé)的，依照第一款的規(guī)定處罰。

故意阻礙國(guó)家安全機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行國(guó)家安全工作任務(wù)，未使用暴力、威脅方法，造成嚴(yán)重后果的，依照第一款的規(guī)定處罰。

暴力襲擊正在依法執(zhí)行職務(wù)的人民警察的，依照第一款的規(guī)定從重處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

????二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

????第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

????三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

????對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。