上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢張江刑訴〔2020〕8429號(hào)

被告人陳某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼3504231993********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**街**路**號(hào)。2020年7月19日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月22日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年8月21日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼6106231995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省子長(zhǎng)縣**鄉(xiāng)**號(hào)。2020年7月17日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月二十日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年8月21日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼6106231991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省子長(zhǎng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2020年7月17日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月20日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年8月21日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、石某某、吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法分別訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某某、石某某、吳某甲對(duì)本案均同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月期間，被告人陳某某、石某某、吳某甲明知是犯罪所得，仍以提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)賬等方法予以掩飾、隱瞞，從中牟利。具體如下：被告人吳某甲主要負(fù)責(zé)提供各類(lèi)銀行賬戶、支付寶賬戶、微信賬戶，以收取轉(zhuǎn)賬或搶紅包的形式收款，后再轉(zhuǎn)賬至上家指定賬戶。被告人石某某介紹被告人吳某甲參與犯罪，并從中負(fù)責(zé)被告人吳某甲與上家之間的資金明細(xì)核對(duì)、好處費(fèi)轉(zhuǎn)賬。被告人陳某某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)收款賬戶需求信息給被告人吳某甲，由被告人吳某甲提供各類(lèi)賬戶收款后與其核對(duì)轉(zhuǎn)賬金額。

2020年7月5日至9日期間，被告人吳某甲提供的其本人名下的尾號(hào)分別為4105、9604、2218的銀行卡、其本人微信賬號(hào)（wu****666）、其本人的支付寶賬號(hào)（1377287****）、其借用的證人吳某乙的微信賬號(hào)（mi****479）、其借用的證人姜某某的支付寶賬號(hào)（9********@qq.com）共收取被害人周某某、莫某某、李某某、劉某某、葛某某、崔某某被敲詐勒索的人民幣8萬(wàn)余元。

2020年7月16日，被告人吳某甲因重大作案嫌疑被抓到案，同日被告人石某某因公安機(jī)關(guān)以與本案無(wú)關(guān)的其他理由通知到案，7月17日被告人陳某某因重大作案嫌疑被抓到案，三人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人周某某、莫某某、李某某、劉某某、葛某某、崔某某的陳述及相關(guān)QQ聊天記錄證實(shí)，其因與他人通過(guò)QQ裸聊被對(duì)方錄制下裸聊視頻，后被以將裸聊視頻發(fā)送給其通訊錄好友為由敲詐勒索的經(jīng)過(guò)。

2.被害人周某某等人提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬記錄、微信紅包記錄證實(shí)，被害人周某某等人被敲詐勒索的錢(qián)流入至被告人吳某甲的若干銀行卡、微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)及被告人吳某甲借用的他人支付寶賬號(hào)、微信賬號(hào)內(nèi)，共計(jì)人民幣8萬(wàn)余元的事實(shí)。

3.被告人吳某甲的微信賬號(hào)“wu****666”的交易明細(xì)、尾號(hào)分別為4105、9604、2218的銀行卡的流水記錄、支付寶賬號(hào)“1377287****”的交易明細(xì)，及證人姜某某的支付寶賬號(hào)“9********@qq.com”的交易明細(xì)、證人吳某乙的微信賬號(hào)“miao979678479”的交易明細(xì)證實(shí)，被害人周某某等人被敲詐勒索的上述人民幣8萬(wàn)余元入賬的事實(shí)。

4.證人姜某某的證言證實(shí)，被告人吳某甲向其借用支付寶賬號(hào)用于收錢(qián)的事實(shí)。

5.證人吳某乙的證言證實(shí)，被告人吳某甲將其拉入相關(guān)微信群，讓其幫忙搶微信紅包，并告訴其這樣幫別人走流水可以按比例拿手續(xù)費(fèi)的事實(shí)。

6.證人王某某的證言證實(shí)，被告人石某某將其拉入相關(guān)微信群，讓其在微信群內(nèi)幫忙搶紅包，并按照比例給其提成的事實(shí)。

7.證人張某某的證言證實(shí)，被告人陳某某的上家做網(wǎng)上裸聊敲詐，被告人陳某某負(fù)責(zé)上家相關(guān)QQ群內(nèi)資金往來(lái)記賬等工作的事實(shí)。

8.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押筆錄及扣押清單證實(shí)，三名被告人的銀行卡、移動(dòng)電話被扣押的事實(shí)。

9公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案三名被告人的到案的事實(shí)。

10.被告人陳某某、石某某、吳某甲的多次供述及相關(guān)支付寶賬戶明細(xì)、記賬明細(xì)表證實(shí)，被告人吳某甲在石某某的介紹下，明知是犯罪所得仍通過(guò)提供銀行卡賬戶、支付寶賬號(hào)、微信賬號(hào)、微信群搶紅包等形式收款并轉(zhuǎn)賬，從中牟利；被告人石某某介紹吳某甲參與犯罪，并從中負(fù)責(zé)吳某甲與上家之間的資金核對(duì)及好處費(fèi)轉(zhuǎn)賬；被告人陳某某負(fù)責(zé)提供收款賬戶需求信息，并與被告人吳某甲核對(duì)轉(zhuǎn)賬金額的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、石某某、吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，被告人石某某、吳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、石某某、吳某甲明知是犯罪所得，以提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)賬等方法予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、石某某、吳某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人陳某某、石某某、吳某甲到案后，均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人石某某、吳某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)并愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理，建議對(duì)二名被告人判處二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官成月華

檢察官助理許黎黎

2020年11月13日

附：

1．被告人陳某某、石某某、吳某甲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．公安機(jī)關(guān)偵查卷宗四冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份、《量刑建議書(shū)》二份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份、《征詢(xún)值班律師意見(jiàn)函》二份。

5．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?