杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起??訴??書

杭臨檢二部刑訴〔2020〕261號　　

被告人陳某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼3203231997********，漢族，文化程度初中，個體經(jīng)營，住山東省菏澤市牡丹江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年7月22日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被依法逮捕。

被告人杜某甲，曾用名“杜某乙”，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3306211993********，漢族，文化程度中專，個體經(jīng)營，住浙江省紹興市柯橋區(qū)**街道**村**號。因本案于2020年7月20日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被依法逮捕。

被告人毛某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5130301986********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年7月20日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某某、杜某甲、毛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月期間，被告人陳某某、杜某甲、毛某某受翟某某（另案處理）糾集，為非法獲利，在明知上家收取銀行卡系用于信息網(wǎng)絡犯罪活動資金結算的情況下，從銀行辦理多張銀行卡，提供給上家用于資金流轉，并幫助上家從銀行卡內(nèi)將犯罪贓款取現(xiàn)后給翟某某等人，從中獲取好處費。其中，被告人陳某某幫助流轉資金650余萬元，非法獲利3萬余元；被告人杜某甲幫助流轉資金420余萬元，非法獲利4萬余元；被告人毛某某幫助流轉資金190余萬元，非法獲利1萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易記錄、聊天記錄截圖等；

2.證人證言：證人翟某某的證言、歸案經(jīng)過、情況說明；

3.被害人宋某某、唐某某、路某某的陳述；

4.被告人陳某某、杜某甲、毛某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：刑事扣押筆錄、刑事檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、刑事搜查筆錄、刑事辨認筆錄；

6.視聽資料：監(jiān)控視頻、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、杜某甲、毛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、杜某甲、毛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人杜某甲、陳某某、毛某某自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

杭州市臨安區(qū)人民法院

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檢??察??官??阮??非

??????????????????????2020年11月20日

附：

1.被告人杜某甲、陳某某、毛某某現(xiàn)羈押于杭州市臨安區(qū)看守所。

2.適用簡易程序建議書1份。

3.量刑建議書、認罪認罰具結書各3份。