湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

益赫檢公刑訴〔2019〕92號

被告人陳某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼4208021968********，漢族，湖北省荊門市人，?？莆幕?，系湖北**服飾有限責任公司法定代表人，戶籍地和住所地湖北省荊門市東寶區(qū)**道**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月5日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留；經本院批準，于2018年8月10日被該局執(zhí)行逮捕；因其患有****，于2018年9月13日被該局取保候審；同年10月10日被本院重新取保候審。

被告人楊某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼4208021965********，漢族，湖北省荊門市人，?？莆幕岛碧?*服飾**責任公司**公司負責人，戶籍地和住所地湖北省荊門市掇刀區(qū)**道**號**樓**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月12日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留；經本院批準，于2018年8月10日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4206211989********，漢族，湖北省襄陽市人，初中文化，原系湖北天**服飾**責任公司**公司職員，戶籍地和住所地湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留；經本院批準，于2018年9月11日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市公安局赫山分局偵查終結，以被告人陳某某、楊某甲、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據不足，本院分別于2018年11月9日、2019年1月7日將該案退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查完畢后，分別于2018年12月7日、2019年1月29日重新移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2017年7月20日，被告人陳某某在因負債而無法維持湖北**服飾有限責任公司運營的情況下，隱瞞公司經營狀況，委托被告人楊某甲在益陽注冊成立湖北天**服飾**責任公司**公司（以下簡稱“益陽**公司”）。其在未經相關國家機關許可的情況下，先后聘請?zhí)锬衬常ɑ罘?，另案處理）、李某某（化名李夢瑤，已刑拘網上追逃）為公司經理，聘請被告人馮某某（化名劉濤）協(xié)助田偉發(fā)展融資業(yè)務，并招聘李某某（化名楊洋）、楊某乙（化名楊振發(fā)）等人為業(yè)務員，以每月2%的返利為誘餌，采取散發(fā)獎品卷、召開公司酒會等模式向社會公開宣傳“**服飾公司發(fā)展前景好，保本付息”，并以提成加底薪的形式，鼓勵公司業(yè)務員向外發(fā)展融資業(yè)務，采用“誰介紹、誰提成”的獎勵機制向社會公開融資，所融資款項均未投入**服飾公司的建設，且被告人陳某某拒不交代資金去向。

被告人楊某甲負責益陽**公司的注冊，管理分公司業(yè)務外的事務，同時也負責簽訂融資合同以及為益陽**公司站臺宣傳，直至2017年8月19日離開益陽**公司。其離開后雖未繼續(xù)管理分公司事務，但未有效阻止分公司繼續(xù)開展融資業(yè)務。

被告人馮某某負責管理業(yè)務員，給客戶講課以及合同、獎品卷的制作和發(fā)放等，直至2017年10月底離開益陽**公司。

經鑒定，益方圓會鑒字【2018】第11號鑒定報告根據出借人申報的512份湖北**服飾有限責任公司合同書復印件以及收款收據復印件等顯示出借人共287戶，共計借款人民幣8720000元（以下金額均以人民幣計算），未償還金額7995000元，其中未償還金額合同期內全部應計利息1339800元，已領取利息583900元；根據益陽**公司已作廢的融資合同原件統(tǒng)計，已作廢的合同合計借款金額725000元，合同期內全部應計利息114000元。益方圓會鑒字【2019】第2號鑒定補充報告根據合同原件統(tǒng)計，益陽**公司共計與321戶不特定社會群眾簽訂455份《湖北**服飾有限責任公司合同書》，共計借款7330000元，合同期內全部應付利息為1065000元；2017年8月20日前益陽**公司共計與不特定社會群眾簽訂28份《湖北**服飾有限責任公司合同書》，共計借款300000元，合同合計利息為36000元；2017年11月1日前益陽**公司共計與不特定社會群眾簽訂110份《湖北**服飾有限責任公司合同書》，共計借款1330000元，合同合計利息為238200元。

2018年7月4日，被告人陳某某被荊門市公安局東寶分局泉口派出所民警抓獲歸案。2018年7月11日，被告人楊某甲主動到公安機關投案。2018年8月19日，被告人馮某某被云夢車站派出所民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.宣傳資料、益陽**公司賬目、營業(yè)執(zhí)照復印件、合同書、戶籍資料、到案經過等書證；2.證人盛某某、楊某乙、李某某、賀某某、李超群等人的證言；3.被告人陳某某、楊某甲、馮某某的供述與辯解；4.會計鑒定報告；5.辨認筆錄；6.視聽資料。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的使用詐騙的方法非法集資，數額特別巨大；被告人楊某甲、馮某某伙同他人非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百七十六條第一款。犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究被告人陳某某的刑事責任；以非法吸收公眾存款罪追究被告人楊某甲、馮某某的刑事責任。在共同犯罪中，被告人楊某甲、馮某某均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察員：孫雅靜

2019年2月20日

附：

1.被告人陳某某現被取保候審在家，聯系電話1837206****；被告人楊某甲、馮某某現被羈押在益陽市看守所。

2.案卷材料和證據23冊。

3.扣押被告人陳某某的50萬元已匯入益陽市財政局非稅收入匯繳結算賬戶。

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