山東省龍口市人民檢察院

起 訴 書

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 龍檢部一刑訴〔2020〕71號

被告人陳某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼：3706231964********，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：山東省龍口市**街道**號樓**單元**室。2019年7月2因涉嫌詐騙被龍口市公安局依法刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于同年8月8日被龍口市公安局依法逮捕。

本案由山東省龍口市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因該案部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年11月22日、2020年1月20日退回公安機關(guān)補充偵查，龍口市公安局補充偵查完畢后分別于2019年12月20日、2020年2月18日重報本院。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2011年10月至2019年6月，被告人陳某某以可以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險、補交工齡、提前退休、退休工資升級、傷殘軍人殘疾等級升級等名義，采取言語欺騙、冒充勞動局發(fā)放退休金、提供假退休證及假社?？ǖ氖侄?，先后以手續(xù)費、好處費的名義對翟某某、欒某某、王某甲等80余人實施詐騙，期間，共非法所得人民幣721萬余元。所得贓款絕大部分用于賭博以及通過轉(zhuǎn)賬給其兒子高額消費等方式予以揮霍。具體犯罪事實分述如下：

1、2011年10月至2015年7月，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險提前退休的名義騙取翟某某現(xiàn)金人民幣6.83萬元。

2、2013年年底，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險工資升級的名義騙取馬某某現(xiàn)金人民幣0.5212萬元。

3、2014年9月26日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取張某甲現(xiàn)金人民幣2.8903萬元。

4、2015年1月至2月，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取張某乙現(xiàn)金人民幣3.84萬元。

5、2015年1月至4月，被告人陳某某以為王某甲、周某甲二人辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取王某甲、周某甲夫婦現(xiàn)金人民幣6.86萬元。

6、2015年7月至2019年6月，被告人陳某某以辦理補交工齡的名義，通過李某甲騙取李某乙現(xiàn)金人民幣2.7596萬元。

7、2015年8月份，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取張某丙現(xiàn)金人民幣7萬元。

8、2015年8月26日至2019年2月份，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取王某乙現(xiàn)金人民幣7.6萬元。

9、2015年8月27日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取周某乙、李某丙夫婦人民幣7.3萬元。

10、2015年11月10日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取范某甲現(xiàn)金人民幣8.52萬元。

11、2015年12月至2018年5月，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險、退休工資升級、傷殘軍人殘疾等級升級的名義，騙取欒某某、王某丙、李某丁等31余人共計190.9萬元人民幣。

12、2016年4月至2019年2月，被告人陳某某以辦理補交工齡的名義騙取李某戊現(xiàn)金人民幣6.9萬元。

13、2017年2月22日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，通過李某己騙取溫某甲現(xiàn)金人民幣12.62萬元。

14、2017年2月至6月份，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，通過李某己騙取謝某某現(xiàn)金人民幣14萬元。

15、2017年3月至7月，被告人陳某某以辦理提前退休的名義，通過李某己騙取溫某乙現(xiàn)金人民幣6.29萬元。

16、2017年4月至7月份，被告人陳某某以辦理提前退休的名義，通過李某己騙取陳某甲人民幣13.84萬元。

17、2017年4月至7月，被告人陳某某以辦理提前退休的名義，通過李某己騙取王某癸現(xiàn)金人民幣12.91萬元。

18、2017年6月26日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，通過李某己騙取溫某丙人民幣18萬元。

19、2017年7月至10月，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取張某丁現(xiàn)金人民幣7.65萬元。

20、2017年7月29日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取曲某甲現(xiàn)金人民幣6萬元。

21、2017年8月17日，被告人陳某某以為邴某某、于某某夫妻辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險、補交工齡的名義騙取邴某某、于某某現(xiàn)金人民幣16.7萬元。

22、2017年8月至2019年5月，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取蘇某某人民幣人民幣8.2萬元。

23、2017年11月至2019年6月，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，通過李某甲騙取肖某某現(xiàn)金人民幣10萬元。

24、2017年11月15日，被告人陳某某以為王某丁妻子宋某甲辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取王某丁人民幣8.51萬元。

25、2017年11月至2019年6月，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，通過李某甲騙取由某某現(xiàn)金人民幣7萬元。

26、2017年12月至2019年6月，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，通過李某甲騙取王某戊現(xiàn)金人民幣10萬元。

27、2017年12月12日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取秦某某現(xiàn)金人民幣6.78萬元。

28、2017年12月25日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，通過張某丁騙取張某戊現(xiàn)金人民幣6.3萬元。

29、2018年1月至3月，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取周某丙現(xiàn)金人民幣8.5萬元。

30、2018年1月20日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險提前退休的名義騙取葉某某人民幣8.7萬元。

31、2018年1月24日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取取趙某某現(xiàn)金人民幣8.5萬元。

32、2018年2月1日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，通過李某己騙取周某丁人民幣0.5萬元。

33、2018年2月12日，被告人陳某某以陳某乙妻子辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，騙取陳某乙現(xiàn)金人民幣7.05萬元。

34、2018年6月28日，被告人陳某某以辦理提前退休的名義，騙取范某乙現(xiàn)金人民幣8萬元。

35、2018年7月至2019年6月，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取禚某甲現(xiàn)金人民幣18.6萬元。

36、2018年7月31日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取禚某乙人民幣16萬元。

37、2018年7月10日，被告人陳某某以為李某庚丈夫辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，騙取李某庚現(xiàn)金人民幣15.5萬元。

38、2018年7月28日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取張某己現(xiàn)金人民幣25萬元。

39、2018年8月2日，被告人陳某某以為王某己兒子辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，騙取王某己現(xiàn)金人民幣16.5萬元。

40、2018年9月7日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取孫某某現(xiàn)金人民幣15.7萬元。

41、2018年9月11日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義，騙取宋某乙人民幣25萬元。

42、2018年11月3日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取王某庚現(xiàn)金人民幣20萬元。

43、2018年12月11日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取朱某某現(xiàn)金人民幣18萬元。

44、2018年12月11日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取王某辛現(xiàn)金人民幣18萬元。

45、2018年12月19日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取曲某乙現(xiàn)金人民幣16.5萬元。

46、2019年3月8日，被告人陳某某在明知無歸還能力的前提下以高額利息為誘餌騙取郭某某、王某壬夫婦現(xiàn)金人民幣26萬元。

47、2018年12月19日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取李某辛現(xiàn)金人民幣16.5萬元。

48、2019年5月7日，被告人陳某某以辦理提前退休的名義騙取丁某某現(xiàn)金人民幣4萬元。

49、2019年6月5日，被告人陳某某以辦理龍口市退休職工養(yǎng)老保險的名義騙取譚某某現(xiàn)金人民幣12萬元。

被告人陳某某于2019年7月2日被公安機關(guān)抓獲歸案，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：受案件登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、銀行流水賬單等書證；辨認筆錄；吸毒現(xiàn)場檢測報告書；證人翟某某、欒某某、張某乙等人的證言；被告人陳某某的供述及其戶籍證明等予以證實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此　致

龍口市人民法院

檢察員：袁新春

呂莎莎

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年3月31日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)逮捕羈押于煙臺市看守所。

2、隨文移送本案偵查卷宗玖冊、證人（鑒定人）名單壹份_。

3、隨案移送《認罪認罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各壹份。

_

_