江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕842號

被告人陳某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼5002371997********，漢族，大專文化，重慶市**文化傳媒有限公司法定代表人，出生于重慶市，住重慶市巫山縣**街道**路**號**幢**號。被告人陳某某曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月被江陰市人民法院判處拘役三個月，緩刑四個月，并處罰金五千元。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被我院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼5002341995********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于重慶市，住重慶市沙坪壩區(qū)**街**區(qū)**幢**號（戶籍地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人梁某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月4日被該分局取保候審。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人陳某某、梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人陳某某、梁某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人陳某某、梁某某，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年7月22日，被害人張某某在本市鼓樓區(qū)**大廈**樓辦公室上班時收到冒充高速中心稱其高速通行卡被凍結的詐騙短信，并通過登陸該短信所留網址相繼輸入自己的姓名、手機號碼、身份證號碼、銀行卡號及驗證碼。后被告人陳某某指使被告人梁某某，在明知所取錢款可能是犯罪所得的情況下，通過蘋果APPLEPAY綁定張某某上述信息進行ATM機無卡取現(xiàn)共計人民幣5600元。

同日，被害人施某某被電信詐騙分子利用上述方式獲取到個人相關信息后，被告人陳某某指使被告人梁某某，在明知所取錢款可能是犯罪所得的情況下，通過蘋果APPLEPAY綁定施某某上述信息進行ATM機無卡取現(xiàn)共計人民幣1100元。

梁某某取款后，將上述兩筆錢款共計6700元通過無卡存錢的方式存入陳某某銀行卡內，并收取陳某某微信轉賬人民幣335元，陳某某于當晚轉款人民幣4675元給他人。

2020年7月29日，被告人梁某某在重慶市沙坪壩區(qū)**小區(qū)**街區(qū)**幢**號被民警抓獲歸案，其歸案后如實供述了上述犯罪事實。同日，被告人陳某某在重慶市江北區(qū)冉家壩大犇?；疱伒觊T口被民警抓獲歸案。另，被告人梁某某已主動向偵查機關退出違法所得人民幣335元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經過、查獲經過、受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單及短信截圖、監(jiān)控截圖、銀行卡交易明細、判決書、釋放證明、扣押決定書及扣押清單、微信截圖等書證；

2.證人舒某某的證言；

3.被害人張某某、施某某的陳述；

4.被告人陳某某、梁某某的供述和辯解；

5.檢查筆錄、搜查筆錄等工作筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某某、梁某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某某、梁某某共同故意實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院?

???????????????????????????????????檢察員：陳鑫?

檢察官助理：謝天

???????????????????????????????2020年10月28日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；被告人梁某某現(xiàn)取保候審于其住處，聯(lián)系電話：1992206****；

2.量刑建議書二份、認罪認罰具結書二份；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書一份；

4.全部案卷材料及證據(jù)三冊。