廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院
起?訴?書
東一區(qū)檢刑訴〔2020〕1951號(hào)
被告人胡某某，女，1990年*月*日生，身份證號(hào)碼4212241990********，漢族，戶籍地湖北省咸寧市**縣**鄉(xiāng)**村*組*號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人何某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4402241997********，漢族，戶籍地廣東省韶關(guān)市仁化縣聞韶鎮(zhèn)白竹村白竹二組80號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人李某某，男，1999年*月*日生，身份證號(hào)碼4412251999********，漢族，戶籍地廣東省**縣**鎮(zhèn)*村委會(huì)*村*號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人李某甲，男，1997年*月*日生，身份證號(hào)碼4453811997********，漢族，初中，戶籍地廣東省云浮市**市**鎮(zhèn)*村委*寨*號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人陸某某，女，1996年*月*日生，身份證號(hào)碼4526251996********，壯族，戶籍地廣西百色市**縣**鄉(xiāng)**村*屯*號(hào)。在2019年8月14日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。
被告人陳某某，女，1988年*月*日生，身份證號(hào)碼4504221988********，漢族，初中，戶籍地廣西**縣**鎮(zhèn)*村*組*號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人農(nóng)某某，女，1996年*月*日生，身份證號(hào)碼4510241996********，漢族，初中，戶籍地廣西**縣**鎮(zhèn)*村*屯*號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人陳某甲，男，1997年*月*日生，身份證號(hào)碼4412251997********，漢族，初中，戶籍地廣東省**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)*村*號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人胡某某，男，1998年*月*日生，身份證號(hào)碼5222251998********，漢族，初中，戶籍地貴州省**縣**鎮(zhèn)*村*組。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人姚某某，男，1999年*月*日生，身份證號(hào)碼4412251999********，漢族，初中，戶籍地廣東省**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)*村*號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。?
被告人覃某某，男，1999年*月*日生，身份證號(hào)碼4509231999********，漢族，初中，戶籍地廣西壯族自治區(qū)玉林市**縣**鎮(zhèn)*村*隊(duì)*號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人范某某，女，1990年*月*日生，身份證號(hào)碼4412231990********，漢族，中專，戶籍地廣東省肇慶市**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)*隊(duì)*號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人鄧某某，女1995年*月*日生，身份證號(hào)碼4509211995********，漢族，初中，戶籍地廣西壯族自治區(qū)玉林市**縣**鎮(zhèn)**村*隊(duì)*號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人孔某某，男，1999年*月*日生，身份證號(hào)碼4412241999********，漢族，初中，戶籍地廣東省肇慶市**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)*村*號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人陸某甲，男，?1999年*月*日生，身份證號(hào)碼4508021999********，壯族，中專，戶籍地廣西壯族自治區(qū)貴港市**區(qū)**鎮(zhèn)*村*屯*號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
被告人曹某某，女，1993年*月*日生，身份證號(hào)碼4508811993********，漢族，初中，戶籍地廣西壯族自治區(qū)貴港市**市**鎮(zhèn)*村*屯*號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。
本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、何某某、李某某、李某甲、陸某某、陳某某、農(nóng)某某、陳某甲、胡某某、姚某某、覃某某、范某某、鄧某某、孔某某、陸某甲、曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，在法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年1月4日、2020年3月18日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月3日、2020年4月17日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年6月1日。
