天津市河北區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津北檢三部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4128271993********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地河南省平輿縣**鄉(xiāng)**村**莊**組，居住地天津市河北區(qū)**路**樓**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年8月1日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201101997********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地天津市東麗區(qū)**街**村**街**號(hào)，居住地天津市西青區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪于2016年11月23日被天津市北辰區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年，2018年12月5日解除社區(qū)矯正。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年8月1日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6204031998********，漢族，大專文化，天津市**學(xué)院在校學(xué)生（休學(xué)），戶籍地甘肅省白銀市平川區(qū)**路**號(hào)**棟**室，居住地天津市河北區(qū)**道**里**號(hào)樓**門**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年8月1日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、王某甲、張某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人陳某某、張某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某某、王某甲、張某甲系朋友關(guān)系。2018年5月，被告人陳某某為出售銀行卡謀取非法利益，先后糾集被告人王某甲、張某甲和杜某某、劉某某（均另案處理）等人，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等途徑尋找相關(guān)人員，要求相關(guān)人員到天津市注冊(cè)公司并辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，陳某某、王某甲等人再購(gòu)買上述營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，并以對(duì)應(yīng)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料至銀行辦理對(duì)公賬戶，以獲取銀行卡、U盾等對(duì)外出售，并通過(guò)快遞等方式對(duì)外郵寄，以此牟取非法利益。2019年6月，被告人張某甲又糾集其同鄉(xiāng)王某乙、段某某、貝某某、張某乙（均另案處理）幫助其辦理對(duì)公賬戶，獲取的銀行卡分別交給被告人陳某某或自己出售謀取利益。

2019年8月1日,民警在本市河北區(qū)**里**號(hào)樓**門**號(hào)將被告人陳某某、王某甲抓獲，在本市河北區(qū)**里**號(hào)樓**門**號(hào)將被告人張某甲抓獲。在被告人陳某某處查獲公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照20張，公司及其他個(gè)人名下銀行卡18張（含陳某某本人名下銀行卡3張），在被告人張某甲處查獲營(yíng)業(yè)執(zhí)照33張，公司銀行卡9張（其中2張系與被告人陳某某共同辦理）。公安機(jī)關(guān)另從二人處查獲他人身份證、企業(yè)公章、手機(jī)卡等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、搜查證、搜查筆錄及查獲的銀行卡、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。

2、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、被告人戶籍證明、銀行流水等書(shū)證。

3、證人張某丙、楊某某、李某某的證言以及同案犯供述。

4、被告人陳某某、王某甲、張某甲的供述和辯解。

5、提取的被告人手機(jī)內(nèi)的電子數(shù)據(jù)，包括U盤1個(gè)，光盤5張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、王某甲、張某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定進(jìn)行處罰。本案系共同犯罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢察員：葉永濤????

2020年4月16日????

附：

1、三名被告人現(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3、U盤1個(gè)，光盤5張。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

5、《量刑建議書(shū)》3份。