福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕271號

被告人陳某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼3505241982********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省安溪縣，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省廈門市翔安區(qū)**一里**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月29日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年7月29日被南靖縣公安局監(jiān)視居住。

被告人廖某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3506291991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省華安縣，戶籍所在地福建省華安縣華豐鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月8日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年8月9日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人柯某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505241987********，漢族，高中文化程度，個體工商戶，出生地福建省安溪縣，戶籍所在地福建省廈門市集美區(qū)**一里**號，現(xiàn)住福建省廈門市湖里區(qū)**號**大廈**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月16日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年8月17日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、廖某某、柯某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2011年，曾某某（另案處理）在廈門市設(shè)置詐騙窩點，安裝專門與中國臺灣地區(qū)通話的網(wǎng)絡(luò)電話，實現(xiàn)在大陸地區(qū)生成中國臺灣地區(qū)電話號碼，并組建“行政組”、“秘書組”、“控臺組”等組別，其中，在位于廈門市湖里區(qū)呂嶺路230號僑鑫公寓二樓組織被告人陳某某、柯某某、廖某某、詹某某（已判決）等人針對中國臺灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話，伙同中國臺灣地區(qū)詐騙團伙進行電信詐騙活動。其中，被告人陳某某受雇在該詐騙窩點擔(dān)任“秘書組”組長，被告人柯某某、廖某某擔(dān)任“秘書組”秘書，專門針對中國臺灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話。該詐騙團伙詐騙方式是：由“秘書組”成員假冒中國臺灣地區(qū)年輕女子，隨機撥打臺灣地區(qū)電話，選擇臺灣男性為聊天對象，以臺灣地區(qū)女性的虛假身份與對方聊天談感情，建立所謂男女朋友關(guān)系，待時機成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款，如被害人要求與秘書見面，秘書們則“下單”給“主任”，由“主任”直接或者通過“行政組”人員聯(lián)系“控臺組”，由“控臺組”人員安排臺灣地區(qū)詐騙團伙成員以該“秘書”的身份并根據(jù)之前“秘書”與被害人聊天時獲取的信息進一步誘騙被害人到指定的中國臺灣地區(qū)酒店“消費”或者以其他各種理由直接騙取被害人錢款，后中國臺灣地區(qū)詐騙團伙再按預(yù)先約定的比例分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團伙。具體事實如下：

（一）被告人陳某某于2008年4月至2009年5月參與詐騙臺幣308萬元，折合人民幣63.3864萬元（本案臺幣與人民幣匯率比率為20.58），違法所得人民幣78650元。具體如下：

1、2008年4月份，被告人陳某某參與詐騙臺幣24萬元，獲利人民幣6440元。

2、2008年5月份，被告人陳某某參與詐騙臺幣29萬元，獲利人民幣6970元。

3、2008年6月份，被告人陳某某參與詐騙臺幣21萬元，獲利人民幣6120元。

4、2008年7月份，被告人陳某某參與詐騙臺幣26萬元，獲利人民幣6000元。

5、2008年8月份，被告人陳某某參與詐騙，獲利人民幣500元。

6、2008年9月份，被告人陳某某參與詐騙，獲利人民幣1387元。

7、2008年10月份，被告人陳某某參與詐騙，獲利人民幣2500元。

8、2008年11月份，被告人陳某某參與詐騙臺幣20萬元，獲利人民幣5000元。

9、2008年12月份，被告人陳某某參與詐騙臺幣46萬元，獲利人民幣11000元。

10、2009年1月份，被告人陳某某參與詐騙臺幣41萬元，獲利人民幣9423元。

11、2009年2月份，被告人陳某某參與詐騙臺幣28萬元，獲利人民幣6322元。

12、2009年3月份，被告人陳某某參與詐騙臺幣30萬元，獲利人民幣6548元。

13、2009年4月份，被告人陳某某參與詐騙臺幣25萬元，獲利人民幣5666元。

14、2009年5月份，被告人陳某某參與詐騙臺幣18萬元，獲利人民幣4774元。

（二）被告人柯某某于2010年6月至2010年12月參與詐騙臺幣93萬元，折合人民幣19.1394萬元（本案臺幣與人民幣匯率比率為20.58），違法所得人民幣49540元。具體如下：

