杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

杭蕭檢公訴二刑訴〔2019〕93號(hào)

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼5221321982********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，戶(hù)籍所在地貴州省習(xí)水縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年12月26日被杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被依法逮捕。

被告人王某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307811993********，漢族，文化程度中專(zhuān)，務(wù)工，戶(hù)籍所在地浙江省蘭溪市**鎮(zhèn)**村**灘**號(hào)。因本案，于2019年1月11日被杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至11月，被告人陳某某在無(wú)固定工作且無(wú)經(jīng)濟(jì)來(lái)源的前提下，虛構(gòu)幫助被害人徐某甲尋租奶茶店鋪，需要支付定金、租金、裝修費(fèi)用、電器設(shè)備、物業(yè)費(fèi)用等理由，騙取徐某甲財(cái)物。期間，陳某某在實(shí)際無(wú)償還能力的情況下，同時(shí)虛構(gòu)駕駛汽車(chē)發(fā)生事故、家人生病等多種理由借款，騙取徐某甲財(cái)物。陳某某以上述方式從徐某甲處騙取財(cái)物共計(jì)人民幣275099元。

2018年3月至11月期間，被告人王某甲明知陳某某在無(wú)固定工作、無(wú)經(jīng)濟(jì)來(lái)源且虛構(gòu)事實(shí)從徐某甲處騙取財(cái)物的情況下，主動(dòng)提出將陳某某從徐某甲處騙取的款項(xiàng)用以購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、為父母買(mǎi)禮物等用途，實(shí)際轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣110000余元。

案發(fā)后，被告人陳某某、王某甲如實(shí)供述了自己的罪行，王某甲退出贓款110000元，并獲得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、照片、接受證據(jù)清單、支付寶及微信轉(zhuǎn)賬記錄、中國(guó)銀行交易流水明細(xì)、收條復(fù)印件、諒解書(shū)、協(xié)助查詢(xún)材料通知書(shū)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、借記卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單、車(chē)輛檔案、戶(hù)籍證明、常住人口信息、情況說(shuō)明、合同等；

2、證人證言：案發(fā)經(jīng)過(guò)；

3、被害人陳述：被害人徐某甲的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某某、王某甲的供述和辯解；

5、辨認(rèn)、檢查等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6、視聽(tīng)資料：支付寶信息、收集數(shù)據(jù)信息。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、王某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢 察 員：莫文超

檢察官助理：徐佳春

二○一九年七月二十六日

附：1、被告人陳某某、王某甲現(xiàn)被羈押于蕭山區(qū)看守所。

2、案卷材料4冊(cè)。

3、適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書(shū)1份。