云南省昆明市石某彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

石檢一部刑訴〔2020〕214號(hào)

被告人陳某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231989********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被石某彝族自治縣公安局逮捕。

辯護(hù)人：朱麗英、徐梅，云南誠信成律師事務(wù)所律師，聯(lián)系方式：1351871****、1311628****。

被告人簡某某，男，1982年**月**日出生，臺(tái)灣居民居住證公民身份證號(hào)碼8300001982********，漢族，大學(xué)本科，經(jīng)商，戶籍所在地臺(tái)灣臺(tái)中市，現(xiàn)住廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被石某彝族自治縣公安局逮捕。

辯護(hù)人：武孝信，福建建達(dá)（霞浦）律師事務(wù)所律師，聯(lián)系方式：1390593****。

本案由云南省昆明市石某彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、簡某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年8月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月4日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月12日，云南**發(fā)展有限公司行政專員張某某接收了一份以“周某某”的名字發(fā)來的電子郵件，因公司的法定代表人名為周某某，張某某誤以為此郵件為公司法定代表人周某某發(fā)出，便按照“周某某”指示建立了名為“云南**發(fā)展有限公司”的QQ群，并將公司出納趙某某拉進(jìn)群。趙某某誤以為群內(nèi)“周某某”就是公司領(lǐng)導(dǎo)，便按照“周某某”指示，先后于當(dāng)日15時(shí)33分和15時(shí)56分將公司的285.5萬元人民幣分兩次通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至“周某某”指定的“廣州**有限公司”賬戶內(nèi)，導(dǎo)致公司285.5萬元人民幣被騙走。該筆資金先后通過廣州**有限公司、煙臺(tái)**有限公司、廣州**有限公司、王某某、李某某等多家公司或個(gè)人賬戶進(jìn)行頻繁劃轉(zhuǎn)、混同稀釋，其中63000元人民幣于當(dāng)日15時(shí)48分和51分通過李某某賬戶轉(zhuǎn)入金某某建設(shè)銀行賬戶。

2019年12月11日，被告人陳某某、簡某某通過微信聯(lián)系非法以人民幣兌換臺(tái)幣，由陳某某聯(lián)系了106萬臺(tái)幣匯給簡某某指定的臺(tái)灣賬戶，簡某某聯(lián)系了24萬余元人民幣先后9次通過不同賬戶以不同金額于12月12日11時(shí)54分至15時(shí)51分匯入陳某某指定的金某某賬戶，其中包含李某某賬戶轉(zhuǎn)入的63000元人民幣。被告人陳某某、簡某某長期從事非法買賣外匯的行為，明知入賬資金可能有犯罪所得，仍使用他人賬戶幫助轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)予以轉(zhuǎn)移。被告人陳某某在金某某賬戶收到24萬元人民幣之后，先后通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式將24萬余元人民幣轉(zhuǎn)至自己名下，并將2萬元人民幣通過ATM機(jī)存入簡某某賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：（1）戶籍證明；（2）趙某某手機(jī)截圖、網(wǎng)上銀行電子回單；（3）研判報(bào)告、銀行流水、交易明細(xì)；（4）相關(guān)公司營業(yè)執(zhí)照、注冊資料；（5）扣押決定、清單；（6）手機(jī)電子數(shù)據(jù)分析說明；（7）接受證據(jù)清單；2.證人證言：（1）證人胡某某證言；（2）證人金某某的證言；（3）證人李某某的證言；（4）證人陳某某的證言；（5）證人溫某某的證言；（6）證人王某某的證言；3.被害人趙某某、張某某、周某某的陳述；4.被告人陳某某、簡某某的供述和辯解；5..勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：（1）扣押筆錄；（2）電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查工作記錄；（3）微信等社交軟件內(nèi)容提取筆錄及照片；（4）辨認(rèn)筆錄及照片；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：（1）取款監(jiān)控錄像；（2）手機(jī)信息勘驗(yàn)提取報(bào)告（光盤）；7.其他：（1）抓獲經(jīng)過；（2）情況說明。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、簡某某明知非法買賣外匯的資金可能是犯罪所得，仍使用他人賬戶幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省昆明市石某彝族自治縣人民法院

檢察官：丁立

2020年9月25日

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所；簡某某現(xiàn)羈押于石某縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.補(bǔ)充材料40頁;?

4.光盤20張。

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