河南省虞城縣人民檢察院　

起?訴?書

虞檢二部刑訴〔2020〕3號　

被告人陳某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4524231969********，漢族，小學文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)，住廣東省廣州市越秀區(qū)**巷**號**街，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)虞城縣公安局決定，于2019年4月18日被虞城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)虞城縣人民檢察院批準，于2019年5月25日被虞城縣公安局逮捕。

被告人林某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4504221993********，漢族，本科文化，戶籍所在地廣東省廣州市越秀區(qū)，住廣東省廣州市越秀區(qū)**巷**號**街，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)虞城縣公安局決定，于2019年4月18日被虞城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)虞城縣人民檢察院批準，于2019年5月25日被虞城縣公安局逮捕。

被告人潘某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3607301992********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣，住廣東省廣州市番禺區(qū)**街**巷**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)虞城縣公安局決定，于2019年6月14日被虞城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)虞城縣人民檢察院批準，于2019年7月19日被虞城縣公安局逮捕。

本案由虞城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、林某某、潘某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月17日補查重報；于2019年11月1日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月29日補查重報。本院于2019年10月18日、2019年12月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某某、林某某使用被告人潘某身份信息、手機號碼、銀行賬號先后注冊多個微信號，通過微信聊天商談購銷卷煙業(yè)務(wù)、微信收支煙款、物流收發(fā)貨等方式購銷國外品牌的走私煙。被告人陳某某、林某某自2016年5月12日至2019年4月17日，向上線卷煙供貨方陳某甲等人購進大量“草莓”、“?綠葉”等國外品牌走私卷煙。期間，被告人陳某某、林某某通過加價銷售給下線經(jīng)營商秦某某、劉某某等人，銷售金額為3292175.23元，從中獲利13萬余元。2019年4月17日，虞城縣公安局在被告人陳某某、林某某所經(jīng)營的煙酒店內(nèi)查獲大量“劍牌”、“雙喜”等34種國內(nèi)外品牌的卷煙共計2347條，經(jīng)鑒定，其中“雙喜”、“黃鶴樓”等17種國內(nèi)外品牌卷煙為真煙，“雙喜（硬）”、“玉溪（硬）”、“南京（金陵十二釵烤煙）”、“云煙（紫）”4種品牌的卷煙為假煙，有13種品牌的卷煙為走私煙。經(jīng)價格認定，扣押的2347條、34種品牌卷煙共計價值312713.5元。被告人潘某明知被告人陳某某、林某某使用微信在網(wǎng)絡(luò)上違法經(jīng)營卷煙，向其提供身份信息、手機號碼、銀行賬號并參與幫助銷售。

被告人陳某某、林某某、潘某涉案未銷售金額為312713.5元，銷售金額為3292175.23元，共計金額為3604888.73元。被告人陳某某、林某某、潘某到案后自愿如實供述自己的罪行，被告人潘某自愿退繳違法所得五萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人秦某某、劉某某等證人的證言；4.電子證據(jù)；5.鑒定意見；6.辨認筆錄；7.被告人陳某某、林某某、潘某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人陳某某、林某某、潘某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，其中被告人林某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、林某某、潘某通過網(wǎng)絡(luò)銷售國外品牌走私煙，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪；被告人潘某在共同犯罪中起輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯。被告人陳某某、林某某、潘某到案后如實供述自己的犯罪事實，其中被告人林某某自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

虞城縣人民法院　

檢察員：陳??穎

????趙美玲

（院印）

2020年1月13日　

附：

????1．被告人陳某某、林某某現(xiàn)羈押于商丘市看守所；被告人潘某現(xiàn)羈押于虞城縣看守所。

2．偵查卷十四冊。

3.?證人名單一份；

（此頁無正文）

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

5.?量刑建議書三份；

6.?被告人潘某退繳違法所得票據(jù)一份。