四川省南部縣人民檢察院　

起?訴?書

南南檢公訴刑訴〔2020〕1701號　

被告人陳某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼4408831989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市吳川市**街道**村**號**房，住廣東省廣州市白云區(qū)**街**棟**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年9月4日被南部縣公安局取保候審，2020年6月8日被本院決定逮捕。

被告人張某某，男性，1965年**月**日出生，公民身份號碼5301131965********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號，住云南省昆明市官渡區(qū)**場**醫(yī)院職工宿舍**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年8月26日被南部縣公安局取保候審，2020年6月8日被本院決定逮捕。

被告人李某某，男性，1984年**月**日出生，公民身份號碼5002251984****4719，漢族，大學本科文化程度，戶籍所在地重慶市大足縣**街道**號**幢，居住地同戶籍地。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年8月28日被南部縣公安局取保候審，2020年6月8日被本院決定逮捕。

本案由南部縣公安局偵查終結，以被告人陳某某、張某某、李某某本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

????經審查查明：

2016年，鄒某某（另案處理）通過一位王姓網友（另案處理）加入澳門旅游娛樂有限公司的網絡投資平臺，后發(fā)展馮某某（另案處理）加入該網絡投資平臺。鄒某某、馮某某陸續(xù)發(fā)展了甘某某、李某某、姜某某、劉某某、姚某某（均另案處理）等人加入該網絡投資平臺。2017年10月18日，由于舊網絡投資平臺不夠穩(wěn)定，為牟取非法利益，鄒某某與馮某某委托四川藍海**科技有限公司以舊平臺為藍本，開發(fā)了新網絡投資平臺，并命名為博旅理財網絡投資平臺。該網絡投資平臺設定新會員必須由老會員使用自己的賬號為新會員注冊，以此建立層級關系；新會員線下用現(xiàn)金購買籌碼和代理等級進行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展新會員的資格?；I碼與人民幣的折算比率為1:6.8。會員分為一至六個代理等級，分別為一級代理（需購買100籌碼，下同）、二級代理（300籌碼）、三級代理（500籌碼）、四級代理（800籌碼）、五級代理（1000籌碼）、六級代理（1200籌碼）。新會員最低購買一級代理，最低投資金額為1000籌碼，即新會員最低需交7480元人民幣注冊費。

博旅理財網絡投資平臺設置投資分紅、代理獎、業(yè)績獎三種分紅模式。投資分紅是指會員每天可享受其投資金額的1.4%分紅比例。代理獎又稱“推廣傭金”是指會員可享受其發(fā)展的一代至二代下線會員購買代理等級費用的10%提成，三代會員購買代理等級費用的20%提成。業(yè)績獎是指根據會員一至六級的代理等級，分別可以享受下線一代至二十代所有會員每天投資分紅的5%至20%提成。會員通過分紅方式獲得的籌碼由系統(tǒng)自動生成并注入會員賬號之中。

博旅理財網絡投資平臺先后經歷三個發(fā)展階段，2017年12月3日至2018年4月27日為“提現(xiàn)階段”，該階段每個會員賬號收益達到100籌碼，便可進行提現(xiàn)操作。鄒莉通過后臺管理賬號向總代理撥發(fā)籌碼，由總代理給新會員注入籌碼并收取注冊費。根據每天會員提現(xiàn)情況，鄒某將提現(xiàn)人員名單、會員賬號、綁定手機號碼、銀行卡號、開戶行信息、提現(xiàn)金額等信息通過微信發(fā)給總代理，由總代理將收取的注冊費用按照提現(xiàn)名單進行打款，打款結束后每天必須與鄒某某進行賬務結算，當總代理處資金累計達到一定數(shù)額后便以現(xiàn)金方式交給鄒某某、馮某某。

2018年4月28日至11月8日為“兌沖階段”，2018年4月27日博旅理財網絡投資平臺關閉提現(xiàn)功能后，為了消耗會員每天分紅產生的大量籌碼，同時防止會員鬧事導致網絡投資平臺出現(xiàn)崩潰，鄒某某、馮某某便開啟所有會員賬號的籌碼轉讓功能。會員賬號內的籌碼需要轉變?yōu)楝F(xiàn)金，只能將籌碼進行轉賣或者注冊新會員直接收取注冊費用，會員發(fā)展的下線會員越多也就獲取現(xiàn)金越多，該階段刺激了下線各級會員的積極性，導致會員量急增。

2018年11月9日至案發(fā)為“手機APP階段”。2018年8月9日，鄒某某、馮某某委托四川藍海**科技有限公司開發(fā)了博旅理財手機APP軟件。2018年11月8日手機APP正式上線，鄒某某、馮某某組織總代理、團隊長大量轉移老會員和發(fā)展新會員，并收取會員注冊費用，APP沒有開通提現(xiàn)功能和籌碼轉讓功能，但會員賬號內的籌碼可在手機APP的平臺內進行掛賣。

博旅理財網絡投資平臺無任何公司、實體產業(yè)、產品，鄒某某、馮某某等人大肆以博旅理財投資是澳門著名公司，專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務。由霍英東、何鴻燊、葉漢、葉德利組合的澳門旅游娛樂有限公司，主宰澳門博彩業(yè)達四十年之久，投資者的利潤全部來源于澳門旅游娛樂有限公司在澳門的利潤分紅為噱頭，拉人頭發(fā)展下線人員，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為主要計酬依據。該網絡投資平臺組織架構相對松散，從上到下分別通過網站管理人、總代理、團隊長利用微信對下線人員進行層層組織、領導。網站管理人通過網站管理員賬號對所有會員賬號進行管理、撥發(fā)籌碼及對賬、資金調撥、業(yè)務培訓、宣傳等，并聯(lián)系網站搭建公司維護網站運行。總代理主要負責開拓市場、管理下線團隊長、收注冊費用、兌換籌碼、為全國各地的會員進行提現(xiàn)轉賬、通過微信轉發(fā)宣傳資料、信息、通知等。團隊長主要通過微信轉發(fā)宣傳資料、信息、通知、收集下線會員資料等方式對自己下線會員進行管理。截至案發(fā)，經重慶科信電子數(shù)據司法鑒定所對博旅理財網絡投資平臺后臺數(shù)據進行鑒定，其意見為：該平臺共有會員賬號683344個，經分析去重會員數(shù)為593324個，最大層級達到457層。平臺系統(tǒng)會員初始投入資金折合人民幣17796201677.6元。

被告人陳某某、張某某、李某某先后加入博旅理財網絡投資平臺后均成為了團隊長，在兌沖階段到全國多地發(fā)展下線會員；在手機APP階段，大量轉移老會員和發(fā)展新會員，并收取會員注冊費用；同時通過微信轉發(fā)宣傳資料、信息、通知、收集下線會員資料等方式對下線會員進行管理。各被告人下線層級均在三層以上，下線會員數(shù)在120人以上。

案發(fā)后，被告人陳某某、張某某、李某某主動到公安機關投案，并如實供述了犯罪事實。被告人李某某歸案后積極勸同案犯投案自首。

認定上述事實的證據如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、電子數(shù)據及相關證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人陳某某、張某某、李某某在傳銷組織中具有組織、領導的作用，且情節(jié)嚴重，破壞了社會主義市場經濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陳某某、張某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人陳某某、張某某、李某某具有自首情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某具有立功表現(xiàn)，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省南部縣人民法院　

檢察官：謝恩春

2020年7月3日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于蓬安縣看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于南部縣看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于儀隴縣看守所；

2.案卷28冊及相關證據材料隨案移送；

3.認罪認罰具結書隨案移送。