湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2019〕6號

被告人王某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3625261987********，漢族，大專文化，無職業(yè)，現(xiàn)住江西省樂安縣**鄉(xiāng)街道小區(qū)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2017年8月18日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留；2017年8月18日被長沙市公安局岳麓分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號碼3625261989********，漢族，大專文化，無職業(yè)，現(xiàn)住江西省樂安縣**鄉(xiāng)街道小區(qū)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2017年7月25日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行刑事拘留；2017年7月26日被長沙市公安局岳麓分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局岳麓分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查兩次（自2018年8月28日至2018年9月28日、自2018年11月12日至2018年12月12日）；延長審查起訴期限兩次（自2018年8月13日至2018年8月28日、自2018年10月28日至2018年11月12日）。

經(jīng)依法審查查明：2010年開始，外來傳銷人員有組織地在長沙市各區(qū)建立流動傳銷窩點，以“連鎖業(yè)投資、異地純資本運作”為名，按照所謂“五級三晉制”組成層級，以發(fā)展下線人員為返利依據(jù)，引誘、發(fā)展他人繼續(xù)參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。張某某等25人（均已判刑）系該團伙的一個分支，并先后在長沙市岳某某、雨花區(qū)、長沙縣**建立傳銷窩點，利用上述手段從事非法傳銷活動,并逐漸建立起以余某某（另案處理）、張某某才為首，以黃某某、張某某、寧某某為三個直接下線，約20余名成員擔(dān)任各層級“老總”、“經(jīng)理”，發(fā)展下線總?cè)藬?shù)達數(shù)百人的，層級達五級的非法傳銷組織，已被法院生效判決認定為非法傳銷組織。被告人王某某、陳某某分別于2011年年底、2012年2月先后加入了該非法傳銷組織，積極發(fā)展下線人員均超過30人，吸納傳銷資金從數(shù)萬元至十萬余元不等，其所在層級均在三級以上。兩名被告人的具體犯罪事實分述如下：

1、被告人王某某于2011年底經(jīng)黃某某（已判決）發(fā)展加入該傳銷組織，申購份額21份（69800元），成為黃某某的直接下線，并先后發(fā)展了被告人陳某某、黃某某（已判決）成為其直接下線，并虛擬了一條下線。被告人王某某在傳銷組織中先后擔(dān)任“經(jīng)晨總管”、“自律配合”，負責(zé)團隊成員的學(xué)習(xí)、協(xié)助自律總管。2013年11月，被告人王某某晉升成為“高級經(jīng)理”。涉案期間，被告人王某某累計發(fā)展下線人員110余人，共非法收取傳銷資金人民幣七萬余元。

2、被告人陳某某于2012年2月經(jīng)被告人王某某介紹后加入該傳銷組織，成為被告人王某某的直接下線。被告人陳某某在傳銷組織中先后擔(dān)任過“自律配合”、“能力總管”承擔(dān)管理職責(zé)，直接發(fā)展劉某某（已判決）成為其下線，并虛擬了兩條下線，后于2013年12月晉升為“高級經(jīng)理”。涉案期間，被告人陳某某累計發(fā)展下線人員30余人，非法收取傳銷資金人民幣十萬余元。

2017年7月，被告人陳某某主動向公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的犯罪事實；2017年8月，被告人王某某主動向公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；2、證人黃某某等人的證言3、被告人王某某、陳某某的供述與辯解；4、鑒定意見；5、視聽資料。

本院認為，被告人王某某、陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名號稱“純資本運作”的非法傳銷組織，要求參與者以繳納份額費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察員：譚小丹

2019年1月4日

附：

1_、被告人王某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。（被告人王某某?lián)系方式：1850589****、17307947123；被告人陳某某聯(lián)系方式：1376764****、1397940****）;?

案卷材料四冊；

光盤兩張。