山東省煙臺市芝罘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙芝檢二部刑訴〔2020〕372號

被告人陳某某，男，1953年**月**日出生，公民身份號碼4107041953********，漢族，高中文化，退休職工，出生地為河南省新鄉(xiāng)市**區(qū)，戶籍所在地及居住地均為河南省新鄉(xiāng)市**區(qū)某花園西區(qū)18號樓１單元102號。2020年1月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被煙臺市公安局芝罘分局刑事拘留，同年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被煙臺市公安局芝罘分局逮捕。

被告人布某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼4103261971********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，出生地為河南省洛陽市汝陽縣，戶籍所在地及居住地均為河南省洛陽市汝陽縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號樓**樓西，2020年7月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被煙臺市公安局芝罘分局刑事拘留，同年7月25日被煙臺市公安局芝罘分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號碼4107111958********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，出生地為河南省新鄉(xiāng)市**區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住地均為河南省新鄉(xiāng)市**村**號，2020年6月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被煙臺市公安局芝罘分局取保候?qū)彙?/span>

本案由煙臺市公安局芝罘分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月7日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日、10月7日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、被告人布某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于同年9月7日、11月7日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款的事實(shí)

2016年3月15日，被告人陳某某在同案人劉某卿、任某萍（以上二人均另案處理）的指使下，擔(dān)任煙臺某投資有限公司負(fù)責(zé)人。后被告人陳某某于2016年3月15日至2018年8月25日間，先后伙同公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人被告人布某某、李某某，在未經(jīng)批準(zhǔn)、不具備相關(guān)資質(zhì)的情況下，以投資光伏發(fā)電的名義，以月息1.5%-2%高額回報為誘餌，通過發(fā)放傳單、口口相傳和集中開會講課等公開宣傳形式，與投資人簽訂借款合同，向社會不特定群眾202人吸收存款人民幣27627365元（以下幣種同），造成實(shí)際損失26631325元。其中，被告人陳某某于2016年3月15日至2018年7月18日，向社會不特定群眾192人吸收存款22675215元，造成實(shí)際損失21680075元；被告人布某某于2016年4月17日至2018年4月24日，向社會不特定群眾168人吸收存款17266220元，造成實(shí)際損失16391980元。被告人李某某于2018年5月1日至2018年8月25日，向社會不特定群眾145人吸收存款9889845元，造成實(shí)際損失9783345元。

案發(fā)后，被告人陳某某于2020年1月2日被抓獲歸案；被告人布某某于2020年7月23日被抓獲歸案；被告人李某某于2020年6月22日經(jīng)電話傳喚歸案。

二、集資詐騙的事實(shí)

2018年7月19日至同年8月25日，被告人陳某某明知同案人劉某卿因非法吸收公眾存款罪在外地被判刑收監(jiān)，仍以投資光伏發(fā)電的名義，以月息1.5%-2%高額回報為誘餌，通過發(fā)放傳單、口口相傳和集中開會講課等公開宣傳形式，繼續(xù)以煙臺某投資有限公司的名義與投資人簽訂借款合同，向社會不特定群眾76人非法集資4952150元，集資款項(xiàng)除部分用于公司返本付息等外，余款均由其個人非法占有，造成實(shí)際損失4951250元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人員電子檔案、企業(yè)信息、投資人調(diào)查登記表、銀行交易明細(xì)清單、借款合同書、收據(jù)等書證；2.被害人陳述及證人證言：王某琦、臧某令、孫某華等的陳述及證言；3.被告人供述和辯解：被告人陳某某、布某某、李某某的供述和辯解；4.鑒定意見：煙臺某會計(jì)師事務(wù)所審核報告及補(bǔ)充審核報告；5.辨認(rèn)筆錄：被告人陳某某對同案人的辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、布某某、李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，被告人陳某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人布某某、李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺市芝罘區(qū)人民法院

檢察員：申曉燕

2020年12月7日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于煙臺市芝罘區(qū)看守所，被告人布某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2．案卷材料和證據(jù)共41冊

3．證人（鑒定人）名單一份_?