1、2010年6月份，被告人柯某某參與詐騙臺幣14萬元，獲利人民幣3500元。

2、2010年7月份，被告人柯某某參與詐騙臺幣16萬元，獲利人民幣3690元。

3、2010年8月份，被告人柯某某參與詐騙臺幣13萬元，獲利人民幣3370元。

4、2010年9月份，被告人柯某某參與詐騙臺幣9萬元，獲利人民幣2230元。

5、2010年10月份，被告人柯某某參與詐騙臺幣16萬元，獲利人民幣3310元。

6、2010年11月份，被告人柯某某參與詐騙臺幣14萬元，獲利人民幣2955元。

7、2010年12月份，被告人柯某某參與詐騙臺幣11萬元，獲利人民幣2585元。

（三）被告人廖某某于2009年3月至2011年4月參與詐騙臺幣137萬元，折合人民幣28.1946萬元（本案臺幣與人民幣匯率比率為20.58），違法所得人民幣44016元。具體如下：

1、2009年3月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣1000元。

2、2009年4月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣1200元。

3、2009年5月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣1293元。

4、2009年6月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣880元。

5、2009年7月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣2萬元，獲利人民幣1400元。

6、2009年8月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣7萬元，獲利人民幣1900元。

7、2009年9月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣7萬元，獲利人民幣1900元。

8、2009年10月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣2萬元，獲利人民幣1385元。

9、2009年11月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣7萬元，獲利人民幣1870元。

10、2009年12月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣525元。

11、2010年1月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣1萬元，獲利人民幣1285元。

12、2010年2月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣970元。

13、2010年3月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣2萬元，獲利人民幣1370元。

14、2010年4月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣1萬元，獲利人民幣1225元。

15、2010年5月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣7萬元，獲利人民幣1900元。

16、2010年6月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣570元。

17、2010年7月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣14萬元，獲利人民幣3065元。

18、2010年8月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣14萬元，獲利人民幣3140元。

19、2010年9月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣18萬元，獲利人民幣3510元。

20、2010年10月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣14萬元，獲利人民幣2893元。

21、2010年12月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣830元。

22、2011年1月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣10萬元，獲利人民幣2453元。

23、2011年2月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣18萬元，獲利人民幣3600元。

24、2011年3月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣2萬元，獲利人民幣1335元。

25、2011年4月份，被告人廖某某參與詐騙臺幣11萬元，獲利人民幣2517元。

被告人陳某某于2019年7月29日、被告人廖某某于2019年8月8日主動到南靖縣公安局投案；被告人柯某某于2019年8月16日在廈門市湖里區(qū)被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.南靖縣公安局立案決定書、投案證明書、扣押清單，戶籍證明、前科查詢證明、銀行賬戶個人活期明細信息等書證；2.同案犯曾某某的供述與辯解；3.被告人陳某某、廖某某、柯某某的供述與辯解。

本院認為，被告人陳某某、廖某某、柯某某以非法占有為目的，共同配合中國臺灣地區(qū)詐騙團伙，參與通過網(wǎng)絡(luò)電話針對中國臺灣地區(qū)不特定男性實施的詐騙活動，其中，被告人陳某某參與詐騙人民幣63.3864萬元，數(shù)額特別巨大；被告人廖某某參與詐騙人民幣28.1946，數(shù)額巨大；被告人柯某某參與詐騙人民幣19.1394萬元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、廖某某、柯某某在共同犯罪中均起輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢察官：蘇小映

檢察官助理：劉瑞芳

2020年8月31日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家；被告人廖某某、柯某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料壹冊；

3.相關(guān)法律、司法解釋條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。