浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕1861號(hào)

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021984********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**棟**室（戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)）因涉嫌詐騙罪于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021990********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508251991********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省龍巖市新羅區(qū)**號(hào)**室（戶籍所在地福建省連城縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人連某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021988********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**樓**室（戶籍所在地福建省新羅區(qū)**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月6日，電信詐騙團(tuán)伙以炒外匯賺錢為由誘騙被害人泮亞琴將10.8萬(wàn)元人民幣分四次轉(zhuǎn)入滁州奮力商貿(mào)有限公司銀行賬戶，后經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬全部轉(zhuǎn)入被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某控制的銀行卡內(nèi)。

被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某明知銀行卡內(nèi)的錢款為犯罪所得，為獲取非法利益經(jīng)共謀后于2020年5月6日將轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的錢款取出交付給他人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行明細(xì)、資金流水說(shuō)明、活動(dòng)軌跡等；

2.被害人陳述：被害人泮亞琴的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某明知時(shí)犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察官：盧大海

二○二○年十月三十日

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附：

1.被告人陳某某、杜某某、林某某、連某某羈押在奉化區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。