浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

江檢一部刑訴〔2020〕1687號(hào)

被告人賈某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4113231985********，漢族，文化程度初中，原杭州**投資管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地河南省淅川縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2020年3月26日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3301271987********，漢族，文化程度高中，原杭州**投資管理有限公司員工，戶籍所在地浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2010年1月28日因犯搶劫罪被杭州市江干區(qū)人民法院判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，2012年3月經(jīng)杭州市中級(jí)人民法院裁定假釋，2014年2月10日假釋考驗(yàn)期滿。因本案于2020年4月27日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月3日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2305231994********，漢族，文化程度中專，原杭州**投資管理有限公司員工，戶籍所在地黑龍江省寶清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月27日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月3日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、王某某、陳某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月3日、8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月開(kāi)始，陳躍云（已判決）伙同謝福歲（另案處理）等人糾集被告人賈某某、王某某、陳某某及王某甲、張某甲、黃某某（均已判決）等人，在杭州市江干區(qū)德勝東路3333號(hào)東大門(mén)交易中心B座以杭州**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的名義進(jìn)行車輛抵押放貸，由陳躍云全面負(fù)責(zé)日常管理，賈某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，王某某、陳某某、張某甲、黃某某等人負(fù)責(zé)拖車、找債務(wù)人等工作，通過(guò)收取頭息、服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、保證金等名目虛增放貸金額，在被害人無(wú)力償還或向他人借款時(shí)，采用人身控制、拖回抵押車輛等方式催討借款、索取違約金或出售抵押車輛，從中非法獲利，具體如下：

2015年6月2日，被害人任某甲用其所有的起亞牌汽車（車牌號(hào)為浙AE****)作抵押，向**公司借款人民幣80000元，扣除頭息、GPS安裝費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等實(shí)際到手人民幣73000元。期間因任某甲未按時(shí)支付借款利息，被要求出具金額為人民幣90000元的借條。后因任某甲仍未按時(shí)支付本息，陳躍云指使被告人賈某某、王某某、陳某某及王某甲、黃某某等人，于2016年1月12日上午9時(shí)許前往富陽(yáng)，電話聯(lián)系任某甲謊稱與其談生意，將任某甲騙至富陽(yáng)**小區(qū)后門(mén)處強(qiáng)行將其帶至**公司。期間任某甲被打耳光并被帶至“熱帶雨林浴場(chǎng)”看管，陳躍云要求任某甲將抵押車輛送到**公司，否則不能離開(kāi)。次日中午10時(shí)許任某甲的朋友將抵押車輛送到**公司后任某甲才得以離開(kāi)。2016年4月28日，陳躍云等人將任某甲的抵押車輛以人民幣100000元的價(jià)格出售。借款期間任某甲共支付利息人民幣7545元，陳躍云等人非法獲取人民幣34545元。案發(fā)后，黃某某已退賠人民幣5000元。

2015年8月28日，被害人周某某以車輛抵押方式向**公司借款人民幣270000元，由被告人賈某某負(fù)責(zé)對(duì)接辦理，扣除頭息、GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等實(shí)際到手人民幣254262元。因周某某未按時(shí)支付利息，陳躍云于2016年10月指使員工將抵押車輛拖至**公司以此向周某某索得違約金人民幣10000元。因周某某未按時(shí)支付利息，陳躍云于2016年12月20日又以上述方式向周某某索得違約金人民幣28000元。陳躍云在借款未到期的情況下，于2017年7月6日要求周某某歸還借款，并再次以相同方式向周某某索得違約金人民幣9600元。周某某共計(jì)支付本息、違約金人民幣439450元，陳躍云等人非法獲取人民幣185188元。

2016年7月21日，被害人楊某甲以其母親楊某乙所有的大眾牌汽車（車牌號(hào)為浙AC****）作抵押，向陳躍云（已判決）借款100000元，由被告人賈某某負(fù)責(zé)對(duì)接辦理，扣除頭息、GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等實(shí)際到手人民幣75500元。后楊某甲還款42000元。楊某甲又以該車輛抵押借款車輛被他人拖走，陳躍云、張某甲等人與楊某甲于2016年8月21日前往江蘇徐州墊資220000元贖回抵押車輛，陳躍云要求楊某甲將贖車墊資款和原借款合并重新出具340000元的借款合同，并扣留了抵押車輛。因楊某甲未還款，陳躍云于2017年7月向杭州市下城區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求楊某甲和楊某某償還借款本金100000元、利息21600元、律師費(fèi)3000元，因未在指定期限內(nèi)預(yù)交案件受理費(fèi)，按自動(dòng)撤訴處理。陳躍云又于2018年1月向杭州市西湖區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求楊某甲和楊某乙償還借款10萬(wàn)元、利息34126元、律師費(fèi)3000元，2018年2月9日申請(qǐng)撤訴。

2017年4月15日，被害人沈某某以其所有的奧迪牌Q7汽車（車牌號(hào)為浙A9****）作抵押，向**公司借款人民幣160000元，由被告人賈某某負(fù)責(zé)對(duì)接辦理及親訪，扣除頭息、保證金、服務(wù)費(fèi)等實(shí)際到手人民幣135100元。陳躍云于2017年5月10日以沈某某向他人借款為由，指使員工將車輛拖至**公司，沈某某被迫于次日歸還人民幣160000元，**公司退還其保證金6400元，陳躍云等人非法獲取人民幣18500元。

被告人賈某某歸案以后如實(shí)供述了司法機(jī)關(guān)尚未掌握的其參與敲詐勒索任某甲、周某某的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單及抵押合同、接受證據(jù)清單、銀行流水、轉(zhuǎn)賬截圖、委托書(shū)、借款合同、收條等；

2.證人證言：證人李某某、顏某某、王某乙、任某乙、張某乙、蔣某某、張某丙等人的證言；

3.被害人任某甲、周某某、楊某甲、沈某某的陳述；

4.被告人賈某某、王某某、陳某某及同案犯陳躍云、王某丙、黃某某、張某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行流水、電話詢問(wèn)錄音。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某、王某某、陳某某伙同他人，以非法占有為目的，對(duì)他人實(shí)施要挾，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，其中賈某某數(shù)額巨大，王某某、陳某某數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某因前罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條。被告人賈某某的部分犯罪行為因其意志以外的原因未得逞，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條。三被告人在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人賈某某歸案以后如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的同種罪行，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢??察?官：虞紅平

2020年10月29日

附件：

1.被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1378178****）、被告人王某某、陳某某現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所。

2.偵查卷6冊(cè)、補(bǔ)充材料1冊(cè)、光盤(pán)4張。

3.具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各3份。