浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2019〕944號

被告人蘇某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4401031989********，漢族，文化程度中專，經(jīng)商，住廣東省廣州市荔灣區(qū)**路**號**房。因本案于2018年10月12日被諸暨市公安局刑事拘留，同年11月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號碼5002221988********，漢族，文化程度大學(xué)，務(wù)工，住重慶市江北區(qū)**路**號**幢**室。因本案于2018年8月30日被諸暨市公安局刑事拘留，同年9月4日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4401031989********，漢族，文化程度大專，經(jīng)商，住廣東省廣州市荔灣區(qū)**號**房。因本案于2018年10月12日被諸暨市公安局刑事拘留，同年11月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、陳某甲、謝某甲及林某某、楊某某、錢某甲、錢某乙、金某某、孫某某、蔣某某、杜某某、牛某某涉嫌非法經(jīng)營罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人依法享有委托辯護人等訴訟權(quán)利，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因事實不清，證據(jù)不足，于2018年12月29日、2019年3月15日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，諸暨市公安局經(jīng)補充偵查后于2019年4月10日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限十五天。經(jīng)本院決定，對林某某、楊某某、錢某甲、錢某乙、金某某、孫某某、蔣某某、杜某某、牛某某分案處理。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年5月份開始，被告人陳某甲在無煙草專賣零售許可資格的情況下，利用自己作為國際導(dǎo)游的便利條件，通過從日本等國購買外國卷煙，然后通過微信、支付寶等工具，向被告人蔣某某（已起訴）銷售萬寶路等品牌外國卷煙合計價款7萬余元，向林某某（已起訴）銷售Marlboro等品牌IQOS類型加熱不燃燒煙草制品，合計價款40余萬元。

案發(fā)后，公安機關(guān)從被告人陳某甲處扣押到尚未銷售Marlboro品牌IQOS類型加熱不燃燒煙草制品238條，扣押到Winston品牌IQOS類型加熱不燃燒煙草制品10條，經(jīng)鑒定，均為真品卷煙。

2.?2017年11月至2018年10月期間，被告人蘇某某、謝某甲欣在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，從楊某某（已起訴）、鄭某某（另案處理）等人處收購Marlboro、Heets等品牌IQOS類型加熱不燃燒煙草制品，合計價款89萬余元，后通過微信、支付寶等途徑加價出售給陳某乙、何某某等人。其中，被告人謝某甲系從2018年5月份加入，涉及共同犯罪金額28萬余元。

案發(fā)后，被告人蘇某某、謝某甲各退贓5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：暫扣款票據(jù)、銀行歷史明細、證明?、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被告人蘇某某、陳某甲、謝某甲及同案犯林某某、蔣某某、鄭某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：浙江省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測站卷煙鑒別檢驗報告。

????5.視聽資料：訊問同步錄音錄像。

本院認為，被告人蘇某某、陳某甲、謝某甲違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。故對被告人蘇某某、陳某甲、謝某甲應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項、第二十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此??致

浙江省諸暨市人民法院??

檢察員：***

????????????????????????????2019年8月8日??????

附：

????1.被告人蘇某某、陳某甲、謝某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話133*******、130*******、133*******；

2.移送刑事偵查卷宗5冊。