江蘇省無錫市梁某某人民檢察院

起?訴?書

錫梁檢訴刑訴〔2020〕60號

被告人陳某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼3213221985*******，漢族，初中文化，原無錫**財富公司**，出生地江蘇省沭陽縣，住江蘇省宿遷市沭陽縣**鎮(zhèn)**號。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月19日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3207221987*******，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，出生地江蘇省東?？h，住江蘇省連云港市東?？h**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人尤某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3209241995********，漢族，大專肄業(yè)，無業(yè)，出生地江蘇省射陽縣，住江蘇省鹽城市射陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。被告人尤某某曾因吸毒，于2015年1月20日被江蘇省鹽城市公安局亭湖分局行政拘留十日；因犯容留他人吸毒罪，于2015年6月11日被江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院判處拘役三個月，并處罰金人民幣五千元。被告人尤某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局梁溪分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、王某某、尤某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年10月21日，本案依法延長審查起訴期限十五日。本案因事實不清、證據(jù)不足，于2019年11月4日退回無錫市公安局梁溪分局補充偵查，該分局于2019年12月4日補充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。2020年1月5日，本案依法延長審查起訴期限十五日。本案因事實不清、證據(jù)不足，于2020年1月19日再次退回無錫市公安局梁溪分局補充偵查，該分局于2020年2月19日補充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。2020年3月20日，本案依法延長審查起訴期限十五日。2020年10月22日，本院補充起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6、7月份，楊某某（另案處理）設(shè)立運營蘇州**公司，開展放貸業(yè)務(wù)。2016年9月，楊某某又在無錫市梁某某紅豆國際廣場**室設(shè)立運營無錫**財富公司，由被告人陳某某負責該公司的日常運營、管理。

2017年1月17日，被害人黃某某經(jīng)被告人尤某某介紹，在無錫**財富公司內(nèi)，向被告人陳某某借款5萬元，簽訂借款協(xié)議、汽車抵押合同等，并約定利息。后被告人陳某某以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式，向被害人黃某某支付5萬元，形成資金流水轉(zhuǎn)賬記錄，并以支付第一期利息名義要求被害人黃某某隨即返還了1.5萬元。

幾天后，被害人黃某某再次向被告人尤某某提出想要借款，被告人陳某某分別與被告人尤某某、王某某合謀，并向楊某某請示匯報后，決定由被告人尤某某介紹、被告人王某某出面向被害人黃某某出借資金，進而以被害人黃某某違約為由收取違約金。2017年1月23日，在無錫市濱湖區(qū)華邸國際大廈**室黃某某公司內(nèi)，被害人黃某某向被告人王某某借款2萬余元，簽訂借款協(xié)議、汽車抵押合同等，并約定利息。后被告人王某某通過被告人陳某某以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式，向被害人黃某某支付2.15萬元，形成資金流水轉(zhuǎn)賬記錄，并以支付“上門服務(wù)費”、“GPS定位器安裝費”等名義要求被害人黃某某隨即返還了1800元。2017年1月24日，被告人王某某安排他人擅自將被害人黃某某抵押的大眾牌朗逸轎車1輛開至蘇州，以被害人黃某某違約為由，要求被害人黃某某支付違約金。被告人陳某某陪同被害人黃某某到蘇州向被告人王某某支付了違約金等費用共計4.08萬元。

2017年1月24日，被告人陳某某以被害人黃某某違約為由，要求被害人黃某某一次性付清第一筆債務(wù)的違約金、本金等費用共計10萬元，當日被害人黃某某僅支付了5萬元，剩余5萬元未付清。同日，被告人陳某某稱可以幫被害人黃某某向第三方借款5萬元以付清第一筆債務(wù)，虛構(gòu)了被害人黃某某對第三方出借人的債務(wù)5萬元，簽訂借條，約定利息，但并未向被害人黃某某支付款項。此后，被害人黃某某先后多次向被告人陳某某支付了該筆債務(wù)的本息共計6.3萬元（包含本金1萬元、利息等5.3萬元），剩余4萬元本金未付清。

2017年4月4日，被告人陳某某要求被害人黃某某一次性付清第二筆債務(wù)中剩余的本金4萬元，被害人黃某某因無錢支付，遂再次向被告人陳某某借款4萬元，用于還清第二筆債務(wù)中剩余的4萬元。隨后，被告人陳某某以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式，向被害人黃某某支付4萬元，形成資金流水轉(zhuǎn)賬記錄，被害人黃某某隨即返還了該4萬元。

2017年4月26日，被害人黃某某又向被告人陳某某提出想要借款，被告人陳某某要求黃某某先付清第三筆債務(wù)的本息才能繼續(xù)借款。隨后，被害人黃某某向陳某某支付了該筆債務(wù)的本金4萬元，剩余1.3萬元利息未付清。同日，被告人陳某某向楊某某請示匯報后，楊某某以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式，向被害人黃某某支付6萬元，形成資金流水轉(zhuǎn)賬記錄，被害人黃某某隨即返還了第三筆債務(wù)剩余的1.3萬元利息。5月18日，經(jīng)向楊某某請示匯報后，被告人陳某某安排他人擅自將被害人黃某某抵押的大眾牌朗逸轎車1輛開至蘇州交給楊某某，后楊某某將該車變賣掉。經(jīng)鑒定，該車價值人民幣4.65萬元。

被告人王某某自動投案，如實供述了自己的罪行。

被告人尤某某到案后，如實供述了自己的罪行。

案發(fā)后，被告人王某某的家屬代為退賠人民幣8000元；被告人尤某某的家屬代為退賠人民幣36100元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局梁溪分局出具、制作或者收集的刑事案件偵破經(jīng)過、扣押決定書、戶籍人口基本信息等書證；

2.證人馬某某等人的證言；

3.被害人黃某某的陳述；

4.被告人陳某某、王某某、尤某某的供述與辯解；

5.無錫市公安局梁溪分局制作的辨認筆錄；

6.無錫市公安局梁溪分局收集的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、尤某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某伙同被告人王某某、尤某某等人詐騙他人錢財，其中被告人陳某某詐騙數(shù)額巨大，被告人王某某、尤某某詐騙數(shù)額較大，三名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人陳某某、王某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人尤某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰。被告人王某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人尤某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、尤某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

????????????????????此致

無錫市梁某某人民法院

檢察員：朱亞平

2020年4月2日?

附：

1.被告人陳某某、王某某、尤某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.認罪認罰具結(jié)書2份。

4.量刑建議書1份。??