貴州省石阡縣人民檢察院

起?訴?書

石檢公訴刑訴〔2020〕Z68號

被告人陳某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼5222241979******，仡佬族，小學文化，務工人員，戶籍所在地貴州省銅仁市石阡縣**鄉(xiāng)**村**組，現住石阡縣石阡縣**街道**路**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經石阡縣公安局決定，于2018年12月12日被取保候審；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院決定，于2019年12月9日被石阡縣公安局依法執(zhí)行取保候審。

被告人梁某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼5222241978**，侗族，大專文化，石阡縣**局職工，戶籍所在地貴州省銅仁市石阡縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路，現住石阡縣**街道**社區(qū)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經石阡縣公安局決定，于2018年12月12日被取保候審；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院決定，于2019年12月9日被石阡縣公安局依法執(zhí)行取保候審。

被告人楊某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼5222241971******，侗族，大專文化，貴州**公司職工，戶籍所在地貴州省銅仁市石阡縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號，現住石阡縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**附**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經石阡縣公安局決定，于2018年12月12日被取保候審；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院決定，于2019年12月9日被石阡縣公安局依法執(zhí)行取保候審。

本案由石阡縣公安局偵查終結，以被告人陳某某、梁某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月9日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月23日補查重報；本院于2020年3月23日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月23日補查重報。本院于2020年1月10日、2020年5月24日分別延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2014年12月11日，被告人陳某某、梁某某、楊某某注冊成立了石阡縣****有限公司（以下簡稱：**公司，該公司已于2015年5月29日注銷），被告人陳某某任該公司法定代表人。該公司經營范圍為市場主體自主選擇經營，無對外吸收資金資質。自**公司成立以來，被告人陳某某、梁某某、楊某某以該公司需要資金為由，通過口口相傳的形式對外向不特定對象宣傳，并以2%至3%不等的高利月利息共同向何某甲、魏某某、羅某甲、寧某某、王某甲、何某乙、任某某、羅某乙、楊某甲、張某某、廖某甲、楊某乙、安某某、鄧某某、張某甲、張某乙、常某某、吳某某、譚某某等人吸收資金共計人民幣299萬元。被告人陳某某還個人向劉某某吸收資金人民幣80萬元。被告人梁某某個人向梁某甲、廖某乙吸收資金人民幣30萬元。

三被告人向任某某、羅某乙、徐某甲、張某甲、張某乙、安某某、王某甲、羅某甲、魏某某、楊某甲吸收的資金，經石阡縣人民法院處理，由馮某某（被告人陳某某丈夫）以鄧某甲、金某某、陳某甲三人名義自建三棟房屋抵扣；向譚某某吸收的資金，已以被告人楊某某、梁某某的工資收入及住房公積金償還；向廖某甲的資金，已以被告人梁某某、楊某某的住房公積金償還；向楊某乙吸收的資金，已以被告人陳某某夫婦共有的位于石阡縣**社區(qū)**樓一間門面的管理權、使用權、租賃權償還。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：立案決定書、戶籍信息、到案經過等、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會銅仁監(jiān)管分局證明、借記卡賬戶歷史明細清單等；2.證人證言：證人何某甲、魏某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人陳某某、梁某某、楊某某的供述和辯解等。

本院認為，被告人陳某某、梁某某、楊某某未經國家相關部門批準，違反國家規(guī)定，共同向不特定人員吸收資金共計人民幣299萬元；被告人陳某某個人吸收他人資金人民幣80萬元，共計吸收資金人民幣379萬元；被告人梁某某個人吸收他人資金人民幣30萬元，共計吸收資金人民幣329萬元；三被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省銅仁市人民法院

檢??察??官：徐家祥

檢察官助理：張迪娜

2020年6月6日

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附件：

1.被告人陳某某、梁某某、楊某某現取保候審在家。

2.案卷材料和證據五冊、起訴書十八份。