湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湛開檢公刑訴〔2019〕359號(hào)

被告人陳某某，女性，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408241957********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省湛江市市轄區(qū)**村****號(hào)，住湛江市赤坎區(qū)**村**號(hào)**房，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年7月28日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?；?019年8月8日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男性，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408241958********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省湛江市**街**號(hào)**，住湛江市赤坎區(qū)**村**號(hào)**房，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年7月28日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛挥?019年8月8日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月21日之前，陳某某因做生意需要資金周轉(zhuǎn)，陸續(xù)向李某乙借款,至2013年12月21日，雙方經(jīng)結(jié)算借款共計(jì)人民幣20萬元,每月利息3000元，陳某某于當(dāng)天出具出據(jù)借條給李某乙。為再次確認(rèn)雙方的借款關(guān)系，陳某某和李某甲于2015年3月21日作為借款人出具一份《借據(jù)》給李某乙。借款后，陳某某于2014年1月至7月，每月向李某乙支付利息3000元；之后，陳某某、李某甲沒有向李某乙償還過本息。李某乙經(jīng)過多次催討無果后，向湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院起訴，法院于2016年2月24日作出（2016）粵****民初**號(hào)民事判決書，判決內(nèi)容如下：限被告陳某某、李某甲在本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)共同向原告李某乙償還借款本金200000元及相應(yīng)利息（利息按月息3000元，從2014年8月計(jì)至付清借款之日止）。該判決書已于2016年5月3日發(fā)生法律效力。判決生效后，陳某某、李某甲不履行該判決書的義務(wù)，李某乙于2016年7月12日向法院提出強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)。湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院立案執(zhí)行后，于2016年8月2日向被執(zhí)行人寄出《執(zhí)行通知書》及《財(cái)產(chǎn)報(bào)告令》，但上述文書于同年8月12日退回執(zhí)行法院；同年8月22日，執(zhí)行法院將公告張貼在法院的公告欄和被執(zhí)行人住所處，但被執(zhí)行人在指定期限內(nèi)仍不按規(guī)定履行義務(wù)。李某甲、陳某某夫婦為了逃避債務(wù)，舉家搬到湛江市赤坎區(qū)**村**號(hào)**房租住。為了逃避對(duì)其財(cái)產(chǎn)的處置，李某甲于2016年9月22日將其夫妻位于湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**村*****巷的一幢5層半的房屋以人民幣10萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給李某某、黃某某夫婦，并于2016年10月17日過戶到李某某、黃某某夫婦名下。

在梧闊派出所偵辦該案期間，陳某某、李某甲夫婦于2018年7月27日在執(zhí)行法院與被害人李某乙達(dá)成還款結(jié)案協(xié)議，并且向李某乙償還本金20萬元人民幣、支付利息1.4萬元。李某乙對(duì)陳宏堅(jiān)陳某某、李某甲夫婦表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、犯罪嫌疑人陳某某近照、犯罪嫌疑人李某甲近照、常住人口信息、人口信息全項(xiàng)、犯罪嫌疑人歸案情況說明、湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院關(guān)于陳某某、李某甲涉嫌犯罪移送偵查函、湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院關(guān)于（2016）粵****執(zhí)***號(hào)案件的執(zhí)行情況報(bào)告、湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院公告、上網(wǎng)追逃人員登記表、到案經(jīng)過、房屋產(chǎn)權(quán)情況表、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明、不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)書、國(guó)有土地使用證、房地產(chǎn)權(quán)證、執(zhí)行案件卷宗、人身安全檢查筆錄、接受證據(jù)材料清單、諒解申請(qǐng)書、收據(jù)、違法犯罪嫌疑人指紋、DNA采集登記憑證、違法犯罪嫌疑人信息查詢證明；2.證人證言：證人李某某的證言；3.被告人陳某某、李某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、李某甲為逃避法院強(qiáng)制執(zhí)行，故意將其名下的不動(dòng)產(chǎn)房屋以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓給他人，其對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其二人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：梁崇東

2019年8月16日

附：

????1.被告人陳某某、李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。