福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

靖檢一部刑訴〔2020〕271號(hào)

被告人陳某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241982********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省安溪縣，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門市翔安區(qū)**一里**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月29日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年7月29日被南靖縣公安局監(jiān)視居住。

被告人廖某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506291991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省華安縣，戶籍所在地福建省華安縣華豐鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月8日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年8月9日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人柯某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241987********，漢族，高中文化程度，個(gè)體工商戶，出生地福建省安溪縣，戶籍所在地福建省廈門市集美區(qū)**一里**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門市湖里區(qū)**號(hào)**大廈**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月16日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年8月17日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、廖某某、柯某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2011年，曾某某（另案處理）在廈門市設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，安裝專門與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)通話的網(wǎng)絡(luò)電話，實(shí)現(xiàn)在大陸地區(qū)生成中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼，并組建“行政組”、“秘書(shū)組”、“控臺(tái)組”等組別，其中，在位于廈門市湖里區(qū)呂嶺路230號(hào)僑鑫公寓二樓組織被告人陳某某、柯某某、廖某某、詹某某（已判決）等人針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話，伙同中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。其中，被告人陳某某受雇在該詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任“秘書(shū)組”組長(zhǎng)，被告人柯某某、廖某某擔(dān)任“秘書(shū)組”秘書(shū)，專門針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話。該詐騙團(tuán)伙詐騙方式是：由“秘書(shū)組”成員假冒中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，選擇臺(tái)灣男性為聊天對(duì)象，以臺(tái)灣地區(qū)女性的虛假身份與對(duì)方聊天談感情，建立所謂男女朋友關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款，如被害人要求與秘書(shū)見(jiàn)面，秘書(shū)們則“下單”給“主任”，由“主任”直接或者通過(guò)“行政組”人員聯(lián)系“控臺(tái)組”，由“控臺(tái)組”人員安排臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙成員以該“秘書(shū)”的身份并根據(jù)之前“秘書(shū)”與被害人聊天時(shí)獲取的信息進(jìn)一步誘騙被害人到指定的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)酒店“消費(fèi)”或者以其他各種理由直接騙取被害人錢款，后中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙再按預(yù)先約定的比例分贓給中國(guó)大陸地區(qū)詐騙團(tuán)伙。具體事實(shí)如下：

（一）被告人陳某某于2008年4月至2009年5月參與詐騙臺(tái)幣308萬(wàn)元，折合人民幣63.3864萬(wàn)元（本案臺(tái)幣與人民幣匯率比率為20.58），違法所得人民幣78650元。具體如下：

1、2008年4月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣24萬(wàn)元，獲利人民幣6440元。

2、2008年5月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣29萬(wàn)元，獲利人民幣6970元。

3、2008年6月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣21萬(wàn)元，獲利人民幣6120元。

4、2008年7月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣26萬(wàn)元，獲利人民幣6000元。

5、2008年8月份，被告人陳某某參與詐騙，獲利人民幣500元。

6、2008年9月份，被告人陳某某參與詐騙，獲利人民幣1387元。

7、2008年10月份，被告人陳某某參與詐騙，獲利人民幣2500元。

8、2008年11月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣20萬(wàn)元，獲利人民幣5000元。

9、2008年12月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣46萬(wàn)元，獲利人民幣11000元。

10、2009年1月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣41萬(wàn)元，獲利人民幣9423元。

11、2009年2月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣28萬(wàn)元，獲利人民幣6322元。

12、2009年3月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣30萬(wàn)元，獲利人民幣6548元。

13、2009年4月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣25萬(wàn)元，獲利人民幣5666元。

14、2009年5月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣18萬(wàn)元，獲利人民幣4774元。

（二）被告人柯某某于2010年6月至2010年12月參與詐騙臺(tái)幣93萬(wàn)元，折合人民幣19.1394萬(wàn)元（本案臺(tái)幣與人民幣匯率比率為20.58），違法所得人民幣49540元。具體如下：

