福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2021〕Z44號(hào)

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811983********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住福建省福清市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被福清市公安局刑事拘留，同日取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1423281992********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被福清市公安局刑事拘留，同日取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、蘇某某涉嫌隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月中旬至5月中旬，被告人陳某某介紹其妻即被告人蘇某某辦理銀行卡出售，兩人明知所提供的銀行帳戶會(huì)被用于違法犯罪的情況下，仍各辦理了13套銀行卡四件套（四件套包括1張銀行卡、1張手機(jī)號(hào)碼卡、1個(gè)U盾及卡主身份信息），以每張銀行卡月收益人民幣200元的價(jià)格出售給方某某（另案處理），陳某某、蘇某某從中獲利人民幣4400元。其中，包括被告人蘇某某一張卡號(hào)為62148360********的招商銀行卡。

2020年5月份，被害人李某某添加微信號(hào)******，并根據(jù)對(duì)方介紹下載一個(gè)“聚豐國際”APP進(jìn)行賭博，后其發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)遂聯(lián)系平臺(tái)客服，后客服以其賬戶被凍結(jié)需解凍為由讓其轉(zhuǎn)賬，之后仍無法提現(xiàn)。其中，被害人李某某轉(zhuǎn)賬給被告人蘇某某招商銀行賬戶：62148360********人民幣65000元。

2020年7月22日，被告人蘇某某在福清市**街道**村**號(hào)被民警抓獲。被告人陳某某到福清市音西派出所了解被告人蘇某某的情況時(shí)被民警抓獲。2021年1月18日，被告人陳某某、蘇某某退還人民幣65000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄、受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、福建省行政暫時(shí)扣留財(cái)物收據(jù)；

2.被害人陳述：被害人李某某的陳述;?

3.被告人供述與辯解：被告人陳某某、蘇某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、蘇某某結(jié)伙明知出售的銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，仍予以銷售并用于隱瞞，數(shù)額達(dá)人民幣65000元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、蘇某某在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某某、蘇某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、蘇某某認(rèn)罪處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對(duì)被告人陳某某、蘇某某判處有期徒刑十個(gè)月，宣告緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：張娟川

2021年1月19日

附注：

1.被告人陳某某、蘇某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟Ｇ迨?*街道**村**號(hào)，聯(lián)系電話：1348996****，1359996****。

2.卷宗3冊(cè)共計(jì)122頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。