德安縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

德檢刑訴〔2020〕25號(hào)　

被告人陳某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼320826********，漢族，初中文化，江蘇省漣水縣人，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省淮安市漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住江蘇省南京市江寧區(qū)**大廈**室。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被德安縣公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)德安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由德安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柴某某，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼321323********，漢族，初中文化，江蘇省句容市人，江蘇**有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省句容市**鎮(zhèn)**號(hào)，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月16日被德安縣公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)德安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由德安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由德安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、柴某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年10月29日和30日告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月20日補(bǔ)查重報(bào)。德安縣公安局以被告人陳某某、柴某某涉嫌詐騙罪，向本院移送審查起訴。本院于2020年3月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月19日兩艘運(yùn)油船只違法停靠**碼頭被**海事局查扣，當(dāng)月25日**公安局**分局又將該船只上裝的不達(dá)標(biāo)柴油移送給**保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局處置，受害人羅某某欲尋求關(guān)系將該柴油取出。2019年4月上旬，被害人羅某某找到郭某某幫忙，郭某某又向被告人柴某某尋求幫助，被告人柴某某隨后又找到被告人陳某某，因被告人陳某某當(dāng)時(shí)外欠大量債務(wù)，為盡早還債，其便謊稱蘇州市副市長(zhǎng)王某甲是其老婆王某乙的舅舅，可以花錢(qián)找人將此事辦好，被告人柴某某信以為真，接著其微信告知郭某某，郭某某又告知被害人羅某某。后被告人陳某某讓被告人柴某某向郭某某及被害人羅某某要價(jià)人民幣80萬(wàn)元，后被告人柴某某通過(guò)郭某某最終向被害人羅某某要價(jià)人民幣150萬(wàn)元，其未將私自加價(jià)人民幣70萬(wàn)元這一事實(shí)告知被告人陳某某和郭某某及被害人羅某某。2019年4月10日被告人陳某某謊稱要和王某甲見(jiàn)面，并偽造了與王某甲的微信聊天記錄，以購(gòu)買(mǎi)見(jiàn)面禮為由騙取羅某某人民幣2萬(wàn)元，其中人民幣1.8萬(wàn)元用于還債，剩余人民幣2000元被告人陳某某送給被告人柴某某。同日下午，被告人柴某某因與劉某甲的借款合同糾紛一案被上海黃浦區(qū)人民法院執(zhí)行法官扣留，執(zhí)行法官要求其即刻歸還人民幣30萬(wàn)元給劉某甲。被告人柴某某因資金困難無(wú)法履行還款義務(wù)，當(dāng)時(shí)被告人柴某某的同事馬某某只幫其轉(zhuǎn)賬人民幣8萬(wàn)元還給劉某甲，被告人柴某某向郭某某謊稱被告人陳某某需人民幣20萬(wàn)元為被害人羅某某辦事急用，后被告人柴某某讓馬某某繼續(xù)催促郭某某盡快轉(zhuǎn)款，被害人羅某某和郭某某對(duì)此深信不疑，被害人羅某某便讓其朋友郭某某、劉某乙于2019年4月11日早上各轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元共計(jì)人民幣20萬(wàn)元給了馬某某，錢(qián)到賬后馬某某隨即將人民幣19萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了劉某甲。當(dāng)天被告人陳某某、被告人柴某某和郭某某及被害人羅某某等人相約在蘇州市見(jiàn)面，后被告人陳某某主動(dòng)聯(lián)系了被害人羅某某，當(dāng)被害人羅某某得知被告人陳某某之前向其要價(jià)是人民幣80萬(wàn)元時(shí)非常氣憤，其后便與被告人陳某某單獨(dú)聯(lián)系。被告人陳某某得知被告人柴某某已騙取被害人羅某某人民幣20萬(wàn)元后，同意讓被害人羅某某再付人民幣60萬(wàn)元給其辦事之用。后被告人陳某某每次以不同的理由虛構(gòu)并偽造了與**市場(chǎng)監(jiān)督管理局**股長(zhǎng)的微信聊天記錄，分四次共騙取羅某某財(cái)物人民幣37.39萬(wàn)元，被告人陳某某騙取的錢(qián)款用于還債和家庭及個(gè)人生活開(kāi)支。后四次具體事實(shí)如下:

（1）2019年5月1日上午，被告人陳某某虛構(gòu)要購(gòu)買(mǎi)煙、酒作為見(jiàn)面禮送給袁某某為由，騙取被害人羅某某人民幣1.7萬(wàn)元，詐騙款其通過(guò)**支付、上海**等第三方支付平臺(tái)歸還其所欠的網(wǎng)絡(luò)欠款。