經(jīng)依法審查查明：
從2016年始，被告人胡某某先后組織何某某、李某某、李某甲、陸某某、陳某某、農(nóng)某某、陳某甲、胡某某、姚某某、孔某某、陸某甲、曹某某等12名被告人，組成3個(gè)詐騙小組，通過網(wǎng)絡(luò)交友軟件、微信、QQ等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)交友詐騙男性被害人錢財(cái)用于投資“太陽神”產(chǎn)品，共詐騙了18人共97494.44元人民幣。被告人范某某、鄧某某、覃某某、班某某（另案處理）四人在瑩姐（身份不明，在逃）的組織下在廣東省廣州市**區(qū)*路*號(hào)*樓出租屋內(nèi)，通過網(wǎng)絡(luò)交友軟件、微信、QQ等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)交友詐騙男性被害人錢財(cái)用于投資“太陽神”產(chǎn)品，共詐騙了5人共19591元人民幣。
1、從2016年始，被告人胡某某、李某某、陸某某、何某某、李某甲等五人在廣州市**區(qū)*路*號(hào)*樓*房內(nèi)以網(wǎng)絡(luò)交友方式進(jìn)行詐騙了9人共66454.84元人民幣。胡某某是組長，李某某是副組長，負(fù)責(zé)管理詐騙的日常工作、食宿等詐騙過程中出現(xiàn)的問題，陸某某為小組的男性成員扮演女性語音聊天。其中被告人何某某于2016年9月詐騙了深圳市的徐某某22500元；被告人李某甲于2019年6月份開始詐騙了4?人共9750元，包括詐騙了廣州市的林某某6400元，詐騙肇慶市的李某乙2000元，詐騙李某丙800元，詐騙陳某乙550元；被告人李某某于2017年6月份開始2人共23933.44元，包括詐騙廣西的鐘某某8420元，詐騙了陳某丙15513.44元；被告人陸某某于2019年6月份開始2人共10271.4元，包括詐騙梁某某6371.4元，詐騙陳某丁3900元。
2、從2018年始，被告人陳某某、農(nóng)某某、陳某甲、胡某某、姚某某、閉某某（另案處理）六人在廣東省**區(qū)*區(qū)*街*號(hào)*房的以網(wǎng)絡(luò)交友方式詐騙了6名被害人共23040元，陳某某為組長，陳某某、農(nóng)某某為小組的男性成員扮演女性語音聊天。其中，被告人陳某某于2019年8月份詐騙東莞市石排鎮(zhèn)的被害人林某甲3200元；被告人胡某某于2019年5月份詐騙何某甲5440元；被告人陳某甲于2018年10月到2018年1月份期間，詐騙伍某某5500元；被告人農(nóng)某某于2019年4月份先后詐騙了2人共4400元，包括詐騙了李某戊2300元、方某某2100元；被告人姚某某于2018年7月份到2019年3月份期間，詐騙了譚某某4500元。
3、從2019年始，被告人曹某某、陸某甲、孔某某、陸某甲（另案處理）四人在廣東省廣州市增城市*區(qū)*路*號(hào)*房的以網(wǎng)絡(luò)交友的方式進(jìn)行詐騙了3人共7700元人民幣，其中曹某某為組長，曹某某亦為小組的男性成員扮演女性語音聊天。其中被告人陸某甲于2019年8月份詐騙鐘某甲3700元；被告人孔某某于2019年2月份開始詐騙了2人共4000元，包括詐騙李某己共3500元,詐騙李某庚500元。
4、從2018年始，被告人范某某、鄧某某、覃某某、班某某（另案處理）四人在瑩姐（身份不明，在逃）的組織下廣東省廣州市*區(qū)*路*號(hào)*樓出租屋內(nèi)的以網(wǎng)絡(luò)交友的方式詐騙了5人共19591元人民幣，其中范某某為組長，范某某、鄧某某為小組的男性成員扮演女性語音聊天。其中，被告人鄧某某詐騙了3人共9891元，包括于2019年1月始詐騙曹某甲共7100元，于2019年7月份始詐騙梁張某某1841元，于2019年3月始詐騙陳某戊950元；被告人覃某某于2017年11月詐騙盧某某4200元；被告人范某某于2017年3月份始詐騙招某某5200元。
于2019年8月14日被告人胡某某、何某某、李某某、李某甲、陸某某、陳某某、農(nóng)某某、陳某甲、胡某某、姚某某、覃某某、范某某、鄧某某、孔某某、陸某甲、曹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，涉案財(cái)物未能繳回。其中何某某、李某甲、陸某某、陳某某、農(nóng)某某、陳某甲、胡某某、姚某某、覃某某、鄧某某、孔某某、陸某甲、曹某某等13人自愿對詐騙罪認(rèn)罪認(rèn)罰，胡某某、范某某2人拒不認(rèn)罪，李某某認(rèn)罪不認(rèn)罰。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
現(xiàn)場勘驗(yàn)材料、扣押的手機(jī)、手提電腦、銀行卡、工作單據(jù)、賬單、到案經(jīng)過等書證，被害人林某某等人的陳述，被告人何某某、李某某、李某甲、陸某某、胡某某、陳某某、農(nóng)某某、陳某甲、胡某某、姚某某、覃某某、范某某、鄧某某、孔某某、陸某甲、曹某某的供述和辯解。
本院認(rèn)為，被告人胡某某、李某某無視國法，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人何某某、李某甲、陸某某、陳某某、農(nóng)某某、陳某甲、胡某某、姚某某、覃某某、范某某、鄧某某、孔某某、陸某甲、曹某某無視國法，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
東莞市第一人民法院
檢察員：周游命
2020年5月28日
附：
????1、被告人胡某某、李某某、何某某、李某甲、陸某某、陳某某、農(nóng)某某、陳某甲、胡某某、姚某某、覃某某、范某某、鄧某某、孔某某、陸某甲、曹某某現(xiàn)被羈押于東莞市第二看守所（牛山）。
2、移送本案偵查卷貳拾冊、檢察卷壹冊。
3、移送涉案財(cái)物清單一份。
4、移送本案認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
5、移送本案量刑建議書。
6、建議本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
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