1、2010年6月份，被告人柯某某參與詐騙臺(tái)幣14萬(wàn)元，獲利人民幣3500元。

2、2010年7月份，被告人柯某某參與詐騙臺(tái)幣16萬(wàn)元，獲利人民幣3690元。

3、2010年8月份，被告人柯某某參與詐騙臺(tái)幣13萬(wàn)元，獲利人民幣3370元。

4、2010年9月份，被告人柯某某參與詐騙臺(tái)幣9萬(wàn)元，獲利人民幣2230元。

5、2010年10月份，被告人柯某某參與詐騙臺(tái)幣16萬(wàn)元，獲利人民幣3310元。

6、2010年11月份，被告人柯某某參與詐騙臺(tái)幣14萬(wàn)元，獲利人民幣2955元。

7、2010年12月份，被告人柯某某參與詐騙臺(tái)幣11萬(wàn)元，獲利人民幣2585元。

（三）被告人廖某某于2009年3月至2011年4月參與詐騙臺(tái)幣137萬(wàn)元，折合人民幣28.1946萬(wàn)元（本案臺(tái)幣與人民幣匯率比率為20.58），違法所得人民幣44016元。具體如下：

1、2009年3月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣1000元。

2、2009年4月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣1200元。

3、2009年5月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣1293元。

4、2009年6月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣880元。

5、2009年7月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，獲利人民幣1400元。

6、2009年8月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣7萬(wàn)元，獲利人民幣1900元。

7、2009年9月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣7萬(wàn)元，獲利人民幣1900元。

8、2009年10月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，獲利人民幣1385元。

9、2009年11月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣7萬(wàn)元，獲利人民幣1870元。

10、2009年12月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣525元。

11、2010年1月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，獲利人民幣1285元。

12、2010年2月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣970元。

13、2010年3月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，獲利人民幣1370元。

14、2010年4月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，獲利人民幣1225元。

15、2010年5月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣7萬(wàn)元，獲利人民幣1900元。

16、2010年6月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣570元。

17、2010年7月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣14萬(wàn)元，獲利人民幣3065元。

18、2010年8月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣14萬(wàn)元，獲利人民幣3140元。

19、2010年9月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣18萬(wàn)元，獲利人民幣3510元。

20、2010年10月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣14萬(wàn)元，獲利人民幣2893元。

21、2010年12月份，被告人廖某某參與詐騙，獲利人民幣830元。

22、2011年1月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣10萬(wàn)元，獲利人民幣2453元。

23、2011年2月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣18萬(wàn)元，獲利人民幣3600元。

24、2011年3月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，獲利人民幣1335元。

25、2011年4月份，被告人廖某某參與詐騙臺(tái)幣11萬(wàn)元，獲利人民幣2517元。

被告人陳某某于2019年7月29日、被告人廖某某于2019年8月8日主動(dòng)到南靖縣公安局投案；被告人柯某某于2019年8月16日在廈門市湖里區(qū)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南靖縣公安局立案決定書(shū)、投案證明書(shū)、扣押清單，戶籍證明、前科查詢證明、銀行賬戶個(gè)人活期明細(xì)信息等書(shū)證；2.同案犯曾某某的供述與辯解；3.被告人陳某某、廖某某、柯某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、廖某某、柯某某以非法占有為目的，共同配合中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙，參與通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性實(shí)施的詐騙活動(dòng)，其中，被告人陳某某參與詐騙人民幣63.3864萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；被告人廖某某參與詐騙人民幣28.1946，數(shù)額巨大；被告人柯某某參與詐騙人民幣19.1394萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、廖某某、柯某某在共同犯罪中均起輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢察官：蘇小映

檢察官助理：劉瑞芳

2020年8月31日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家；被告人廖某某、柯某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料壹冊(cè)；

3.相關(guān)法律、司法解釋條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。