廣東省廣州市荔灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗荔檢訴刑訴〔2018〕1328號(hào)

被告人陳某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304241990********，漢族，文化程度大學(xué)本科，（上海）善林金融信息服務(wù)有限公司廣州第四分公司城市經(jīng)理，住湖南省衡陽(yáng)市**縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年4月25日因涉嫌非法吸收公眾存款被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留，2018年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

被告人符某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600301978********，漢族，文化程度初中，（上海）善林金融信息服務(wù)有限公司越秀區(qū)第二理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，住廣東省韶關(guān)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留，2018年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

被告人馮某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4406821978********，漢族，文化程度初中，（上海）善林金融信息服務(wù)有限公司荔灣分公司西華理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，住廣東省廣州市荔灣區(qū)**街**號(hào)**房。2018年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留，2018年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局荔灣分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、符某某、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月14日，同案人周某甲（另案處理）注冊(cè)成立善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“善林公司”），在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)在全國(guó)設(shè)立的數(shù)千家線(xiàn)下?tīng)I(yíng)業(yè)部及以及“善林財(cái)富”等線(xiàn)上平臺(tái)，采用媒體廣告、電話(huà)推銷(xiāo)和門(mén)店招攬等方式，承諾以6%至13%不等的高額利息回報(bào)向全國(guó)各地銷(xiāo)售“月月盈”、“雙月盈”等投資產(chǎn)品，非法吸收公眾資金。

2015年7月28日，善林公司在廣州市荔灣區(qū)中山七路50號(hào)三樓注冊(cè)成立善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司廣州荔灣分公司，并設(shè)立西門(mén)口廣場(chǎng)理財(cái)營(yíng)業(yè)部、西華理財(cái)營(yíng)業(yè)部、光復(fù)理財(cái)營(yíng)業(yè)部。其中，被告人陳某某先后擔(dān)任荔灣分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、廣州第四分公司城市經(jīng)理，負(fù)責(zé)荔灣、越秀、從化三個(gè)片區(qū)分公司的銷(xiāo)售管理工作；被告人符某某先后擔(dān)任荔灣分公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、西門(mén)口廣場(chǎng)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、越秀第二理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理；被告人馮某某先后擔(dān)任荔灣分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、西華理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，共同在未取得國(guó)家金融部門(mén)許可，不具備吸收公眾存款資格的前提下，通過(guò)招聘業(yè)務(wù)員，面向社會(huì)宣傳，以承諾6%至13%不等的高額穩(wěn)定收益為誘餌，銷(xiāo)售善林公司各種線(xiàn)上、線(xiàn)下金融產(chǎn)品吸收公眾資金。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人陳某某管理的善林金融廣州第四分公司通過(guò)廣州荔灣區(qū)各理財(cái)營(yíng)業(yè)部線(xiàn)下收取事主投資款人民幣91，450，000元，通過(guò)越秀區(qū)各理財(cái)營(yíng)業(yè)部線(xiàn)下收取事主投資款人民幣312,230,000元，通過(guò)從化區(qū)向陽(yáng)理財(cái)營(yíng)業(yè)部收取事主投資款14,810，000元，其個(gè)人直接經(jīng)辦投資款項(xiàng)5,240,000元；被告人符某某在廣州市荔灣區(qū)各理財(cái)營(yíng)業(yè)部直接經(jīng)辦收取投資款項(xiàng)26,110,000元，其管理的越秀區(qū)第二理財(cái)營(yíng)業(yè)部線(xiàn)下收取事主投資款人民幣84,070,000元；被告人馮某某直接經(jīng)辦收取投資款項(xiàng)23，760，000元。

2018年4月21日，民警抓獲被告人符某某、馮某某，同年4月24日，被告人陳某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.華為手機(jī)照片、電腦主機(jī)照片等物證；

2.善林公司產(chǎn)品和收益表、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)明細(xì)資料等書(shū)證；

3.證人周某某、吳某某等人的證言；

4.被害人盧某某、呂某某等人的陳述；

5.被告人陳某某、符某某、馮某某的供述與辯解；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.電子檢查數(shù)據(jù)等視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、符某某、馮某某無(wú)視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某主動(dòng)投案，又如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人符某某、馮某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院

檢察員：任文佳

2018年12月26日

附：

????1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于廣州市荔灣區(qū)看守所；被告人陳某某、符某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)46冊(cè)、光盤(pán)4張。

3.依法扣押的電腦主機(jī)、U盤(pán)等物（詳見(jiàn)扣押清單）現(xiàn)存于廣州市公安局荔灣區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。