江蘇省鎮(zhèn)江市金山地區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

金檢訴刑訴〔2019〕26號(hào)

被告單位揚(yáng)州**建材有限公司,企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91321002MA********,公司地址揚(yáng)州市**路**號(hào)。

訴訟代表人朱某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3212811983********，系該公司法定代表人，住揚(yáng)州市江都區(qū)**路**人家**幢**室。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3212811986********，漢族，高中文化，揚(yáng)州市**建材有限公司實(shí)際控制人，住揚(yáng)州市江都區(qū)**路**花園**幢**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月25日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年7月12日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403231997********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市**鎮(zhèn)**村（戶籍在安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組），因涉嫌包庇罪，于2019年4月26日被揚(yáng)中市公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月31日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留；同年7月5日經(jīng)鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕；同年11月22日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局取保候?qū)彙?/span>

被告單位揚(yáng)州**建材有限公司及被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人陳某某涉嫌非法采礦罪、包庇罪一案，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局偵查終結(jié)，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知各被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年10月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日退查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院依法兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：?

一、非法采礦

2019年3月，被告人陳某某及劉某某、單某某（均已起訴）等人以8000-12000元/月不等的工資受代某甲（已起訴）雇傭，在未取得采砂許可證的情況下從事非法采砂活動(dòng)。其中被告人陳某某負(fù)責(zé)駕駛采砂船和從運(yùn)砂船處收取打砂費(fèi)用以及幫忙接駁采砂管道至運(yùn)砂船上等活動(dòng)。

2019年5月15日至30日夜間，被告人陳某某在代某甲的安排下，先后3次在長(zhǎng)江禁采區(qū)揚(yáng)中一橋下游約500米處水域附近非法吸取江砂6船，盜采江砂11600余噸，價(jià)值人民幣64萬(wàn)余元。被告人陳某某已收取報(bào)酬人民幣12000元。

案發(fā)后，被告人陳某某如實(shí)供述了非法采礦的犯罪事實(shí)。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年5月16日前后，揚(yáng)州**建材有限公司及其實(shí)際控制人王某某在明知是盜采所得贓物的情況下，仍然以13萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)代某甲、李某甲（已起訴）共同盜采的江砂一船約2400噸。

2019年5月26日前后，揚(yáng)州**建材有限公司及其實(shí)際控制人王某某在明知是盜采所得贓物的情況下，仍然以13萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)代某甲、李某乙（已起訴）共同盜采的江砂一船約2000噸。

揚(yáng)州**建材有限公司及其實(shí)際控制人王某某累計(jì)共掩飾、隱瞞犯罪所得價(jià)值人民幣26萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告單位及被告人王某某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

三、包庇

2018年4月18日14時(shí)許，在揚(yáng)中市新壩鎮(zhèn)永平村常茂攪拌站內(nèi)，代某乙（系代某甲之父，另案處理）因洗車問(wèn)題與顏某某產(chǎn)生糾紛，代某乙扇了顏某某一耳光，致其左耳骨膜穿孔。經(jīng)揚(yáng)中市公安局物證鑒定，顏某某的損傷構(gòu)成輕傷二級(jí)。后被告人陳某某受代某乙指使，在明知代某乙為犯罪嫌疑人的情況下，采取頂替的方式，向公安機(jī)關(guān)提供虛假證言，幫助代某乙逃避處罰。

被告人陳某某到案后，如實(shí)供述了包庇的犯罪事實(shí)。

審查起訴期間，各被告人均自愿向檢察機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．犯罪嫌疑人戶籍資料、刑事判決書(shū)、過(guò)磅記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證；

2．證人代某甲、李某甲、朱某某、代某乙、顏某某等人的證言；

3．被告人陳某某、王某某等人的供述與辯解；

4．長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局制作的指認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，實(shí)施非法采礦活動(dòng)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任；其提供虛假證明，幫助他人逃避法律制裁，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以包庇罪追究其刑事責(zé)任。被告單位揚(yáng)州市**建材有限公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人王某某明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在非法采礦共同犯罪中，被告人陳某某起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告單位揚(yáng)州**建材有限公司及被告人王某某、被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告單位揚(yáng)州**建材有限公司及被告人王某某、陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：鄒成志

2019年12月30日

附：

????1．被告人陳某某、王某某現(xiàn)在其住所候?qū)彛?/span>

2．全部案卷材料；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份；