（2）2019年5月2日，被告人陳某某謊稱可以將不合格成品油從**市場(chǎng)監(jiān)督管理局取出，以送禮給袁某某為由，騙取被害人羅某某人民幣30萬(wàn)元，其中人民幣15萬(wàn)元?dú)w還了朱某某，余下錢(qián)款通過(guò)上海**、上海**、**科技等第三方支付平臺(tái)歸還其所欠的網(wǎng)絡(luò)欠款和用于家庭及個(gè)人消費(fèi)。

（3）2019年5月6日，被告人陳某某謊稱可以將柴油從**市場(chǎng)監(jiān)督管理局拿出，以其墊付了找人PS銀行交易流水憑證花費(fèi)及銀行過(guò)賬手續(xù)費(fèi)為由騙取被害人羅某某人民幣1.69萬(wàn)元，其中人民幣1885元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給妻子王某乙，余下的錢(qián)款通過(guò)網(wǎng)聯(lián)支付對(duì)接實(shí)時(shí)待清算款項(xiàng)、上海某某等第三方支付平臺(tái)歸還其所欠的網(wǎng)絡(luò)欠款。

（4）2019年5月13日，被告人陳某某謊稱某某海事局的工作人員需要人民幣5萬(wàn)元的好處費(fèi)，讓被害人羅某某向其提供的銀行卡內(nèi)存入人民幣5萬(wàn)元現(xiàn)金。因被害人羅某某未按要求轉(zhuǎn)款。后被告人陳某某又謊稱幫其墊付了人民幣5萬(wàn)元的好處費(fèi)，被害人羅某某于2019年6月1日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元給陳某某，次日又讓其朋友郭美惠轉(zhuǎn)賬人民幣2萬(wàn)元給被告人陳某某。被告人陳某某將騙得的4萬(wàn)元通過(guò)**支付、上海**等第三方支付平臺(tái)歸還其所欠的網(wǎng)絡(luò)欠款，余款用于妻子王某乙還債和生活開(kāi)支。

另查明，2019年3月29日，**保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、**保稅區(qū)財(cái)政局、**保稅區(qū)發(fā)展改革局開(kāi)會(huì)研究決定對(duì)該不合格成品油進(jìn)行公開(kāi)拍賣，2019年5月22日，**保稅區(qū)財(cái)政局對(duì)被扣押的601噸不合格成品油委托蘇州**拍賣有限公司進(jìn)行公開(kāi)拍賣，該油被**石油化工公司**工業(yè)公司供銷公司**分公司以人民幣327萬(wàn)元拍得。后被害人羅某某和郭某某多次聯(lián)系被告人陳某某、柴某某讓兩被告人退款，被告人柴某某謊稱人民幣20萬(wàn)元已轉(zhuǎn)給被告人陳某某，拒不退款，被告人陳某某一直亦未退款。被告人陳某某于2019年8月9日被**公安局**分局抓獲，被告人柴某某于2019年8月14日被**公安局**分局抓獲。2019年8月16日被告人柴某某退賠人民幣22萬(wàn)元給被害人羅某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：受案登記表、戶籍信息二份、歸案情況說(shuō)明二份、羈押證明、情況說(shuō)明各一份、證明材料六組、最高法失信被執(zhí)行人證明材料一份、在逃人員登記/撤銷表兩份、諒解書(shū)一份、德安縣公安局《通報(bào)函》一份、漣水縣公安局刑警大隊(duì)出具的《情況說(shuō)明》一份、德安縣公安局出具有《情況說(shuō)明》一份；2、證人證言：證人周某某、郭某某、馬某某、王某乙、曹某某、楊某某證言；3、被告人的供述與辯解：被告人陳某某、柴某某的供述與辯解；4、被害人陳述：被害人羅某某的陳述；5辨認(rèn)筆錄及照片:辨認(rèn)筆錄及照片五份；6、視聽(tīng)資料、電子證據(jù)：電子證物檢查工作記錄及光碟一張、偵查人員和朱某某通話錄音光碟一張及相關(guān)說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、柴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理，建議判處被告人陳某某有期徒刑四年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人柴某某歸案后積極退賠被害人損失并取得被害人諒解，可以酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

德安縣人民法院　

檢察員：葛世群

（院?。?/span>

2020年4月2日　

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)羈押在德安縣看守所；被告人柴某某現(xiàn)羈押在九江市看守所；

2、案卷伍冊(cè)；

3、換押證二份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份；

5、量刑建議書(shū)一份。