浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

磐檢一部刑訴〔2020〕824號(hào)

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303811984********，漢族，文化程度高中，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年5月22日被磐安縣公安局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303811987********，漢族，文化程度大專，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**坑**村。因本案于2020年6月25日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至12月，被告人陳某某、王某某在明知韓某某（另案處理）等人從事網(wǎng)貸業(yè)務(wù)情況下，仍將自己的銀行卡、電話卡借給韓某某等人使用。韓某某等人利用陳某某、王某某的銀行卡及電話卡注冊(cè)微信、支付寶賬號(hào)用于“套路貸”詐騙活動(dòng)。其中以陳某某身份信息注冊(cè)的“鼎豐錢(qián)袋”財(cái)務(wù)號(hào)涉案金額至少120余萬(wàn)元，陳某某幫助取款70余萬(wàn)元；以王某某身份信息注冊(cè)的“利豐錢(qián)莊”財(cái)務(wù)號(hào)涉案金額至少100余萬(wàn)元，王某某幫助取款至少50萬(wàn)元，非法獲利3萬(wàn)多元。

2020年5月22日，被告人陳某某被抓獲歸案；2020年6月24日，被告人王某某被抓獲歸案。案發(fā)后，王某某已退出非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)等；

2.證人證言：證人韓某某、林某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人鄭某某、季某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某某、王某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：檢查、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶流水明細(xì)光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、王某某以非法占有為目的，幫助他人采用隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。兩被告人系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：周允怡

2020年9月18日

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附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所，被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1396773****。