云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢二部刑訴〔2020〕167號(hào)

被告人陳某某，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5301252001********，漢族，中專(zhuān)文化，云南省宜良縣人，戶籍所在地：云南省昆明市宜良縣**村**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇泄俣蓞^(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年5月28日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月7日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5306281999********，漢族，初中文化，云南省彝良縣人，戶籍所在地：云南省昭通市彝良縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇泄俣蓞^(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年5月28日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月7日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年9月1日被云南省安寧市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案經(jīng)云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月6日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)及證據(jù)。在值班律師的見(jiàn)證下與被告人陳某某、李某甲簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)并進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3、4月份，被告人陳某某為獲利，辦理2套銀行卡四件套（銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電話卡、身份證信息）出售給他人，并邀約他人辦理銀行卡四件套出售，其中，被告人陳某某帶領(lǐng)被告人李某甲辦理2套銀行卡四件套出售。經(jīng)查詢，被告人陳某某所售賣(mài)的中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170038500********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件13起，銀行卡進(jìn)賬金額363085.96元人民幣；所售賣(mài)的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：62122625020********）的銀行卡進(jìn)賬金額1718615.01元人民幣。

2020年4月，被告人李某甲為獲利，辦理2套銀行卡四件套（銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電話卡、身份證信息）出售給他人。經(jīng)查詢，被告人李某甲所售賣(mài)的中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170038500********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件3起，銀行卡進(jìn)賬金額361300.02元人民幣；所售賣(mài)的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305208600********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件2起，銀行卡進(jìn)賬金額86189.8元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證、物證：戶口證明、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、銀行卡流水清單、相關(guān)被害人報(bào)案材料等證據(jù)材料；2、被告人陳某某、李某甲的供述及辯解；3、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、李某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，建議從輕處罰；結(jié)合被告人陳某某、李某甲自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)及本案量刑情節(jié)，建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人陳某某有期徒刑八個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人李某甲有期徒刑七個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。本院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特對(duì)被告人陳某某、李某甲提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省安寧市人民法院

檢察官：沙瓊

2020年9月3日

附件：1、被告人陳某某羈押于云南省安寧市看守所，被告人李某甲現(xiàn)被云南省安寧市公安局取保候?qū)?，?lián)系電話：1524089****。

2、隨案移送證據(jù)材料。