浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟定檢二部刑訴〔2020〕40號

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3506211970********，漢族，文化程度初中，原浙江**有限公司實際經營者，住福建省漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法買賣制毒物品罪，于2019年5月25日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經本院批準，于同年6月27日被依法逮捕。

被告人潘某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2107021970********，漢族，文化程度大專，原浙江**有限公司實際經營者，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**路**號**房）。因涉嫌非法買賣制毒物品罪，于2019年5月22日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經本院批準，于同年6月27日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2107271983********，漢族，文化程度大專，原浙江**有限公司員工，住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**號**單元**室（戶籍所在地遼寧省義縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌非法買賣制毒物品罪，于2019年5月22日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經本院批準，于同年6月27日被依法逮捕。

被告人易某甲，曾用名易某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3625321987********，漢族，文化程度大學，寧波**有限公司法定代表人，住浙江省寧波市**區(qū)**街道**幢**室（戶籍所在地江西省撫州市廣昌縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌非法買賣制毒物品罪，于2019年6月25日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經本院批準，于同年7月26日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某甲、潘某某、張某甲、易某甲涉嫌非法買賣制毒物品罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月30日、12月13日退回公安機關補充偵查，偵查機關分別于2019年10月30日、2020年1月7日補查重報。期間，延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明：

2017年，被告人陳某甲經他人介紹認識張某乙（另案處理），張某乙向其提出購買易制毒化學品?1-苯基-1-丙酮（以下簡稱苯丙酮）的要求。為牟取利益，被告人陳某甲、潘某某經商量后決定設立浙江**有限公司（以下簡稱**公司），用于購買苯丙酮后非法出售給張某乙。2018年3月，被告人陳某甲以表弟林某某（另案處理）的名義注冊公司、開通公司銀行賬戶、申請浙江省易制毒化學品管理信息系統(tǒng)（以下簡稱易制毒管理系統(tǒng)）入網等。被告人潘某某則聘用被告人張某甲擔任云翰公司經辦人，負責苯丙酮的接收、物流轉運等工作。同年6月至10月，被告人陳某甲、潘某某及林某某等人前往舟山市公安局定海區(qū)分局禁毒大隊申請易制毒管理系統(tǒng)入網，獲批準后由被告人潘某某在客戶端分4次申請購買苯丙酮75噸并備案。爾后，被告人陳某甲、潘某某分3次先后從上海金錦樂實業(yè)有限公司、南京東方之珠工貿有限公司實際購得苯丙酮21噸，并由被告人張某甲、易某甲根據被告人陳某甲提供的收貨信息將上述21噸苯丙酮非法轉運至云南、湖北、江西等地。其中，被告人易某甲在明知轉運物系易制毒化學品且無運輸許可證的情況下，非法轉運苯丙酮共計16噸。具體如下：

1.2018年7月，被告人陳某甲、潘某某從上海金錦樂實業(yè)有限公司處購得5噸苯丙酮，由被告人張某甲聯系被告人易某甲將上述苯丙酮非法轉運至云南省瑞麗市。

2.同月，被告人陳某甲、潘某某從南京東方之珠工貿有限公司處購得11噸苯丙酮，由被告人張某甲聯系被告人易某甲將上述苯丙酮非法轉運至湖北省孝感市。

3.同年9月，被告人陳某甲、潘某某從上海金錦樂實業(yè)有限公司處購得5噸苯丙酮，由被告人張某甲聯系被告人易某甲將上述苯丙酮非法轉運至江西省撫州市。

同年8月至9月期間，被告人潘某某為逃避監(jiān)管，親自或指使被告人張某甲以廠家缺貨等為由將申請的4張購買備案證明予以核銷。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、購銷合同、發(fā)票、銀行明細等；2.證人證言：證人林某某、陳某乙、尚某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、潘某某、張某甲、易某甲的供述和辯解；4.辨認、搜查等筆錄：辨認筆錄及照片、搜查筆錄等；5.視聽資料、電子數據：搜查視頻、電腦硬盤資料等。

本院認為，被告人陳某甲、潘某某、張某甲、易某甲違反國家規(guī)定，共同非法買賣或運輸制毒物品，情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百五十條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，對被告人陳某甲、潘某某、張某甲應當以非法買賣、運輸制毒物品罪追究其刑事責任，對被告人易某甲應當以非法運輸制毒物品罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人陳某甲、潘某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯。被告人張某甲、易某甲在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。被告人陳某甲、潘某某、張某甲到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

檢察員：陳燕玲

二○二○年二月二十一日

附：

????1.被告人陳某甲、潘某某、張某甲、易某甲現羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據7冊。